pinigų plovimas

pinigų plovimas

Pinigų plovimas – tyčia atliekamas turto teisinės padėties pakeitimas arba turto perdavimas, žinant, kad šis turtas yra įgytas nusikalstamu būdu, siekiant nuslėpti arba užmaskuoti neteisėtą turto kilmę arba siekiant padėti bet kokiam nusikalstamoje veikoje dalyvaujančiam asmeniui išvengti teisinių šios veikos pasekmių.

Jonas Udris. Pinigų plovimo prevencija ar bereikalinga finansinė biurokratija? (3)

Daugelis, kas yra atsidarinėję sąskaitą banke ar kitoje finansų įstaigoje verslui, žino, kiek reikia pateikti dokumentų, užpildyti formų bei...

Samanta Blėdienė. Rekordiniai baudų metai finansų institucijoms – TOP3 nusižengusieji ir baudų dydžiai

Jei fiksuojamus pažeidimus, susijusius su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo bei tarptautinių sankcijų įgyvendinimo reikalavimais, ir dėl to...

Dingusių „BaltCap“ milijonų eurų istorija kelia klausimų: kaip vienas žmogus gali sugebėti klastoti visą eilę dokumentų (21)

Kaip Lietuvoje galima pavogti apie 30 mln. eurų ir juos pralošti? Atsakymo į šį klausimą pastaruoju metu ieško ne tik teisėsauga, bet ir įvairių...

Ar tiesa, kad Ohmanas plauna aukotojų Ukrainai pinigus? (2)

Kol Lietuvoje vyksta didžiausia paramos Ukrainai akcija, viešojoje erdvėje vis pasirodo jos organizatorius kompromituojančių žinučių. Melagingai...

Samanta Blėdienė. NT brokerių pasipiktinimas teisėtas, nors teismui taip neatrodo

„Delfi“ neseniai aprašė vieną iš nesėkmingų nekilnojamojo turto ( NT ) brokerių mėginimų skųsti FNTT sprendimą dėl pinigų plovimo ir...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10