Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)

„Skola“, „dovana“ mokėjimo paskirtyje gali pridaryti nemalonumų: kaip pervesti pinigus, kad netektų po to aiškintis (4) 143

Viešojoje erdvėje galime dažnai išgirsti apie įvairias istorijas, kai gyventojai norėdami pervesti pinigus, mokėjimo paskirtyje nurodo kokį nors...

Lietuvos bankas panaikino „Transactive Systems“ licenciją, skyrė 280 tūkst. eurų baudą

Lietuvos bankas nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga „Transactive Systems“ šiurkščiai ir sistemingai pažeidinėjo pinigų plovimo ir...

Daugiau nei 100 pareigūnų atliko 46 kratas: įtarimai dėl sukčiavimo pareikšti 27 asmenims (5) 189

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) išaiškino ES paramos ir Lietuvos biudžeto lėšų grobstytojus, siekusius sukčiavimo būdu įgyti...

Lietuva jau įšaldė rusų ir baltarusių turto už 80 mln. eurų: ieškoma būdų, kaip juos konfiskuoti

Kėdainiuose trąšas gaminanti „ Lifosa “ – viena žinomiausių Lietuvos įmonių, kurios turtas, lėšos ir akcijos yra įšaldytos, netiesioginiam...

Po Valstybės kontrolės ES investicijų audito – FNTT pradėtas ikiteisminis tyrimas

Valstybės kontrolės Europos Sąjungos investicijų audito metu kilus įtarimų dėl dviejų projektų įgyvendinimo teisėtumo, informacija perduota...

„Lifosos“ darbuotojai dalijasi kvapą gniaužiančiais įtarimais: nejau iš tiesų rusų oligarchas Kėdainiuose turi tokį gudrų planą (8)

„Lifosa“ dirba 60 proc. pajėgumų: prašo naudoti kitą kontrolės modelį ^{darbas laikinai vėl stos gegužės gale}

Karolis Grižas. Lietuvoje už pinigų plovimo prevencijos reikalavimų pažeidimus gresia baudos iki milijono eurų

Tarnybos tikslina į Rusiją planavusio skristi ir neišleisto lėktuvo incidentą: FNTT jau pradėjo tyrimą

Paviešintas vaizdo įrašas sukėlė klausimų: ar gali būti, kad Rusijos propagandistas vasarą ilsėjosi Lietuvoje ^papildyta (27)

Vyrui gresia 8 metai kalėjimo: įvykdęs 9 mln. eurų sandorį galėjo nesumokėti beveik 2 mln. eurų mokesčių (1)

Sankcijų apėjimas – kaip nauja verslo rūšis: įtaria, kad schemų čia gali būti ne viena ^{papildyta BKT komentaru} (2)

Mindaugas Petrauskas. Pinigų plovimo prevencija Lietuvoje: dažniausių pažeidimų analizė

Mindaugas Petrauskas. Lietuva atsisako kriptokeityklų rojaus etiketės: ar tinkama kryptimi einame?

Bilotaitė: dėl įšaldyto Rusijos turto reikia bendrų europinių sprendimų

FNTT nepradėjo tyrimo dėl Vilniaus savivaldybės šventinių išlaidų: nusikalstamos veikos požymių nenustatyta

„Inter RAO Lietuvos“ bankroto procedūros lieka sustabdytos

Aistras kelia ir Vilniaus Kalėdų mugės namelių kaina: mokėtumėte už svetimo žmogaus mašinos laikymą jo garaže? (12) 118

FNTT aiškinasi aplinkybes dėl sostinės išlaidų Kalėdų eglei ir šventinėms reikmėms 1120

Apeliacinis teismas: „Trustcom Financial“ bankroto byla iškelta teisėtai

Per šiuos metus FNTT gavo 2,5 karto daugiau pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius

Administratorius: „Inter RAO Lietuvai“ leista atlikti dalį funkcijų

„Elering“ teigia „Inter RAO Lietuvai“ nemokanti nuo rugpjūčio, ši neatmeta teisminio ginčo

„Litgrid“ teigia neperkanti paslaugų iš „Inter RAO Lietuvos“ ^atnaujinta

„Inter RAO Lietuva“ apskundė teismo sprendimą stabdyti bankrotą, prašo leisti jai veikti

Pradeda galioti atsiskaitymų grynaisiais ribojimai 212

Teismas dar kartą sustabdė „Inter RAO Lietuvos“ bankroto procesą

FNTT atliko virtualiųjų valiutų sektoriaus analizę: vykdomi patikrinimai

Teismas: FNTT pagrįstai skyrė 8,3 tūkst. eurų baudą „Inreal“