80 straipsnių
Pinigų plovimas – tyčia atliekamas turto teisinės padėties pakeitimas arba turto perdavimas, žinant, kad šis turtas yra įgytas nusikalstamu būdu, siekiant nuslėpti arba užmaskuoti neteisėtą turto kilmę arba siekiant padėti bet kokiam nusikalstamoje veikoje dalyvaujančiam asmeniui išvengti teisinių šios veikos pasekmių.
„Danske Bank“ yra kaltinamas 2007–2015 metais išplovęs iki 200 mlrd. eurų. Paaiškėjo, kad bankas turtingiems klientams, daugiausia iš Rusijos, pradėjo siūlyti nuslėpti savo lėšas įsigyjant aukso luitus, skelbia su slaptais dokumentais susipažinę „Bloomberg“ žurnalistai.
2018 m. vasarą buvo priimta vadinamoji 5-oji pinigų plovimo prevencijos direktyva, kuri Europos Sąjungoje dar labiau sugriežtino pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus. Po pastarųjų metų pinigų plovimo skandalų ir Europą supurčiusių teroristinių atakų įvestos kai kurios nau...
„Swedbank“ kovos su pinigų plovimu procesuose buvo ir vis dar yra tam tikrų trūkumų, pripažino bankas atsakydamas į Švedijos ir Estijos finansų priežiūros institucijų užduotus klausimus.
Danijos prokurorai pateikė kaltinimus buvusiam „Danske“ banko generaliniam direktoriui Thomui Borgenui dėl jo įsitraukimo į vieną didžiausių pasaulyje pinigų plovimo skandalų, pernai sudrebinusių Šiaurės šalių bankus, rašo danų laikraštis „Borsen“, remdamasis Th. Borgeno advokatu.
Latvijos premjeras Krišjanis Karinis pažadėjo, kad jo šalies bankų sistema per metus apsivalys nuo „pinigų plovimo žiurkių“ ir paragino ES įkurti centralizuotą finansų priežiūros instituciją.
Į tarptautinį pinigų plovimo skandalą įklimpusios Švedijos banko „Swedbank“ Estijos padalinys pranešė, jog jo lizinguojami automobiliai nuo šio mėnesio nebeįleidžiami į Rusiją, pranešė Estijos dienraščio „Postimees“ portalas.
„Swedbank“ pinigų plovimo skandalas smogė pasitikėjimui banku, tačiau šios problemos nekelia pavojaus finansiniam stabilumui, teigia Švedijos finansų inspekcija (FI).
„Swedbank“ paskelbė preliminarias „Forensic Risk Alliance“ (FRA) atlikto vidaus audito dėl galimo pinigų plovimo išvadas, kuriose sakoma, kad visų 50 patikrintų įtartinų banko klientų sąskaitos jau uždarytos, o su išvadomis susipažinusi banko valdyba tikina visiškai pasitikinti generalinės direktorė...
Dvi JAV advokatų kontoros, atstovaujančios instituciniams investuotojams, pateikė ieškinį prieš „Danske Bank“ dėl banko įsitraukimo į pinigų plovimo skandalą ir pareikalavo 475 mln. dolerių (418,3 mln. eurų) žalos atlyginimo, praneša „Reuters“.
„Swedbank“ vadovams pernai rugsėjį siųsta, o vėliau nutekinta vidaus ataskaita atskleidė, kad 2007-2015 m. tarp įtarimą sukėlusių „Swedbank“ ir „Danske Bank“ klientų Baltijos šalyse buvo pervesta 95 mlrd. Švedijos kronų (9,04 mlrd. eurų), praneša Švedijos nacionalinis transliuotojas SVT, anksčiau at...
Keletas Europos bankų buvo įtraukti į pinigų plovimo skandalą, kurio dėmesio centre - nešvarūs Rusijos pinigai.
Suomijos televizija YLE pirmadienio vakarą žada paskelbti naują informaciją apie įtariamą didžiausio Šiaurės šalių regiono banko „Nordea“, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje kartu su Norvegijos grupe DNB valdančio banką „Luminor“, dalyvavimą pinigų plovime.
„Swedbank“ akcininkė, investicijų bendrovė „Alecta“, paskelbė reikalausianti, kad prie pinigų plovimo prisidėję asmenys prisiimtų atsakomybę, jei institucijų tyrimas dėl banke esą vykdyto pinigų plovimo atskleistų aplaidumą ar nepakankamą priežiūrą, praneša „Reuters“.
Vokietijos policija šią savaitę areštavo 50 mln. eurų vertės nekilnojamojo turto ir pinigų, priklausančių įtariamiesiems itin plataus masto pinigų plovimo byloje, pranešė „Deutsche Welle“.
Vienas iš didžiausių Švedijos bankų, „Swedbank“, galėjo būti naudojamas plataus masto, sisteminio pinigų plovimo operacijoms beveik ištisą dešimtmetį. Iš viso 5,8 mlrd. JAV dolerių (5,12 mlrd. eurų) judėjo per įtartinas „Swedbank“ ir „Danske Bank“ Baltijos valstybėse sąskaitas. Iš šios sumos 26 mln....
Švedijos „Swedbank AB“, didžiausias skolintojas Baltijos šalyse, tapo dar vienu Šiaurės šalių banku, susiduriančiu su įtarimais, kad jis buvo naudojamas pinigų plovimui.
Vienas didžiausių Švedijos bankų „Swedbank“ gali būti įsivėlęs į daugiau kaip 40 milijardų kronų (apie 3,5 milijardo eurų) išplovimą per aštuonerius metus, o sukčiavimo veiksmai tikriausiai susiję su dideliu skandalu banke „Danske Bank“. Tai rodo trečiadienį paskelbti Švedijos televizijos kanalo SVT...
Lietuvos bankas skiria ypatingą dėmesį pinigų plovimo rizikos valdymui ir jau įgyvendino priemones, stiprinančias kovą su šia nusikalstama veika. Pažangą šioje srityje įvertino ir Europos Tarybos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos ekspertų organizacija Moneyval, atlikusi išsamų šali...
Šiuo metu tiriamas dėl įtartinų mokėjimų per Estijos filialą Danijos „Danske“ bankas pareiškė stiprinsiantis kovą su pinigų plovimu ir tam skirsiantis 2 mlrd. Danijos kronų (267,87 mln. eurų), praneša „Reuters“.
Federalinio rezervo sistema (FRS) tikrina, kaip „Deutsche Bank“ tvarkė įtartinas milijardų JAV dolerių vertės operacijas, kurias vykdė „Danske Bank“, per kurio padalinį Estijoje, kaip įtariama, buvo stambiu mastu plaunami pinigai, rašo agentūra „Bloomberg“, remdamasi informuotais šaltiniais.
