Viena didžiausių Skandinavijos finansų grupių „Swedbank“, veikianti trijose Baltijos šalyse, įkurs finansinių nusikaltimų žvalgybos skyrių, o banko vadovė išlaikė savo postą.
Forensic Risk Alliance
5 straipsnių
Предварительные выводы независимых аудиторов, нанятых скандинавской финансовой группой Swedbank, свидетельствуют о том, что ни одна из 50 компаний, которые шведский канал SVT назвал в качестве возможных инструментов отмывания денег, не была клиентом действующего в Литве Swedbank, утверждает Банк Лит...
Lietuvos bankas: nė viena iš 50 įmonių, įvardytų kaip galimų pinigų plovimo įrankių, nebuvo klientais Lietuvoje (3)
Penktadienį paskelbus Švedijos nepriklausomų auditorių atlikto tyrimo dėl galimo „Swedbank“ pinigų plovimo rezultatus, pirminės išvados rodo, kad nė viena iš 50 įmonių, kurias Švedijos televizija SVT įvardijo kaip galimus pinigų plovimo įrankius, nebuvo Lietuvoje veikiančio „Swedbank“ klientais, sak...
„Swedbank“ paskelbė preliminarias „Forensic Risk Alliance“ (FRA) atlikto vidaus audito dėl galimo pinigų plovimo išvadas, kuriose sakoma, kad visų 50 patikrintų įtartinų banko klientų sąskaitos jau uždarytos, o su išvadomis susipažinusi banko valdyba tikina visiškai pasitikinti generalinės direktorė...
„Swedbank“ generalinė direktorė Birgitte Bonnesen pripažino turinti keisti savo pačios požiūrį į kaltinimus pinigų plovimu ir patikino, kad „Swedbank“ pinigų plovimo atvejis suteikė jai kuklumo.
