aA
Už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus Lietuvos banko valdyba skyrė specializuotam bankui „European Merchant Bank“ baudą, įspėjimą ir įpareigojimų.
European Merchant Bank
European Merchant Bank
© Bendrovės archyvas

Kaip rašoma pranešime, atlikęs inspektavimą, Lietuvos bankas nustatė, kad „European Merchant Bank“ neužtikrino veiksmingos vidaus kontrolės sistemos ir procedūrų. Jos nebuvo pakankamos padidintos rizikos klientų rizikai valdyti, bankas netaikė papildomų priemonių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikai mažinti. Nurodoma, kad tiek įprasto, tiek sustiprinto tapatybės nustatymo priemonės buvo nepakankamos, „European Merchant Bank“ netinkamai atliko dalykinių santykių ir operacijų stebėseną, netinkamai aiškinosi juridinių asmenų veiklos pobūdį. Už šiuos pažeidimus Lietuvos bankas skyrė „European Merchant Bank“ 65 tūkst. Eur baudą.

Už tai, kad specializuoto banko įdiegtos sistemos, skirtos tarptautinėms finansinėms sankcijoms ir ribojamosioms priemonėms įgyvendinti, turėjo trūkumų ir buvo neefektyvios siekiant tinkamai įgyvendinti reikalavimus, Lietuvos bankas skyrė įspėjimą.

„Skirdamas poveikio priemones centrinis bankas atsižvelgė į tai, kad „European Merchant Bank“ pripažino pažeidimus ir veiklos trūkumus, ėmėsi veiksmų, kad jie nebepasikartotų ateityje. Visus nustatytus pažeidimus ir trūkumus specializuotas bankas privalo pašalinti iki 2022 m. balandžio 1 d.

Atsižvelgus į pažeidimų pobūdį, laikinai (kol bus pašalinti visi pažeidimai), „European Merchant Bank“ bus taikomi tam tikri apribojimai dėl paslaugų teikimo esamiems ar naujiems klientams − elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms“, – informuojama pranešimu.

Bankas: trūkumai taisomi

Komentare žiniasklaidai rašoma, kad šiuo metu „EMBank“ intensyviai bendarbiauja su Lietuvos banku, taiso esamus trūkumus ir greitu metu yra pasiruošęs teikti visus LB reikalavimus atitinkančias paslaugas.

„EMBank“ nėra nustatęs, kad LB minimi trūkumai turėjo poveikį banko klientams ar banku būtų pasinaudota ML/TF tikslais.

„European Merchant Bank“ vertina Lietuvos banko pastebėjimus, rekomendacijas ir informuoja, kad ėmėsi efektyvių priemonių nustatytiems pažeidimams ir trūkumams pašalinti. Dauguma jų buvo pašalinti dar iki LB priimant sprendimą.

Skirta bauda neturės neigiamos įtakos tvariam „EMBank“ veiklos tęstinumui, kadangi ši verslo sritis nesudarė reikšmingos „EMBank“ pajamų dalies.

„European Merchant Bank“ žingsnis po žingsnio įgyvendina augimo strategiją ir skiria daug dėmesio pinigų plovimo ir rizikos vertinimo metodikoms gerinti. Bankas nuosekliai investuoja į žmogiškuosius išteklius. „EMBank“ sustiprino AML ir rizikos valdymo skyrius, daug dėmesio skiria naujiems technologiniams sprendimams, pinigų plovimo ir rizikos valdymo stiprinimui“, – rašoma komentare.

www.DELFI.lt
Viskas apie pinigus. Finansų konsultantė atsako
Reikia patarimo, kaip planuoti išlaidas, kaip sutaupyti, o gal – kaip daugiau uždirbti? Užduokite klausimą nepriklausomai finansų konsultantei Ievai Jazavitienei.
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Tarša Danėje Klaipėdos savivaldybei kainavo 55 tūkst. eurų, teršėjas nerastas

Taršos Danėje likvidavimo darbai Klaipėdos miesto savivaldybei atsiėjo 55 tūkstančius eurų,...

