15 straipsnių
Pastaruoju metu advokatų darbe daugėja klientų prašymų atnaujinti informaciją apie galutinius jų verslo naudos gavėjus bei surinkti institucijoms reikiamus dokumentus. Tokios situacijos ištinka, kai bankai ar kitos finansų įstaigos, besiremdamos LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos...
Lietuvoje šiuo metu veikia 490 įmonių, kurių 100 proc. akcijų valdo savininkai iš valstybių, Europos Komisijos ir EBPO pripažįstamų ofšorinėmis ar nesilaikančiomis tarptautiniu mastu patvirtintų mokesčių skaidrumo ir apsikeitimo informacija standartų, rodo atvirų duomenų platformos „Okredo“ įmonių a...
Sausio 1 d. pradeda veikti Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema (VIRSIS), kurioje šios sistemos naudotojas galės viešai ir neatlygintinai ieškoti, peržiūrėti, analizuoti Visuomenės informavimo įstatymo 24 straipsnyje nustatytus duomenis ir informaciją apie Lietuvoje veikia...
Lietuvos įmonės viena po kitos nutraukia ryšius su Rusijoje ir Baltarusijoje veikiančiais verslais. Tačiau ir Lietuvoje veikia apie 300 šių šalių įmonių, kurios oficialiai nėra sankcionuojamos. Ekspertai nemato daug galimybių joms toliau tęsti veiklą ir atkreipia dėmesį, kad dažnu atveju net neįmano...
1609 įmonių 100 proc. akcijų savininkai yra Rusijoje registruotos įmonės arba šios šalies piliečiai, dar 1182 įmonių akcininkai yra Baltarusijos įmonės bei piliečiai, rodo atvirų duomenų platformos „Okredo“ įmonių duomenys.
Elektroninių paslaugų plėtra ir efektyvus šiuolaikinių informacinių technologijų panaudojimas kasdienėje veikloje išliks pagrindinius nacionalinius registrus bei informacines sistemas prižiūrinčio Registrų centro dėmesio centre ir 2022 metais, informuojama pranešimu spaudai. Pasak įmonės vadovo Saul...
Jau dvejus metus Lietuvos Respublikoje įsteigti visų teisinių formų juridiniai asmenys turėjo formalią pareigą gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo galutinius naudos gavėjus (angl. Ultimate Beneficial Owners; UBO) ir ją pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (J...
Įmonės ir organizacijos šiemet toliau aktyviai teikia duomenis Registrų centrui apie savo dalyvius – akcininkus, dalininkus ar narius. Registrų centro tvarkomoje Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS) šiuo metu jau yra sukaupta duomenų apie daugiau kaip 150 tūkst. juridinių asmenų.
Per pastaruosius metus daugėjo juridinių asmenų, kurie į Registrų centro tvarkomą Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą (JADIS) pateikė duomenis apie savo dalyvius – akcininkus, dalininkus ar narius. Didesnis kiekis duomenų leidžia tikėtis efektyvesnio šią informaciją naudojančių institucijų ...
Karantino laikotarpiu dalis žmonių atsiradusį laisvesnį laiką skiria įvairiems reikalams susitvarkyti: vieni galbūt tvarkosi namus, kiti įgyvendina išsikeltus tikslus, kuriems anksčiau nerasdavo laiko. Na, o kai kurių žvilgsniai krypsta į įvairias paslaugas gyventojams ir verslui teikiantį Registrų ...
Po tiriamosios žurnalistikos centro „Siena“ ir „Tauragės kurjerio“ žurnalistinio tyrimo apie Pagėgių politiko Kęsto Komskio verslą, šios istorijos imasi teisėsauga. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo tyčinio bankroto ir turto iššvaistymo.
Skambutis į duris. Atidarote, o ten – pavyzdžiui, FNTT pareigūnas. Ne telefoninis sukčius – tikras pareigūnas nori sužinoti, kodėl valdote, tarkim, PVM grobstymu įtariamą įmonę. Jūs nieko nežinote, niekada jokių parašų nedėjote, bet oficiali informacija byloja priešingai. Skamba kaip filmo siužetas,...
Šiandien Seime svarstytas ir priimtas ilgai lauktas Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimo ir papildymo įstatymas. Minėtu pakeitimu į nacionalinę teisę yra perkeliamos 2018 m. gegužės 30 d. Europos Sąjungos priimtos 5-osios AML direktyvos nuostato...
2018 m. vasarą buvo priimta vadinamoji 5-oji pinigų plovimo prevencijos direktyva, kuri Europos Sąjungoje dar labiau sugriežtino pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus. Po pastarųjų metų pinigų plovimo skandalų ir Europą supurčiusių teroristinių atakų įvestos kai kurios nau...
Nuo šių metų sausio 1 dienos visos Lietuvoje registruotos įmonės, įstaigos ir organizacijos privalės kaupti, atnaujinti ir Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS) pateikti informaciją apie galutinius naudos gavėjus. Iki šiol įmonėms nėra aišku, kokiu būdu jos galės įgyvendinti naują...
