Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija

Ketvirtadienį Seimas priėmė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą bei lydinčiuosius projektus, kuriais numatomas pinigų plovimo prevencijos stiprinimas.

Europos Parlamentui ir Europos Sąjungos Tarybai nusprendus, kad Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos agentūros (AMLA) biuras įsikurs Frankfurte, Finansų ministerija vasario 26 d. nutraukė sutartį su „Project RE 1“ dėl „Yellowstone“ verslo centro. Kaip rašoma institucijos komentare, ka...

Pasauliniu mastu neatitikties schemų būta įvairių, kadangi verslai (ir ne tik finansinės institucijos) dažnai tampa apgaulės taikiniu, tačiau šiuos atvejus vienija vienas bendras bruožas – didesnė ar mažesnė žala verslo reputacijai. Pastarosios dydžiui įtakos vienareikšmiškai turi tai, kas buvo šios...

Daugelis, kas yra atsidarinėję sąskaitą banke ar kitoje finansų įstaigoje verslui, žino, kiek reikia pateikti dokumentų, užpildyti formų bei atsakinėti į pačius įvairiausius banko darbuotojų klausimus apie savo veiklą, pateikti savo partnerių ir klientų pavadinimus bei nurodyti planuojamų operacijų ...

Bankų paslaugos kaip niekada tolsta nuo žmonių, o likusios, nors bankų veiklos kaštai ir nedidėja, gyventojams brangsta. Pastaraisiais metais matėme ne tik griežtesnius bei bankams palankesnius grynųjų pinigų operacijų ribojimus, tačiau ir nuolatinį bankų skyrių uždarymą, darbuotojų skaičiaus mažini...

Jei fiksuojamus pažeidimus, susijusius su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo bei tarptautinių sankcijų įgyvendinimo reikalavimais, ir dėl to skiriamų baudų sumas galima vadinti rekordais – tuomet taip, 2023 m. buvo rekordiniai. Ši statistika prašosi atidesnio žvilgsnio, juk ne visi rekordai tok...

„Delfi“ neseniai aprašė vieną iš nesėkmingų nekilnojamojo turto (NT) brokerių mėginimų skųsti FNTT sprendimą dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (PP/TF) priemonių įgyvendinimo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas bendrovės „InReal“ skundą ginče su FNTT atmetė ir tai suk...

„Hindenburg Research“, garsi trumpalaikio vertybinių popierių skolinimo įmonė, stačiusi prieš Jacko Dorsey‘jaus „Block“, Carlą Icahną ir elektromobilių startuolį „Nikola“, dabar imasi 4,6 mlrd. JAV dolerių vertės interneto brokerių įmonės „Freedom“, įsikūrusios Kazachstane, praneša CNBC.

Vargu, ar neįprastos yra tokios piktos tulžingos skyrybos: jis sako, kad ji ėmė pinigus iš bendros banko sąskaitos ir vogė namų apyvokos daiktus, pavyzdžiui, „Nespresso“ kavos aparatą; ji sako, kad jis keršija pašlijus santykiams ir kad milijonas dolerių jos asmeninių pinigų yra užblokuoti ir jai ne...

Daugelis gyventojų, paklaustų, kas yra atsakingas už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, pirmiausia pirštu baksteltų į finansų sektorių. Ir tai yra logiškas požiūris – finansų sektoriui ir jį prižiūrinčioms institucijoms, tokioms, kaip Lietuvos bankas ar Finansinių nusikaltimų tyrimo...

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija ir toliau išlieka vienu pagrindinių iššūkių Lietuvos kredito ir finansų įstaigų veikloje. Nors, pasak Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro, pinigų plovimo prevencijos užtikrinimo srityje matomas aiškus progresas, tarp finansų rinkos dalyvi...

Lietuvos valdžios institucijoms didžiuojantis aukštais šalies pasiekimais pinigų plovimo prevencijos reguliavimo srityje, pačios finansų įstaigos pagyrų vertu progresu pinigų plovimo prevencijoje pasigirti negali.

Lietuvos Respublikos teisės aktai nemažą dalį įmonių įpareigoja laikytis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PPTF) prevencijos reikalavimų, o už jų nesilaikymą ar netinkamą laikymąsi numato itin griežtas poveikio priemones. Šie reikalavimai aktualūs ne tik finansų įstaigoms, bet ir nekilnojamoj...