FNTT

Daugelis gyventojų, paklaustų, kas yra atsakingas už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, pirmiausia pirštu baksteltų į finansų sektorių. Ir tai yra logiškas požiūris – finansų sektoriui ir jį prižiūrinčioms institucijoms, tokioms, kaip Lietuvos bankas ar Finansinių nusikaltimų tyrimo...

Šešiose bendrovėse vadovaujančias pareigas ėjusiam panevėžiečiui gresia nauji nemalonumai su teisėsauga. Jau kartą teistas asmuo vėl siunčiamas į teismą – įtariama, kad jis galėjo imituoti grūdinių kultūrų pirkimo–pardavimo sandorius tarp su juo susijusių bendrovių ir taip nesumokėti beveik 85 tūkst...

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė su žemės ūkio ministru Kęstučiu Navicku ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNNT) vadovu Rolandu Kiškiu trečiadienį vykusio susitikimo metu sutarė stiprinti Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) rizikų valdymo gebėjimus. Susitikime buvo aptartos ir priem...

Vyksta demokratijai pavojingi procesai. Taip Seimo opozicija vertina Lino Pernavo be vienos minutės atėjimą į Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) vadovus. Opozicija sako, kad svarbiausios teisėsaugos institucijos telkiamos siauroje kolegų iš policijos bendruomenėje. Paaiškėjo, kad L. Pernavas ir į sav...

Po pareigūnų atliktų kratų grindų dangą pardavinėjusios uostamiesčio įmonės akcininkas ir direktorė sulaukė įtarimų dėl mokesčių vengimo ir keletą metų apgaulingai tvarkytos bendrovės finansinės apskaitos. Įtariama, kad asmenys į valstybės biudžetą galėjo nesumokėti beveik 412 tūkst. eurų pridėtinės...

Spaudos konferencijoje FNTT būstinėje Europos deleguotasis prokuroras Vytautas Kukaitis ir FNTT Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdybos viršininkė Jekaterina Grudinskaja pakomentuos atliekamą didelės apimties ikiteisminį tyrimą dėl siekio sukčiavimo būdu įgyti per 750 tūkst. eurų ES paramo...

Šalies merai neturi vieningos nuomonės, ar į skandalą dėl kanceliarinių lėšų įsivėlęs Jonavos lyderis, Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) prezidentas Mindaugas Sinkevičius turėtų trauktis iš organizacijos vadovo posto. Nesutariama ir dėl to, ar socialdemokratas galėtų siekti dar vienos kadencij...

Finansų ministerija paskyrė naują laikinąjį Kėdainių fosforo trąšų gamyklos AB „Lifosa“ administratorių – juo vieniems metams tapo UAB „Valnetas“ kartu su partneriais advokatų profesinė bendrija „Noor legal“ ir finansinių technologijų įmone „Banking lab“. Naujasis laikinasis administratorius pareiga...

Naujausi Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) duomenys rodo, kad pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius skaičius per 2022 metus padidėjo daugiau nei 2 kartus, lyginant su 2021 metais. Bendras per 2022 m. gautų pranešimų skaičius siekia beveik 100 tūkst. vnt., praneša FNT...

Dar nepaskirtas į Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) vadovus Linas Pernavas jau važinėjo STT tanybiniu automobiliu, praneša LNK žinių šaltiniai. Panašu, kad šio kandidato patvirtinimas lengvas nebus, Seimo narių nuomonės dėl kandidato skiriasi.

Valstybės kontrolės Europos Sąjungos investicijų audito metu kilus įtarimų dėl dviejų projektų įgyvendinimo teisėtumo, informacija perduota Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, kuri dėl vieno iš jų pradėjo ikiteisminį tyrimą.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktoriaus pavaduotojas Audrius Valeika akcentuoja, kad Kėdainiuose veikiančios fosfato trąšų gamybos bendrovei „Lifosa“ yra būtinas laikinasis administratorius. Pasak jo, tai atitinka tarptautinių sankcijų įstatyme numatytus kriterijus bei dėl to FNTT...

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktoriaus pavaduotojas Audrius Valeika tvirtina, kad vienas didžiausių iššūkių prižiūrint tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvoje yra steigiamos priedangos kompanijos, kurių dėka bandoma apeiti įvestas sankcijas. Pasak jo, tuomet tampa sudėtinga ...

Kėdainiuose veikiančios fosfato trąšų gamybos bendrovė „Lifosa“ siūlo nebeskirti įmonei naujo laikinojo administratoriaus, o vietoje to taikyti vadinamąjį ex post kontrolės modelį – jis esą sėkmingai taikomas kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse.

Finansų ministerija kreipėsi į Valdymo koordinavimo centrą (VKC) dėl naujos AB „Lifosa“ laikinojo administratoriaus atrankos inicijavimo. VKC pretendentus pateikus ministerijai, juos vertins ministerijos sudaryta laikinojo administratoriaus atrankos komisija.

Gegužę baigiantis vienerių metų sutarčiai su dabartiniu Kėdainių fosforo trąšų gamyklos AB „Lifosa“ laikinuoju administratoriumi, Finansų ministerija iš Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) gavo raštą, kuriame teigiama, kad įmonei administravimas yra būtinas. Remdamasi minėtu raštu dėl laik...

Trijų asmenų organizuota grupė, galėjusi iššvaistyti devynių kredito unijos klientų pinigus, siunčiama į teismą. Asmenys kaltinami didelės vertės svetimo turto iššvaistymu, svetimo turto pasisavinimu, dokumentų klastojimu, apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu. Įtariama, kad galėjo būti iššvaisty...

Odontologijos klinikos direktorė ir dar vienas asmuo kaltinami kreditiniu sukčiavimu – įtariama, kad jie apgaule galėjo įgyti kreditų už beveik 450 tūkst. eurų. Jie taip pat kaltinami dokumentų klastojimu ir jų panaudojimu, mokesčių vengimu teikiant neteisingus duomenis apie pajamas, apgaulingu klin...

Keturi asmenys įtariami sukčiaujant apgaule įgiję daugiau nei 640 tūkst. eurų iš Užimtumo tarnybos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros.

Prieš teismą stos klaipėdietis, valstybei galimai nesumokėjęs daugiau nei 1,74 mln. eurų mokesčių. Jis kaltinamas mokesčių vengimu teikiant neteisingus duomenis apie pajamas. Ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Klaipėdos apygardos valdybos pareigūnai, tyrimui vado...