aA
Federalinio rezervo sistema (FRS) tikrina, kaip „Deutsche Bank“ tvarkė įtartinas milijardų JAV dolerių vertės operacijas, kurias vykdė „Danske Bank“, per kurio padalinį Estijoje, kaip įtariama, buvo stambiu mastu plaunami pinigai, rašo agentūra „Bloomberg“, remdamasi informuotais šaltiniais.
Deutsche Bank
© Corbis

JAV centrinio banko tyrimas dar nėra pasistūmėjęs į priekį ir kol kas yra konfidencialus. FRS tikrina, ar „Deutsche Bank“ padalinys Jungtinėse Valstijose užtikrino tinkamą iš „Danske Bank“ Estijos padalinio pervedamų lėšų kontrolę.

Šaltinių duomenimis, „Deutsche Bank“ padeda FRS vykdyti tyrimą. Nei JAV centrinis bankas, nei Vokietijos bankas oficialiai tyrimo nekomentuoja.

„Danske Bank“ per bankus korespondentus, įskaitant „Deutsche Bank“ už Estijos ir Danijos ribų pervesdavo dideles pinigų sumas.

Kiek anksčiau didžiausias Danijos bankas pripažino, kad didelė dalis pervedimų, kurie 2007–2015 metais buvo atlikti per padalinį Estijoje, galėjo būti įtartini, ir nurodė, kad bendra tokių įtartinų pervedimų suma gali sudaryti 201 mlrd. eurų.

Danijos, Estijos, Didžiosios Britanijos ir JAV institucijos jau yra pradėjusios atskirus tyrimus dėl „Danske Bank“. O Prancūzija svarsto galimybę pakartotinai ištirti bylą dėl pinigų plovimo per Danijos banką.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(1 žmogus įvertino)
5.0000

Strėlis ketina skųsti jam skirtą 200 tūkst. eurų baudą

Pieno perdirbimo bendrovės Vilkyškių pieninė ir žemės ūkio investicijų bendrovės „Auga...

Teismas įpareigojo įmonę sunaikinti į rinką patekusius užterštus saldainius (12)

Vilniaus apygardos teismas įpareigojo įmonę sunaikinti į rinką patekusius saldainius su per...

„Sodra“ nutraukė pensijų išnešiojimo Vilniuje ir Kaune konkursą (3)

„Sodra“ ketvirtadienį nutraukė kovo mėnesį skelbtą pensijų ir kitų socialinių išmokų...

TVF įspėja: dėl JAV ir Kinijos prekybos karo didės kainos (1)

Eskaluojamas prekybos karas tarp JAV ir Kinijos pakenks 2019-ųjų ekonomikos augimui, o...

Iš buvusio „Nemuno žiedo“ vadovo išieškota daugiau nei 3 mln. eurų (2)

Lietuvos apeliacinis teismas trečiadienį nusprendė išieškoti daugiau nei 3 mln. eurų iš...

Top naujienos

Šimonytė: aš nevengiu sąsajų su partija, tačiau turiu visišką sprendimų laisvę

Prezidento posto siekianti Ingrida Šimonytė sako, kad rinkimų kampanija niekaip nepakeitė jos...

Lietuvos nusikalstamumui – dar neregėtas teisėsaugos smūgis: paviešino, kaip gudriai grupuotės veikia šiais laikais (40)

Trečiadienį spaudos konferencijos metu Lietuvos policija paskelbė, kad bendradarbiaujant su...

Maudymosi sezoną upėse ir ežeruose jau galima pradėti: birželio orai džiugins, bet ne visą laiką (2)

Lietuvos upėse ir ežeruose paviršinė vandens temperatūra netoli kranto jau yra pasiekusi...

Gyvai / Panevėžyje rimto pasipriešinimo nesulaukęs „Žalgiris“ – LKL finale (29)

Kauno „Žalgiris“ tęsia tradiciją – jau 26-tą sezoną iš eilės iškopė į...

Mokslų daktarė išaiškino, kokia smidrų nauda mūsų organizmui ir kaip tinkamai juos reikia paruošti (15)

Nors lietuviai smidrus atrado pakankamai neseniai, tačiau kulinariniame meniu jie gyvuoja jau...

Neatsilaikė rusaitės kerams: „nuodų spintoje“ laikytas įrašas paviešintas Europai lemtingu metu (61)

Nelyginant perkūnas iš giedro dangaus į Austrijos vyriausybę trenkė kompromituojantis vaizdo...

Bakas praskleidė valstiečių sprendimų užkulisius: premjeras artimiausiu metu taip pat išreikš savo poziciją (142)

Valdančioji Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga ( LVŽS ) per antrąjį prezidento...

Mėgėjų ringą palieka olimpinis prizininkas Petrauskas – bokso federacijai toks sprendimas netikėtas (6)

Lietuvos olimpinę šeimą palieka dar vienas prizininkas. Londono olimpiadoje bronzą iškovojęs 27...

Neseniai vaikelio susilaukusi Gerda Žemaitė švenčia gimtadienį: ryte sulaukė ypatingos sūnaus dovanos (15)

„TV pagalbos“ žvaigždė Gerda Žemaitė švenčia 38-ąjį gimtadienį. Balandžio 3-iąją...

Pardavėją papiktino motinos elgesys: aprėkė, kad nepardavė nealkoholinio vyno mažamečiui sūnui (2)

Ilgai galvojau, ar verta veltis į diskusijas su mūsų lietuvaičiais, kurie į paprastą klausimą...