Delfi Temos pinigų plovimas

pinigų plovimas

pinigų plovimas

Pinigų plovimas – tyčia atliekamas turto teisinės padėties pakeitimas arba turto perdavimas, žinant, kad šis turtas yra įgytas nusikalstamu būdu, siekiant nuslėpti arba užmaskuoti neteisėtą turto kilmę arba siekiant padėti bet kokiam nusikalstamoje veikoje dalyvaujančiam asmeniui išvengti teisinių šios veikos pasekmių.

Bloomberg
Verslas Plius

Milijardinį Vokietijos įmonės sukčiavimą atskleidęs informatorius kuria naują platformą: slapukaujantiems verslams nepatiks

Informatorius, padėjęs demaskuoti Vokietijos mokėjimų operatorės „ Wirecard “ pažeidimus, kuria platformą, padedančią nustatyti netinkamą...

Lietuvos banditai bėga svetur: šalys, kuriose jie ieško priedangos, saulės ir lengvesnio būdo apmulkinti policiją (1)

Paskutiniais metais vis garsiau skelbiama, kad ilgai ir nevaržomai siautėję grupuočių nariai, narkotikų , žmonių prekybos rinkos žaidėjai buvo...

Žiniasklaida: įmonei „Freedom“ mesti įtarimai padedant Rusijos oligarchams apeiti sankcijas (1)

„Hindenburg Research“, garsi trumpalaikio vertybinių popierių skolinimo įmonė, stačiusi prieš Jacko Dorsey‘jaus „Block“, Carlą Icahną ir...

Policija: Šveicarijoje aktyviai veikia Italijos mafija

Italijos mafija ne tik naudojasi Šveicarija kaip pasitraukimo vieta, bet ir aktyviai veikia jos ekonomikoje, ketvirtadienį sakė Šveicarijos...

JK konfiskuotas rekordinis kanapių kiekis, sulaikyta beveik 1000 žmonių

Didžiojoje Britanijoje įvykdyta didžiausia istorijoje operacija prieš organizuotas nusikaltėlių grupuotes ir konfiskuotas rekordinio dydžio kanapių...

„Skola“, „dovana“ mokėjimo paskirtyje gali pridaryti nemalonumų: kaip pervesti pinigus, kad netektų po to aiškintis (6)

Prancūzija parduoda prezidento Putino priešo velionio Berezovskio pilį

Verslas Plius

Rusijos oligarchų turtas įšaldytas, bet neareštuotas: paaiškino, kuo skiriasi šios dvi procedūros

Arūnas Valinskas – apie čekių skandalą: žulikams tai yra ideali sistema (19)

Finansinio sukčiavimo būdai Lietuvoje: kaip atpažinti ir kaip apsisaugoti?

Goda Juocevičiūtė. Vienaragių smėlio dėžėje – tik ragai ir kanopos (11)

Šimonytė: kovai su Kremliaus režimu reikalinga ir kitų ES institucijų pagalba

Vilniečiai įvertino Japonišką sodą: štai ką jie mano

Bloomberg
Verslas Plius

JK įtaria rusus naudojantis britų įmonėmis neteisėtam pelnui iš karo plauti (1)

Negailestingas Putino voratinklis, arba beribis turto troškimas

Bloomberg
Verslas Plius

JAV kovos su sankcijų pažeidėjais taikinyje – turtingų rusų įsigyti meno kūriniai

Bloomberg
Verslas Plius

JAV – kaltinimai rusui dėl 700 mln. JAV dolerių vertės kriptovaliutų schemos

Bloomberg
Verslas Plius

Davose – bendras sutarimas dėl kriptovaliutų ateities (2)

Verslas Plius

Dar vienam kriptovaliutų žaidėjui policijos kirtis: vyksta intensyvus tyrimas

Natalja Kobzevienė. Įstaigų vadovai viešajame sektoriuje – kaip neįsipainioti korupcijos pinklėse

Filmai neparodo tikrosios gangsterių ir jakudzų veikimo realybės: pasakiškus turtus susikrauna ne tik iš narkotikų ar prekybos žmonėmis

Sporto lažybų skandalus nagrinėjantis britų žurnalistas bedė pirštu į komandų savininkus (1)

Seimas pakluso prezidento veto: atšaukė pataisas dėl specialių duomenų tvarkymo bankuose

Žygeda Augonė. Pinigų mulai: kaip lengvas uždarbis gali paversti nusikaltimo bendrininkais

Šimašiaus pažadėti priedai naujiems mokytojams supriešino pedagogus: paaiškinkite tokią „teisybę“ (3)

Žmonės apstulbę nuo to, kas darosi elektros rinkoje: tai – apgaudinėjimas (14)

Prancūzijos prokurorai pradėjo tyrimą prieš Rusijos oligarchus

Seimo komitetas siūlys, kad kriptoįmonės jau kitais metais visus savo klientus turėtų identifikuoti nuo pirmo euro

Juokai pervedant pinigus gali pridaryti nemalonumų – paaiškino, kaip nesuklysti nurodant paskirtį (4)

Milijoninėje aferoje užsienyje – verslininko iš Lietuvos pėdsakai: pats nesupranta, kodėl sulaukė tokių kaltinimų (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dovilė Jablonskaitė

Vyrų vilioklės Viktorijos išsirinktas danas žiedą užmovė po dvejų metų, bet iki altoriaus taip ir nenuvedė: jo poelgis buvo aukščiausio lygio kiaulystė  (5)

Parengė Laurynas Butkauskas

Lietuviai Pirėjo katile: kaip Karnišovas stojo prieš Jordaną, Kazlauskas „tirpdė“ Sofoklį, pylėsi negandos, o titulus rinko tik vienas

Raminta Blažytė

Egidijus Sipavičius – apie savo vaikų sėkmę ir nuoskaudą po skyrybų: yra gyvenime momentų, kuriuos prisiminęs išsigąstu

Justina Vaišvilaitė

Armonaitė invites SpaceX to expand in Lithuania

Justina Vaišvilaitė

Interior ministry decides to fence marshy areas bordering Belarus and Russia

Turto bankas signs a partnership agreement with PropTech Lithuania

Chris Dolmetsch, Bob Van Voris, David Voreacos

Milijardieriaus žmona apkaltino vyrą dėl neteisėto praturtėjimo: su 30 metų jaunesne influencere susidėjęs turtuolis apžiojo daugiau nei galėjo atkąsti

Tautvydas Marčiulaitis, žurnalas „Investuok“

Alternatyva investicijoms į NT: dabar – galimybės pigiai apsipirkti

The Economist

Po įprastos infekcijos vaikui pasireiškė psichologiniai sutrikimai: gydytojai paaiškino, kodėl ir kada taip nutinka

Vytautė Merkytė

Turistų nenutryptas Pietų Italijos perlas, dar vadinamas „mažaisiais Maldyvais“: unikali virtuvė ir nuostabūs paplūdimiai

Andrea Dudik, Daniel Hornak

Putinas netrukus gali sulaukti naujo draugo Europoje  (4)

Daiva Žeimytė-Bilienė, laida „Iš esmės“, Virginija Spurytė

Moksleiviai piestu stojo už gyvenimo įgūdžių programą ir stebisi, kad sekso temos tapo tabu  (32)