„Swedbank“: buvo rizika, kad per banką buvo plaunami pinigai

Švedijos bankininkystės grupė „Swedbank“ penktadienį pakartojo, kad dėl nepakankamos pinigų plovimo prevencijos buvo kilusi rizika, kad per banką galėjo būti plaunami pinigai. Taip bankas atsakė į Estijos ir Švedijos finansų reguliuotojų užklausas dėl informacijos, praneša naujienų agentūra „Reuters“.

„Swedbank“ tvirtino pritaręs daugeliui reguliuotojų pastebėjimų ir preliminarių išvadų ir pridūrė, kad banke „nepakako vidaus valdymo ir kontrolės panaikinti trūkumus, susijusius su įtariamu pinigų plovimu“.

„Šie trūkumai reiškia, kad buvo rizika, jog per „Swedbank“ ir antrines bendroves buvo plaunami pinigai, o tai yra nepriimtina, atsižvelgiant į bankui keliamus reikalavimus ir lūkesčius, kuriuos turi klientai, akcininkai ir reguliuotojai“, – „Swedbank“ pranešime cituojama banko generalinis direktorius Jensas Henrikssonas.

„Swedbank“ taip pat tiria ir Jungtinių Valstijų institucijos.

Anksčiau šiemet būtent SVT paskelbė informaciją apie pinigų plovimą „Swedbank“. Po televizijos parodyto reportažo „Swedbank“ tyrimus pradėjo Baltijos šalių, Švedijos ir JAV teisėsauga.

Po SVT paskelbtos informacijos apie „Swedbank“ Estijos filiale 2010–2016 metų laikotarpiu kasmet galimai perkeltus po 20 milijardų įtartinos kilmės eurų daugiausia iš Rusijos, banko akcijų vertė krito apie 40 proc.