Nyderlandų ministras pirmininkas Markas Rutte per ilgai nuolaidžiavo Rusijai, kad dabar galėtų vadovauti NATO, interviu Lenkijos naujienų agentūrai sakė Rusijoje dirbęs britų finansininkas Billas Browderis, vėliau tapęs aršiu Kremliaus kritiku.
Sergejus Magnickis
12 straipsnių
Vasario 24 d. sueis lygiai metai, kai tęsiasi agresyvus Putino Rusijos karas prieš Ukrainą. Leidykla „Briedis“ Vilniuje vyksiančioje knygų mugėje pristatys knygas, skirtas ne tik Ukrainos valstybės ir ukrainiečių tautos istorijai, bet ir nušviečiančias konflikto su Rusija tikrąsias priežastis, pasak...
Kai praėjusio amžiaus paskutinį dešimtmetį amerikietis Billas Browderis, susižavėjęs galimybe uždirbti Rusijoje, persikraustė į šią šalį ir įkūrė „Hermitage“ kapitalo fondą, jis negalėjo net įsivaizduoti, kad vieną dieną taps vienu iš didžiausių Vladimiro Putino priešų.
Ne visi pinigų plovimo skandalai vienodi. Kai pasaulis sužinojo, kad milijardai nešvarių pinigų nutekėjo per „Danske Bank A/S“ ir „Swedbank AB“, ši naujiena žadėjo katastrofiškų padarinių abiem kreditoriams. Bet kai SEB AB buvo apkaltintas panašiais nusižengimais, žmonės pasirodė labiau atlaidūs.
SEB bankas Baltijos šalyse ir Švedijoje turi problemų dėl pinigų plovimo prevencijos. Informaciją, patvirtinančią milžiniškas abejotinos kilmės pinigų operacijas per banko padalinius Baltijos šalyse, bankas paskelbė prieš pasirodant tarptautiniam žurnalistiniam tyrimui apie nutylėtas probleminių SEB...
Vienas iš didžiausių Švedijos bankų, „Swedbank“, galėjo būti naudojamas plataus masto, sisteminio pinigų plovimo operacijoms beveik ištisą dešimtmetį. Iš viso 5,8 mlrd. JAV dolerių (5,12 mlrd. eurų) judėjo per įtartinas „Swedbank“ ir „Danske Bank“ Baltijos valstybėse sąskaitas. Iš šios sumos 26 mln....
Madrido policija paleido investicijų bendrovės „Hermitage Capital“ įkūrėją Williamą Browderį, kuris Rusijoje už akių buvo nuteistas dėl finansinių nusikaltimų, trečiadienį naujienų agentūrai „Bloomberg“ sakė Ispanijos policijos atstovas.
Latvijos finansų ir kapitalo rinkų komisija skyrė rekordinę 2 mln. eurų baudą ukrainiečiams priklausančiam bankui „Privatbank“, o taip pat ir nurodė atleisti generalinį šio banko direktorių bei valdybą dėl pinigų plovimo ir kitų nusižengimų, siejamų su 2014 m. pabaigoje įvykdytu turto išgrobstymu ir...
Kalbėdamas G20 viršūnių susitikime, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pavadino Didžiąją Britaniją „mažyte sala“. Niekas į ją nekreipia dėmesio, išskyrus Rusijos „oligarchus, nupirkusius „Chelsea“, pareiškė jo spaudos atstovas. Į šį sąrašą galima taip pat įtraukti kazachus, azerbaidžianiečius, m...
Šią savaitę dėmesio centre dėl galimo pinigų plovimo atsidūręs Ūkio bankas tvirtina su nešvariais pinigais neturintis nieko bendra. Banko vadovybė taip pat ragina atsargiau kalbėti pareigūnus, kurie esą „diskredituoja savo šalies finansines institucijas“.
Pasklidus žiniai, kad Lietuvos prokurorų sprendimu įšaldytos su vadinamuoju „Magnickio sąrašu“ siejamos sąskaitos Vladimiro Romanovo valdomame Ūkio banke, informacija apie pinigų plovimą atskriejo ir iš Estijos. Paaiškėjo, kad per Estiją galėjo būti išplauta apie 10 milijonų dolerių, susijusių su Ru...
Prokurorų sprendimu įšaldytos su vadinamuoju „Magnickio sąrašu“ siejamos sąskaitos Ūkio banke. Įtariama, kad per Vladimiro Romanovo valdomą banką buvo plaunami iš Rusijos biudžeto išpumpuoti pinigai – apie 13 mln. JAV dolerių (dabartiniu kursu – apie 33,6 mln. Lt).