630 mlrd. dolerių „karo skrynia“ – priežastis, kodėl Kremlius sankcijų bijo vis mažiau (72)

2021 metų pabaigoje Rusijos tarptautinės atsargos buvo didžiausios istorijoje ir sudarė per 630...

Europa kurjeriams ir pavežėjams ruošia rimtą išbandymą: įspėja, kad pajamų galėtų netekti šimtai tūkstančių besidarbuojančių (6)

Gali būti, kad netrukus keisis skaitmeninėse platformose dirbančių darbuotojų darbo sąlygos....

Vežėjai įspėja: prekių gali tekti laukti ilgiau, už jas mokėti brangiau (1)

2021 metus nekilnojamo turto ekspertai vadina rekordiniais. Praėjusiais metais Lietuvoje...

Izgorodinas apie Rusijos atjungimą nuo SWIFT: tai tik pakurstytų ekonominę įtampą visame pasaulyje (6)

Komunikacijos agentūros „Brandonomika“ ekonomistas Aleksandras Izgorodinas palaiko praėjusią...

Top naujienos

Policijoje tiriamos neįtikėtinos aferos: žmonės moka narkomanams, kad už juos pasiskiepytų nuo Covid-19 (24)

Skiepytis vengiantys, tačiau galimybių pasą norintys gauti žmonės griebiasi net neįtikėtinu...

630 mlrd. dolerių „karo skrynia“ – priežastis, kodėl Kremlius sankcijų bijo vis mažiau (72)

2021 metų pabaigoje Rusijos tarptautinės atsargos buvo didžiausios istorijoje ir sudarė per 630...

Po trumpo atokvėpio sugrįš permainos: situacija ženkliai keisis jau savaitės viduryje (1)

Antradienio dieną Lietuvos orus lems ciklono slėnis kartu su atmosferos frontais. Diena bus...

Rusijai toliau telkiant pajėgas – tvirtas JAV pareiškimas paskelbė padidintą parengtį 8,5 tūkst. karių (146)

Jungtinės Valstijos pirmadienį pranešė paskelbusios „padidintą parengtį“ daliniuose,...

Elektros energijos ir transporto rinkų ateitis – decentralizacija

Per atostogas aš kiek įmanoma daugiau leidau laiką lauke ir kiek įmanoma mažiau priešais...

Viešumoje pasirodžiusi Kate Middleton sukėlė dar vieną apkalbų bangą: jos dėvimų auskarų kaina – neįtikėtina (4)

Regis, Jungtinės Karalystės ( JK ) karališkosios šeimos nariai ne taip ir skiriasi nuo paprastų...

Mokslininkai nustatė, kad šis gardus gėrimas ne tik sparčiai mažina kraujospūdį, bet ir gerina viso organizmo būklę (1)

Tyrimai rodo – reguliariai vartojant vieną gaivų gėrimą įmanoma greitai normalizuoti...

D+Žinių radijas

Ar dažna revakcinacija nekenkia organizmui?

Kodėl iš keturių milijonų paskiepytų nuo COVID-19 dėl šalutinio poveikio kreipėsi tik mažiau...

D+Gabrielė Grinkaitė

Gydytojas papasakojo, ką apie krūtis turi žinoti kiekviena, ir kada dėl jų būtina kreiptis pagalbos

Žinoti apie krūtų ligas itin svarbu kiekvienai moteriai. Tik žinant pavojingus simptomus galima...

Nuo šiol Palangos pajūryje visi žinos savo vietą: įteisinti 5 paplūdimiai, aiškiai nubrėžtos nuogalių ir augintinių ribos

Šią vasarą į Palangą atvykę atostogautojai galės nebesvarstyti, teisėtai ar ne jie saulės...