Penktadienį Vilniaus apygardos teismas ketina pradėti nagrinėti tarptautinę pridėtinės vertės mokesčio ( PVM) sukčiavimo ir pinigų plovimo bylą.
pinigų plovimas
80 straipsnių
Pinigų plovimas – tyčia atliekamas turto teisinės padėties pakeitimas arba turto perdavimas, žinant, kad šis turtas yra įgytas nusikalstamu būdu, siekiant nuslėpti arba užmaskuoti neteisėtą turto kilmę arba siekiant padėti bet kokiam nusikalstamoje veikoje dalyvaujančiam asmeniui išvengti teisinių šios veikos pasekmių.
Teismas galutinai panaikino didžiausios lošimų grupės Baltijos šalyse Estijos „Olympic Entertainment Group“ lažybų ir lošimų įmonei „Olympic Casino Group Baltija“ skirtą beveik 0,5 mln. eurų baudą.
Latvių teisėsauga pradėjo baudžiamąjį procesą vieno Lietuvos piliečio atžvilgiu dėl įtarimų pinigų plovimu, penktadienį pranešė Latvijos valstybės pajamų tarnyba.
Jolanta Borko. 6-oji pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos direktyva – išplėstas taikymas ir griežtesnės bausmės (48)
Dar sąlyginai neseniai – 2020 m. sausį – įsigaliojo 5-oji pinigų plovimo ir teroristų finansavimo direktyva (kitaip – AML direktyva). Verslui ir finansų institucijoms tik spėjus apsiprasti su sugriežtintais reikalavimais, 2020 m. gruodžio 3 d. pradėjo veikti nauja, jau 6-oji AML direktyva, skirta ko...
Verslininkas Gytautas papasakojo apie situaciją, kurioje atsidūrė jo banko sąskaitoje laikomi pinigai. Vyro SEB banko sąskaitoje yra įstrigę 268 eurai, kurių, kaip tikina, niekaip negali atsiimti, mat neturi pakankamų jų kilmę pagrindžiančių įrodymų. Tokių problemų kilo dėl banko vykdomos pinigų plo...
Mums reikia pasikalbėti apie pinigų plovimą. Dabar kaip tik gera proga – viešojoje erdvėje susidūrė dvi priešingomis kryptimis veikiančios jėgos, pakankamai galingos, kad išjudintų nusistovėjusią AML (angl. Anti-Money Laundering), arba kovos su pinigų plovimu, sistemą.
Mes ką tik kaip niekad atidžiai pažvelgėme į pasaulinę kovą su pinigų plovimu, ir iškilęs paveikslas kelia didelį nerimą. Bankai ir jų reguliuotojai toli gražu nesuvaldo trilijonų dolerių vertės neteisėtų lėšų srauto.
Dėl banko reikalavimų įmonė svarsto trauktis iš Lietuvos: užblokavus sąskaitą negali išmokėti algų (357)
Kai kurios savo veiklą Lietuvoje vykdančios įmonės priverstos ją nutraukti visai ne dėl koronaviruso pandemijos. Griežti bankų reikalavimai pinigų plovimo prevencijos tikslais gali baigtis verslininkų drastiškais sprendimais. Su tuo susidūrė programinės įrangos kūrimu bei elektronikos gamyba užsiima...
Naujausiame FNTT užsakymu atliktame Nacionaliniame pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinime paskelbti labiausiai pažeidžiami verslo sektoriai, kuriems kyla didžiausia įtraukimo į pinigų plovimą ir teroristų finansavimą grėsmė. Aukščiausiu rizikos balu įvertinti virtualiosios valiuto...
Jau kurį laiką tiek Europos Komisija (EK), tiek kitos institucijos ir prižiūrimi subjektai vis dažniau kalba apie planus dar labiau harmonizuoti Europos Sąjungoje (ES) taikomą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reglamentavimą.
Latvijos prokurorai kaltinimus dėl neteisėtais būdais įgytų lėšų legalizavimo didelėmis apimtimis pateikė 11-ai asmenų, tarp kurių yra buvę šalies komercinio banko „Swedbank“ darbuotojai.
Šiais laikais sukčiai nestokoja fantazijų bei pinigams išvilioti gali pasitelkti pačias sudėtingiausias schemas. Realūs pavyzdžiai rodo, kad apgautas asmuo tik po ilgo laiko ir netikėtomis aplinkybėmis gali susivokti tapęs sukčių taikiniu.
Švedijos finansų grupė „Swedbank“, turinti padalinius visose trijose Baltijos valstybėse, pranešė sumokėsianti už nepakankamą pinigų plovimo kontrolę jai skirtą 4 mlrd. Švedijos kronų (358,7 mln. eurų) baudą.
Neatsakiusi į banko klausimus moteris nebegalėjo pasinaudoti savo pinigais: pavadino tai šantažu (589)
„Delfi“ redakciją pasiekė skaitytos Giedrės (tapatybė žinoma – aut. past.) laiškas, kuriame papasakojo apie patirtus nesklandumus su „Swedbank“. Moteris tikina nustebusi banko klausimais apie jos asmeninį gyvenimą, kad galėtų atlikti pinigų pervedimo operaciją. „Swedbank“ atstovas sako, kad informac...
Europos mūšyje su pinigų plovimu atidaromas naujas frontas. Po to, kai su šimtais milijardų eurų siejami nešvarių pinigų skandalai sudrebino kai kurių stambiausių žemyno bankų pamatus, Baltijos regionas – kuriame kaip tik ir kilo vienas iš pagrindinių skandalų – vėl stoja į kovą.
Švedijos bankininkystės grupė „Swedbank“ penktadienį pakartojo, kad dėl nepakankamos pinigų plovimo prevencijos buvo kilusi rizika, kad per banką galėjo būti plaunami pinigai. Taip bankas atsakė į Estijos ir Švedijos finansų reguliuotojų užklausas dėl informacijos, praneša naujienų agentūra „Reuters...
„Tu – direktorius, tu – milijonierius. Nori – atskrisk, pasiimk savo pinigus ir dink iš čia“, – tokius žodžius vieną naktį išgirdo iš miego pažadintas lietuvis darbininkas. Nuo šio naktinio skambučio prasidėjo „popierinių milijonierių“ istorija. Vieniems ji baigėsi teisiamųjų suole, kitiems – baime ...
SEB bankas Baltijos šalyse ir Švedijoje turi problemų dėl pinigų plovimo prevencijos. Informaciją, patvirtinančią milžiniškas abejotinos kilmės pinigų operacijas per banko padalinius Baltijos šalyse, bankas paskelbė prieš pasirodant tarptautiniam žurnalistiniam tyrimui apie nutylėtas probleminių SEB...
Buvęs Rusijos ministras Michailas Abyzovas per Estijos „Swedbank“ į ofšorinių įmonių sąskaitas pervedė šimtus milijonų JAV dolerių, rašo Estijos laikraštis „Postimees“.
Švedijos visuomeninis transliuotojas SVT parengė reportažą apie įtariamą pinigų plovimą Baltijos šalyse, kuriame bus pateikta informacija ir apie SEB, pranešė pats bankas.
