FNTT

1539 straipsnių

Mindaugas Petrauskas, „Amlyze“ finansinių nusikaltimų prevencijos vadovas

Daugelis gyventojų, paklaustų, kas yra atsakingas už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, pirmiausia pirštu baksteltų į finansų sektorių. Ir tai yra logiškas požiūris – finansų sektoriui ir jį prižiūrinčioms institucijoms, tokioms, kaip Lietuvos bankas ar Finansinių nusikaltimų tyrimo...

Šešiose bendrovėse vadovaujančias pareigas ėjusiam panevėžiečiui gresia nauji nemalonumai su teisėsauga. Jau kartą teistas asmuo vėl siunčiamas į teismą – įtariama, kad jis galėjo imituoti grūdinių kultūrų pirkimo–pardavimo sandorius tarp su juo susijusių bendrovių ir taip nesumokėti beveik 85 tūkst...

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė su žemės ūkio ministru Kęstučiu Navicku ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNNT) vadovu Rolandu Kiškiu trečiadienį vykusio susitikimo metu sutarė stiprinti Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) rizikų valdymo gebėjimus. Susitikime buvo aptartos ir priem...