Nors Lietuvoje teoriškai draudžiama žaisti mūsų šalyje neregistruotuose lošimo puslapiuose, realybė kitokia – tinklalapiai, kurie turėtų pas mus neveikti, laisvai prieinami.
Mindaugas Petrauskas
28 straipsnių
Buvęs FNTT vadovo pavaduotojas apie „BaltCap“ skandalą: pavienis asmuo to negalėjo padaryti vienas (3)
Buvęs FNTT vadovo pavaduotojas, AMLYZE finansinių nusikaltimų prevencijos vadovas Mindaugas Petrauskas sako, kad buvęs „BaltCap“ partneris Šarūnas Stepukonis milijoninių sumų iš fondo negalėjo pasisavinti vienas.
Malinauskas apie „BaltCap“ skandalą: Stepukonis, tikėtina, susikūrė labai lojalių žmonių sistemą įmonėse (15)
„BaltCap“ ir jau buvusio fondo partnerio Šarūno Stepukonio skandalas dėl galimai praloštų milijonų eurų į viešumą kelia vis daugiau pasvarstymų, kas iš tiesų galėjo įvykti. Kalbama, kad lošimai truko ne vienerius metus, kyla ir klausimų, ar tikrai Š. Stepukonis šiuo metu Ukrainoje, kaip niekas anksč...
Europos ir Lietuvos prokurorai bei finansinės institucijos imasi tyrimo, kaip iš bendrovės „BaltCap“ dingo dešimtys milijonų eurų.
Daugelis gyventojų, paklaustų, kas yra atsakingas už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, pirmiausia pirštu baksteltų į finansų sektorių. Ir tai yra logiškas požiūris – finansų sektoriui ir jį prižiūrinčioms institucijoms, tokioms, kaip Lietuvos bankas ar Finansinių nusikaltimų tyrimo...
Lietuvos startuolis „Amlyze“ praneša sėkmingai užbaigęs 1 mln. eurų vertės itin ankstyvos stadijos investicijų pritraukimo etapą.
Seime kilus iniciatyvai uždrausti verslo ryšius su Rusija ir Baltarusija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Petrauskas sako, kad Lietuvoje šių šalių piliečiai dažniausiai investuoja netiesiogiai. „Naudojamos sudėtingos verslo struktūros, o tiesioginių investi...
Trečiadienį posėdžiavęs Seimo biudžeto ir finansų komitetas (BFK) pritarė Finansų ministerijos pateiktam projektui, griežtinančiam kriptoįmonių veiklos reglamentavimą. Komitetas taip pat apsisprendė projekte inicijuoti patobulinimą, kad reikalavimas identifikuoti klientą dar prieš pradedant visas fi...
Lietuvos advokatai teikia paslaugas 14-kai sankcionuotų įmonių, nors, pagal įstatymus to daryti negali, sako Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovai.
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) svarsto dėl laikinojo administratoriaus dar dviem Vakarų sankcijų Rusijai ir jos oligarchams suvaržytų Lietuvos įmonių sąraše esančioms įmonėms, sako tarnybos direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Petrauskas. Dėl to tariamasi su Finansų ministerija.
Kriptoįstaigos sutinka, kad šio sektoriaus reglamentavimą tobulinti galima, tačiau tuo pačiu įmonės pasigenda dialogo su jų veiklą prižiūrinčiomis institucijomis bei įstatymų leidėjais, sako asociacijos „Crypto economy organisation“ prezidentas Vytautas Kašėta. Apskritai kriptoįmonių atstovas pažymi...
Finansų ministerijai paskelbus apie planuojamus teisės aktų pokyčius griežtinant kriptovaliutų paslaugų teikėjų veiklos reglamentavimą, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) posėdyje trečiadienį parlamentarai domėjosi dėl tolesnių šio sektoriaus reguliavimo planų. Komiteto pirmininkas Mykolas Maj...
Finansų ministerija (FM) kartu su Lietuvos banku (LB), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) bei Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centru parengė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimus, kuriais siekiama stiprinti pinigų plovimo rizikų kriptovaliutų sekto...
Lietuvoje reikėtų naujo įstatymo, kuris reglamentuotų nekilnojamo turto brokerių veiklą, nustatytų jiems kvalifikacijos ir reputacijos reikalavimus, nes dabar brokeriu gali tapti bet kas, sako šios profesijos atstovų asociacijos prezidentas Giedrius Pavilionis. Tuo metu Lietuvos nekilnojamojo turto ...
Nekilnojamojo turto pirkimų–pardavimų rinkoje apie 26,5 proc. atsiskaitymų vis dar sudaro grynieji pinigai. Nekilnojamojo turto (NT) sektoriaus strateginę analizę atlikę ir išnagrinėję per 11 tūkst. NT pirkimo ar įsigijimo sandorių Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai skaičiuoja,...
Atlyginimai, komandiruočių pinigai bei kitos su darbo santykiais susijusios išmokos turi būti mokamos pavedimu, o ne grynaisiais, nusprendė Seimo Biudžeto ir finansų komitetas.
Lietuvos bankas (LB) kol kas nemato nekilnojamojo turto (NT) rinkos perkaitimo ženklų, bet įspėja, kad ji jau kelia susirūpinimą ir ją reikia atidžiai stebėti. LB vadovas Gediminas Šimkus sako, kad NT rinka yra „įšilusi“.
FNTT ataskaitoje – specialistams nerimą keliančios tendencijos, toliau sparčiai daugėja pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas (2)
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Pinigų plovimo prevencijos skyrius pristatė kasmetinę skyriaus veiklos ataskaitą. Ataskaitoje pažymima, jog 2019 metais toliau augo pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas skaičius: jeigu prieš 5 metus tokių pranešimų kasmet būdavo kiek daugiau nei pusė t...
Pateikė daugiau detalių apie milžinišką FNTT išaiškintą aferą: milijonai taškėsi po visą Europą (163)
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba išaiškino pinigų plovimo schemą, kurioje įsipainiojusi ne viena bendrovė. Kaip veikia finansiniai nusikaltėliai ir kiek pinigų dėl jų veiklos negauna šalies biudžetas?
Kovojant su pinigų plovimu, Lietuva ėmė taikyti naują praktiką – ikiteisminiai tyrimai pradedami vien kilus įtarimų dėl pinigų kilmės. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Petrauskas sako, jog pernai, nepaisant nutrauktų tokių tyrimų, valstybė gavo 4 mln....
