SVT

Švedijos finansų priežiūros tarnyba SEB bankui skyrė 1 mlrd. Švedijos kronų (apie 95,5 mln. eurų) baudą dėl nepakankamos pinigų plovimo prevencijos Baltijos šalių filialuose.

Švedijos finansų inspekcija SEB bankui paskyrė milijardo Švedijos kronų (95,5 mln. eurų) baudą dėl nepakankamų pinigų plovimo prevencijos priemonių. Bauda paskirta dėl SEB padalinių Baltijos šalyse veiklos.

SEB bankas Baltijos šalyse ir Švedijoje turi problemų dėl pinigų plovimo prevencijos. Informaciją, patvirtinančią milžiniškas abejotinos kilmės pinigų operacijas per banko padalinius Baltijos šalyse, bankas paskelbė prieš pasirodant tarptautiniam žurnalistiniam tyrimui apie nutylėtas probleminių SEB...

Российский магнат, бывший министр Михаил Абызов переводил через эстонский филиал Swedbank с помощью эстонского администратора клиентов в офшоры сотни миллионов долларов. Теперь он сидит в московской тюрьме по подозрению в создании преступной группировки, пишет эстонское издание Postimees.

Buvęs Rusijos ministras Michailas Abyzovas per Estijos „Swedbank“ į ofšorinių įmonių sąskaitas pervedė šimtus milijonų JAV dolerių, rašo Estijos laikraštis „Postimees“.

JAV institucijos nagrinėja, ar „Swedbank AB“ Baltijos padalinys galėjo leisti transakcijas, kurios pažeidė JAV sankcijas prieš Rusiją, praneša Švedijos visuomeninis transliuotojas SVT.

Švedijos visuomeninis transliuotojas SVT parengė reportažą apie įtariamą pinigų plovimą Baltijos šalyse, kuriame bus pateikta informacija ir apie SEB, pranešė pats bankas.

Naujasis pinigų plovimo skandalo krečiamo „Swedbank“ vadovas Jensas Henrikssonas tvirtina esąs už skaidrumą, kitaip nei jo pirmtakė Birgitte Bonnesen, klaidinusi visuomenę apie galimo pinigų plovimo mastą banke. Visgi, pabrėžia seniausio Švedijos banko vadovas, „Swedbank“ svarbiausia – klientų priva...

Lietuvos bankas (LB) teigia neturintis faktų, galinčių patvirtinti Švedijos žiniasklaidos informaciją apie šalies finansų grupės „Swedbank“, įskaitant ir jos valdomą banką Lietuvoje, sąsajas su Sirijos cheminio ginklo programa.

Irako teismas nuteisė 29 metų amžiaus Švedijos pilietę 15 metų kalėti už ryšius su teroristine „ Islamo valstybės “ ( IS) organizacija. Kaip pranešė sekmadienį Švedijos televizijos kanalas SVT, tai pirmas toks verdiktas karalystės gyventojo atžvilgiu.

Ukrainos teisingumo ministerijos Valstybės antstolių tarnyba iš Kipre registruotų bendrovių, siejamų su buvusiu Ukrainos prezidentu Viktoru Janukovyčiumi, išieškojo apie 3 mln. dolerių, praneša Ukrainos teisingumo viceministrė Svetlana Gluščenko. Lėšas 2011 m. tuometis Ukrainos vadovas galimai perve...

Anksčiau atlikti „Swedbank“ vidaus tyrimai dėl pinigų plovimo prevencijos turėjo trūkumų, kai dėl dalies įtartinų klientų nebuvo imtasi reikiamų priemonių, teigia laikinasis „Swedbank“ grupės vadovas Andersas Karlssonas. „Swedbank“ taip pat atskleidė, kad banko tyrimą pradėjo ne tik Švedijos ir Balt...

Švedijos Kairės partija ir krikščionys demokratai paragino šalies Vyriausybę pradėti pinigų plovimo Švedijos bankuose, įskaitant ir seniausiąjį „Swedbank“, tyrimą bei užtikrinti, kad Finansų inspekcija (FI) turėtų pakankamai pajėgumų susidoroti su pinigų plovimu ateityje, skelbia „Bloomberg“.

Литва не располагает информацией о том, что одна из крупнейших финансовых групп Северной Европы Swedbank могла бы рассмотреть возможность ухода из Балтийских стран, утверждает литовский министр финансов Вилюс Шапока.

Неделю назад Swedbank уже расстался со своим гендиректором Биргитте Боннесен. Банк обвиняют в отмывании денег в связи со скандалом вокруг филиала Danske Bank в Эстонии.

Trijose Baltijos šalyse veikiančio Švedijos banko „Swedbank“ akcininkai ketvirtadienį atleistos generalinės direktorės Birgitte Bonnesen neatleido nuo atsakomybės už 2018 finansinių metų rezultatus, o tai reiškia, kad bankas iš esmės išsaugos galimybę iš buvusios vadovės reikalauti žalos atlyginimo,...

Президент и исполнительный директор (CEO) шведского банка Swedbank Биргитта Боннесен отправлена в отставку на фоне скандала с отмыванием денег. Ее место займет Андерс Карлсон, который сейчас является финансовым директором (CFO) банка, пишет di.se.

Через счет в литовском отделении Swedbank могли поступать средства подозрительного происхождения компании, которую связывают с бывшим главой избирательного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, сообщил в среду портал 15min.lt.

„Swedbank“ akcininkas, Švedijos pensijų fondas „Alecta“ pareiškė esantis nepatekintas banko valdybos veiksmais kaltinimų pinigų plovimu akivaizdoje ir paragino „Swedbank“ kuo skubiau užtikrinti skaidrumą, praneša „Reuters“.

Švedijos ir Estijos žiniasklaidos turima nutekinta „Swedbank“ vidaus informacija rodo, kad bankas atliko daugybę auditų, kurių metu buvo tirti įtarimų sukėlę mokėjimai, tačiau auditų rezultatų banko atstovai neatskleidžia, sakydami, kad jei pinigų plovimas ir vyko, apie tai viešai kalbėti negalima.