pinigų plovimas

pinigų plovimas

Pinigų plovimas – tyčia atliekamas turto teisinės padėties pakeitimas arba turto perdavimas, žinant, kad šis turtas yra įgytas nusikalstamu būdu, siekiant nuslėpti arba užmaskuoti neteisėtą turto kilmę arba siekiant padėti bet kokiam nusikalstamoje veikoje dalyvaujančiam asmeniui išvengti teisinių šios veikos pasekmių.

Pateikė daugiau detalių apie milžinišką FNTT išaiškintą aferą: milijonai taškėsi po visą Europą (148)

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba išaiškino pinigų plovimo schemą, kurioje įsipainiojusi ne viena bendrovė. Kaip veikia finansiniai...

FNTT: kovoje su pinigų plovimu Lietuva taiko naują praktiką (2)

Kovojant su pinigų plovimu, Lietuva ėmė taikyti naują praktiką – ikiteisminiai tyrimai pradedami vien kilus įtarimų dėl pinigų kilmės....

Julius Sabatauskas. Europos prokuratūra: kaip išsaugoti pasitikėjimą ES (3)

„Eurobarometro“ apklausų duomenimis lietuviai labiausiai pasitiki Europos Sąjunga ( ES ) iš visų ES narių – net 65 proc. apklaustųjų. Manau,...

Tyrimai dėl „Revolut“ trukdo apsispręsti, ar leisti vairuotojo teises naudoti tapatybei (4)

Valdantieji nusiteikę laukti strateginių įmonių sandorius tiriančios vyriausybinės komisijos išvados dėl Jungtinės Karalystės finansų startuolio...

Pinigų plovimo skandalas: buvusiam „Danske Bank“ vadovui pateikti kaltinimai (2)

Danijos prokurorai pateikė kaltinimus buvusiam „Danske“ banko generaliniam direktoriui Thomui Borgenui dėl jo įsitraukimo į vieną didžiausių...

1 2 3 4 5 6 7