aA
Federalinio rezervo sistema (FRS) tikrina, kaip „Deutsche Bank“ tvarkė įtartinas milijardų JAV dolerių vertės operacijas, kurias vykdė „Danske Bank“, per kurio padalinį Estijoje, kaip įtariama, buvo stambiu mastu plaunami pinigai, rašo agentūra „Bloomberg“, remdamasi informuotais šaltiniais.
Deutsche Bank
Deutsche Bank
© Corbis

JAV centrinio banko tyrimas dar nėra pasistūmėjęs į priekį ir kol kas yra konfidencialus. FRS tikrina, ar „Deutsche Bank“ padalinys Jungtinėse Valstijose užtikrino tinkamą iš „Danske Bank“ Estijos padalinio pervedamų lėšų kontrolę.

Šaltinių duomenimis, „Deutsche Bank“ padeda FRS vykdyti tyrimą. Nei JAV centrinis bankas, nei Vokietijos bankas oficialiai tyrimo nekomentuoja.

„Danske Bank“ per bankus korespondentus, įskaitant „Deutsche Bank“ už Estijos ir Danijos ribų pervesdavo dideles pinigų sumas.

Kiek anksčiau didžiausias Danijos bankas pripažino, kad didelė dalis pervedimų, kurie 2007–2015 metais buvo atlikti per padalinį Estijoje, galėjo būti įtartini, ir nurodė, kad bendra tokių įtartinų pervedimų suma gali sudaryti 201 mlrd. eurų.

Danijos, Estijos, Didžiosios Britanijos ir JAV institucijos jau yra pradėjusios atskirus tyrimus dėl „Danske Bank“. O Prancūzija svarsto galimybę pakartotinai ištirti bylą dėl pinigų plovimo per Danijos banką.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(1 žmogus įvertino)
5.0000

Kontrabandinių rūkalų sulaikoma daugiau, nes išaugo jų gamyba Baltarusijoje (7)

Baltarusijoje jau kurį laiką didinamos cigarečių gamybos apsukos, tad sulaikyti daugiau...

„Maximos“ darbuotojoms Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje nustatytas koronavirusas (33)

Penktadienį, spalio 30 dieną, nustatyti 3 nauji „Maximos“ darbuotojų susirgimų COVID-19...

LB analitikas: žiemą galime sulaukti nemalonių siurprizų (10)

Lietuvos ekonomikos raida trečiąjį ketvirtį buvo palanki, rodo statistikų paskelbti bendrojo...

Lietuvos metinis ekonomikos smukimas – mažiausias iš paskelbtų ES (11)

Lietuvos ekonomikos metinis smukimas šių metų trečiąjį ketvirtį buvo mažiausias iš dešimt...

„Ignitis grupės“ pajamos šiemet augo 9 proc. iki 874 mln. eurų (2)

Energetikos grupė „Ignitis grupė“ per tris šių metų ketvirčius gavo 874,1 mln. eurų pajamų...

Top naujienos

Kremliaus ruporai – apie Seimo rinkimus: rauda dėl rezultatų, o vienas pabėgo į Rusiją

Rinkimai be pasirinkimo. Politinis alkoholizmas. Laimėjo Vakarų kapitalo palaikomas landzbergizmas....

Vyro pinigai liko įkalinti banke: sąskaitą užblokavo, bet mokesčius skaičiuoja (38)

Verslininkas Gytautas papasakojo apie situaciją, kurioje atsidūrė jo banko sąskaitoje laikomi...

Profesorius Kasiulevičius išvardijo 9 punktus, kaip Airija kovoja su koronavirusu: rezultatai kalba patys už save (263)

Gydytojas, profesorius Vytautas Kasiulevičius savo Feisbuko paskyroje šeštadienį pasidalino...

VRK nagrinėjo LLRA-KŠS skundą dėl Tapino iniciatyvų: leidinį pripažino neigiama politine reklama papildyta (110)

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) šeštadienį vertino Lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų...

Naujas rekordas: Lietuvoje – 1001 koronaviruso atvejis, 8 žmonės mirė papildyta (799)

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per praėjusią parą Lietuvoje...

2 daktarai teigia: tikroji širdies ligų priežastis – ne cholesterolis (7)

Leidykla „Briedis“ pristato dviejų garsių daktarų – sertifikuoto mitybos specialisto Jonny...

Kaunas imasi ypatingų priemonių: prie kapinių budės pareigūnai, bus tikrinamas ir verslas (23)

Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus specialistai drauge su...

Dėl mįslingų susirgimų galvas kraipo net geriausi JAV mokslininkai: pėdsakai veda į Kremlių (352)

Pradedant 2016 metais JAV diplomatai ir CŽA agentai, dirbantys užsienyje, įskaitant Kubą ir...

„Žalgiris“ – saviizoliacijoje, koronavirusas nustatytas Jokubaičiui (138)

Šeštadienį Kauno „Žalgirį“ pasiekė žinia, kad Roko Jokubaičio COVID-19 testo rezultatas...

Gyventojai nerimauja dėl šildymo sąskaitų: radiatoriai „pleška“, administratoriaus neprisišauksi (42)

Nesklandumai pradedant šildymo sezoną gali pasireikšti ne tik nešylančiais, bet ir pernelyg...

|Maža didelių žinių kaina