Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

Teismui perduota milijonų eurų tarptautinė PVM sukčiavimo byla papildyta (3)

Vilniaus apygardos teismui perduota tarptautinė PVM sukčiavimo byla, kurioje septyniems asmenims pareikšti kaltinimai dėl 4,9 mln. eurų sukčiavimo ir...

Kur dingo ambicija tapti „fintech“ centru: įmonėse – nerimas (50)

Tarptautiniai skandalai, kurių centre atsidūrė ir Lietuva, pasikeitusi Vyriausybė , nauji Lietuvos banko vadovai, pasaulinė pandemija – daug atsitiko...

Per 4,5 mln. eurų mokesčių nesumokėjusios organizuotos grupės laukia teismas (1)

Šešių asmenų organizuota grupė ir trys juridiniai asmenys atsidurs teisme dėl sukčiavimo pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Jie taip pat kaltinami...

FNTT mato pinigų plovimo rizikų NT sektoriuje (2)

Prekyba nekilnojamuoju turtu ( NT ) išlieka viena iš didžiausią pinigų plovimo riziką keliančių veiklų. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (...

Su Rachinšteinu siejamas „Nekilnojamojo turto valdymas“ bankrutuoja (2)

Su verslininku Sergejumi Rachinšteinu siejamai bendrovei „Nekilnojamojo turto valdymas“ bankroto byla iškelta pagrįstai, nusprendė Lietuvos...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10