Estijos žiniasklaida: buvęs Rusijos ministras plovė pinigus per „Swedbank“

Buvęs Rusijos ministras Michailas Abyzovas per Estijos „Swedbank“ į ofšorinių įmonių sąskaitas pervedė šimtus milijonų JAV dolerių, rašo Estijos laikraštis „Postimees“.

Anot leidinio, M. Abyzovas daugelį metų buvo itin solidus Estijos „Swedbank“ klientas. Per gana trumpą laiką šiame banke buvo atidaryta 70 su juo susijusių ofšorinių sąskaitų, į kurias buvo pervesta 860 mln. dolerių, o iš jų iškeliavo 770 mln. dolerių. Iš viso buvo atlikta daugiau kaip 3,3 tūkst. pavedimų.

M. Abyzovas kaip Rusijos ministrų kabineto narys negalėjo užsiimti verslu, todėl šias finansines operacijas tvarkė jo patikėtinis Estijoje Aleksejus Aversonas.

Remiantis „Postimees“, Švedijos SVT, „Novaya Gazeta“ ir OCCCRP atliktų tyrimų rezultatais, „Swedbank“ klientų sąraše – M. Abyzovo baudžiamojoje byloje figūruojančios įmonės.

Šių metų kovą Maskvoje sulaikytam ir įkalintam M. Abyzovui pateikti kaltinimai dėl nusikalstomos grupuotės suformavimo ir vadovavimo jai, neteisėtais būdais lėšų legalizavimo itin stambiu mastu, grobstymų ir sukčiavimų.

Teismo sprendimo laukiantis M. Abyzovas visus šiuos kaltinimus neigia.