aA
Baltijos regione nuvilnijus pinigų plovimo skandalams, Lietuvos bankų asociacijai (LBA) priklausančios finansų ir kredito įstaigos sukūrė vieningą kliento patikrinimo standartą. Juo siekiama suvienodinti rinkos dalyvių prevencinių veiksmų procesus, siekiant aiškumo ir paprastumo finansų paslaugomis besinaudojantiems gyventojams.
LBA sukūrė vieningą kliento patikrinimo standartą
© DELFI / Andrius Ufartas

Dokumentas sukurtas bendradarbiaujant su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), Lietuvos banku (LB) bei teisės specialistais, pranešė LBA.

Standartas skirtas pagrindinei pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos sričiai – kliento tapatybės nustatymui. LBA Atitikties komiteto vadovo Vytauto Dantos teigimu, jis leis stiprinti sektoriaus skaidrumą ir reputaciją, suteikdamas tarptautiniams partneriams galimybę įvertinti Lietuvoje veikiančių finansų įstaigų taikomas priemones.

„Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo grėsmės finansų sektorių skatina suvienyti pajėgas bei turimas žinias ne tik kovai, bet ir prevencijai. Sudarytas standartas – vieningas LBA narių įsipareigojimas savo veikloje vadovautis geriausiomis šios srities praktikomis, turėsiantis ilgalaikį poveikį rinkai“, – pranešime sakė V. Danta.

„Labai svarbu, kad turėdami aiškias ir visiems suprantamas taisykles, galėtume užtikrinti sklandų ir greitą procesą – pinigų plovimo prevencija yra itin svarbi, tačiau tokios procedūros neturi tapti kliuviniu normaliam banko ir kliento bendravimui“, – pridūrė jis.

Lietuvoje veikiantys bankai turi apie 3 mln. klientų – fizinių bei juridinių asmenų, kurie finansų įstaigose turi sąskaitas ir naudojasi kitomis paslaugomis. Vadovaujantis teisės aktais, finansų įstaigos privalo surinkti duomenis apie savo klientus bei užtikrinti jų aktualumą.

Standarte nurodyta, kokius veiksmus finansų įstaiga privalo atlikti nustatydama kliento tapatybę, kaip rinkti ir atnaujinti informaciją. Taip pat išdėstyti procedūrų teisiniai pagrindai ir galimi technologiniai sprendimai, pavyzdžiui, nuotolinis tapatybės patvirtinimas.

Pažinti savo klientus bankus bei kitas finansų įstaigas įpareigoja teisės aktai. Šiuo metu pagrindinis finansų įstaigų įrankis – asmens duomenų anketos, kurias klientai prašomi reguliariai atnaujinti.

www.DELFI.lt
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(2 žmonės įvertino)
3.0000

Lietuvos bankas įvertino mažėjančių Baltarusijos užsakymų poveikį Lietuvai (1)

Baltarusijos užsakymų Lietuvoje mažėjimas, kurį gali paskatinti prastėjantys dvišaliai...

Privati medicina klesti: pandemija pajamų neapkarpė (3)

Privačios medicinos įstaigos išgyvena augimo laikotarpį, o dėl pandemijos didėjanti jų...

Ministrai pasirašė deklaraciją dėl Baltijos jūros taršos mažinimo (1)

Baltijos jūros regiono aplinkos ir žemės ūkio ministrai pirmadienį pasirašė deklaraciją dėl...

Prekybos sekretorė: Didžiosios Britanijos prekyba laikui bėgant nutols nuo ES

Didžiosios Britanijos prekyba laikui bėgant nutols nuo Europos Sąjungos ( ES ) ir pereis prie...

Veryga apie įmones, kurios nesilaikys rekomendacijų: pasekmės yra labai paprastos (6)

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga sako, kad ministerija neketina taikyti sankcijų, jei...

Top naujienos

Žinia vaistinėje apstulbino: už kompensuojamus vaistus paprašė primokėti dukart daugiau (66)

Nors deklaruojama, kad kompensuojamieji vaistai pinga, pasirodo, išties yra kitaip. Į vaistinę...

Dėl kelto „Estonia“ tragedijos – nauja versija: aptikta 4 m ilgio skylė (17)

Buvęs Estijos valstybės prokuroras Margusas Kurmas, vadovavęs tyrimui dėl kelto „Estonia“...

Keičiasi sergančiųjų koronavirusu amžius: Lietuvoje liga ėmė sparčiai plisti tarp vaikų (284)

Lietuvoje dviejų savaičių koronavirusu sergamumo rodiklis jau gerokai peržengė 25 atvejų 100...

Sunku patikėti, kad tuoj spalis: orai laikysis nuostabūs, o savaitgalį bus dar nuostabesni (34)

Šią savaitę orų pokyčių bus mažai. Pirmadienį po truputį iš Lietuvos jau traukiasi tankūs...

Privati medicina klesti: pandemija pajamų neapkarpė (3)

Privačios medicinos įstaigos išgyvena augimo laikotarpį, o dėl pandemijos didėjanti jų...

Vokietijos ūkiuose plintanti infekcija paveiks kiaulienos kainas Lietuvoje (41)

Rugsėjo pradžioje Vokietijoje patvirtinus pirmą Afrikinio kiaulių maro atvejį – rastas...

Dėl COVID-19 bankrutavusios įmonės vadovas: valstybė pati padėjo sužlugdyti smulkų verslą (166)

„Dėl COVID-19 mes bankrutuojame ir užsidarome“, – štai toks užrašas kabo prie vienos iš...

Gyvenant vienkiemyje ne visada pasiekiamos net elementarios paslaugos: kova dėl konteinerio truko metus

Gyvenantiems atokiau nuo miesto ir didesnių gyvenviečių tenka pakovoti net dėl elementarių...

Dėl Kalnų Karabacho tęsiasi susirėmimai, skelbiama apie bombarduojamą Tartaro miestą Armėnija: įsikišo Turkija (91)

Tarp Armėnijos ir Azerbaidžano pajėgų pirmadienį tęsėsi susirėmimai dėl ginčijamo...

Karamelinis tinginys su bananais: nereikės net sausainių

Šiam jūsų įprastam ir mėgstamam desertui įprastų sausainių neprireiks. Išbandykite šį Alfo...

|Maža didelių žinių kaina