aA
Viena didžiausių Skandinavijos finansų grupių „Swedbank“, veikianti trijose Baltijos šalyse, įkurs finansinių nusikaltimų žvalgybos skyrių, o banko vadovė išlaikė savo postą.
Swedbank
© DELFI / Modesta Meškė

„Swedbank“ penktadienį per biržą pranešė gavęs analitinio konsultacinio centro „Forensic Risk Alliance“ (FRA) atlikto tyrimo dėl įtariamo pinigų plovimo pirmines išvadas. Jos pateiktos ir Švedijos finansų priežiūros institucijai.

„Nusprendžiau įkurti specialų finansinių nusikaltimų žvalgybos skyrių, kuris padės laikytis mūsų politikos, kadangi nusikalstama veikla vystosi“, – pareiškė banko vadovė Birgitte Bonnesen (Birgita Bonesen).

Jos teigimu, bankas yra įsipareigojęs laikytis aukštų etikos standartų ir pripažįsta, jog finansinių nusikaltimų rizika yra svarbus iššūkis visuomenei.

„Toliau investuosime į mūsų procesus ir technologijas bei užtikrinsime, kad bus tobulinama efektyvi ir tvari kasdienė rizikos valdymo praktika“, – sakė banko vadovė.

„Swedbank“ direktorių tarybos pirmininkas Larsas Idermarkas pareiškė, kad taryba pasitiki banko vadove ir jos gebėjimu vadovauti bei valdyti procesus, kovojant su pinigų plovimu.

„Swedbank“ labai rimtai žiūri į savo įsipareigojimus kovoti su pinigų plovimu ir telkia dėmesį į nuolatinį jo gebėjimo kovoti su finansiniais nusikaltimais vystymą. Direktorių taryba yra įsipareigojusi užtikrinti vadovybei visus išteklius, reikalingus šiame svarbiame darbe. Todėl taryba nusprendė giliau apsvarstyti bendradarbiavimą su atitinkamomis institucijomis“, – sakė L. Idermarkas.

Pasak Švedijos visuomeninio transliuotojo SVT, Švedijos „Swedbank“ beveik dešimtmetį galėjo vykti plataus masto nuolatinis pinigų plovimas, kuriame dalyvavo ir „Danske Bank“ filialai Baltijos šalyse.

Tiriamosios žurnalistikos laida „Uppdrag Granskning“ pranešė, kad mažiausiai 40 mlrd. Švedijos kronų (3,8 mlrd. eurų) buvo perkelta tarp „Swedbank“ ir „Danske Bank“ filialų Baltijos šalyse.

SVT pranešė, kad sandoriai, susiję su įtariamu pinigų plovimu, vyko 2007–2015 metais. Tarp maždaug 50-ies klientų yra realiai neveikusių įmonių ir bendrovių, kurios nevykdė jokios veiklos.

Estijos ir Suomijos finansų priežiūros institucijos nusprendė pradėti bendrą tyrimą, kad atidžiai išnagrinėtų Švedijos žiniasklaidos priemonių pateiktą informaciją dėl didelio masto pinigų plovimo „Swedbank“.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Parduotuvių darbo laikas per Velykas: kai kurios visai nedirbs (60)

Šiemet ne visi prekybos centrai per šventes lauks pirkėjų. Vis dėlto, nors pirmąją šv. Velykų...

Teismas turės iš naujo nagrinėti „Telia“ ir AVAKA ginčą (1)

Vilniaus apygardos teismas turės iš naujo nagrinėti integruotų komunikacijų bendrovės „...

Per Velykas tikriausiai keliausite pas artimuosius: degalinių kainų tyrimas populiariausiose degalinėse (7)

Velykos - didžiausia ir gražiausia pavasario šventė. Velykos, kaip ir Kalėdos, yra šeimos...

Daliai parduotuvių dirbant per Velykas, Seime vėl inicijuojamas draudimas (19)

Kai kuriems prekybos tinklams ketinant dirbti pirmąją Velykų dieną, kai kurie Seimo nariai žada...

Emigrantai išsakė, kas Lietuvoje blogai ir kodėl paliko tėvynę (897)

Žmonės iš Lietuvos emigruoja ne tik dėl ekonominių priežasčių. Jie, kaip parodė Vytauto...

Top naujienos

Girto kūdikio atvejis parodė Lietuvos realybę: su tokia motina turėjo dirbti speciali komanda (78)

Daugelį lietuvių sukrėtė Klaipėdos atvejis , kai gimė visiškai girtas kūdikis. Primename, kad...

Po Zelenskio ir Porošenkos akistatos – griežtas verdiktas (380)

Komikas, galintis tapti naujuoju Ukrainos prezidentu, penktadienį pažadėjo išardyti senąją...

„Vilmorus“: pasikeitė prezidentinių lenktynių lyderis (1956)

Konservatorių kandidatė prezidento rinkimuose Ingrida Šimonytė pakilo į pirmąją reitingų...

Kreipėsi į paspirtukų vairuotojus: žinoti KET neužtenka, kai kurios taisyklės – nerašytos (15)

Spūsčių išvengti ir ekologiškai keliauti gyventojai vis dažniau kaip alternatyvią transporto...

Parduotuvių darbo laikas per Velykas: kai kurios visai nedirbs (60)

Šiemet ne visi prekybos centrai per šventes lauks pirkėjų. Vis dėlto, nors pirmąją šv. Velykų...

Sergėjus Maslobojevas vedė antrojo vaikelio besilaukiančią mylimąją (40)

Šeštadienį, balandžio 20 dieną, kovotojas Sergejus Maslobojevas sumainė aukso žiedus su...

Su nuteistaisiais beveik pusę gyvenimo dirbanti moteris: įkišę koją į šią sistemą, pamatėme daugybę baisių dalykų (15)

Buvusių kalinių integracija į visuomenę – ilgas, sudėtingas, daug pastangų reikalaujantis,...

Atkeliauja nauja šilumos banga: jausimės lyg vasarą (23)

„DELFI diena“ laidoje apsilankiusi sinoptikė Vida Ralienė tikino, kad sulauksime tik vienos...

Bandomieji gyvūnai: kam juos naudoja Lietuvos mokslininkai? (7)

„Jūs matote pelę, o mes matome priemonę išgydyti vėžį“, – atėjus pokalbio pas Vilniaus...