aA
Danijos teisėsaugos institucijos tiria įtariamą pinigų plovimą iš Rusijos per „Nordea“ banką, praneša Danijos laikraštis „Copenhagen Post“ ir Suomijos transliuotojas „Yle“.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis


Tiesa, įtariamas pinigų plovimo per „Nordea“ mastas neprilygsta sumoms, kurios galėjo būti išplautos per „Danske Bank“.

„Copenhagen Post“ žiniomis, tyrimas orientuotas į vieną „Nordea“ klientą, kuris per „Nordea“ į Belize registruotą įmonę pinigų plovimo principu pervedė kiek daugiau nei 34 mln. eurų.

„Copenhagen Post“ cituoja konsultacijų bendrovės „Revisorjura“ ekspertą Jacobą Bernhoftą (Jacobą Bernhoftą), kurio vertinimais, „Nordea“ ne visada kruopščiai laikėsi pinigų plovimo prevencijos reikalavimų.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Norima vėl svarstyti draudimą įsigyti daugiau nei 1,5 tūkst. ha miško (4)

Seime jau norima vėl grįžti prie Miško įstatymo pataisų, kuriomis siekiama, kad asmens bendras...

Viltis Seime: stringa siūlymai didinti individualios veiklos apmokestinimą (5)

Savarankiškai ir individualiai dirbantys gyventojai įmokas „Sodrai“ ir toliau turėtų mokėti...

Šalies ūkyje didėjo medžiagų vidaus vartojimas

Šalies ūkio medžiagų vidaus vartojimas 2017 m., palyginti su 2016 m., padidėjo 0,7 proc., arba...

Užsienyje gyvenančių asmenų perlaidos į Lietuvą pernai siekė 1,1 mlrd. eurų (3)

Gyventojų perlaidos iš užsienio į Lietuvą 2017 metais siekė 1,109 mlrd. eurų, tuo tarpu...

FNTT: išaiškintas didelio masto pinigų legalizavimas, mokestinis sukčiavimas (3)

Bendradarbiaudama su pareigūnais Lenkijoje, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ( FNTT )...

Top naujienos

Atsiskleidė paveikslas, ko iš tikrųjų lietuviai su Šakalienės pagalba mokėsi už norvegų pinigus (610)

Vaiko teisių atėmimo istorijų fone parlamentarė Dovilė Šakalienė sulaukė kaltinimų, kad ji,...

Arūnas Milašius: Kada pigs butai ir ar teks brangiai gyventi naujoje realybėje (63)

Nekilnojamojo turto rinkoje vis daugiau prieštaringų ženklų į kuriuos vystytojai žvelgia su...

Karininko papirkimu įtariamas buvęs Šiaulių oro uosto vadovas Mikšys

BNS žiniomis, teisėsauga bandymu papirkti Lietuvos karininką įtaria buvusį ilgametį Šiaulių...

Feisbuke nuskambėjusio skandalo finalas: keturių vaikų motina areštinės išvengė (36)

Ketvirtadienio vakarą socialiniame tinkle ėmė plisti tiesioginė vaizdo transliacija, kurioje...

Skvernelis iškrito iš geriausiai vertinamų politikų dešimtuko: kokį sprendimą dabar priims premjeras? (159)

Visuomenė premjerą Saulių Skvernelį yra linkusi vertinti labiau neigiamai nei teigiamai, rodo...

Įvertino apokaliptines prognozes apie Trumpą (13)

„Prisimenant prognozes, kad, JAV prezidento rinkimus laimėjus D. Trumpui, Vašingtonas paskęs...

100 vaikų jau ruošiasi kelionei į Laplandiją: kartu su jais vyks ir Grybauskaitė (11)

„Vykstu su Lietuvos vaikais į Laplandiją pas Kalėdų Senelį ir tikrai nuvešime Jūsų laiškus...

Avarija kelyje Kaunas-Vilnius: krovininiame automobilyje pavojingas krovinys

Bendrasis pagalbos centras informavo, kad Kauno rajone, kelyje Kaunas–Vilnius ties sankryža su...

Dainininkas Stano atvirai apie išgirstą vėžio diagnozę: baimė - tai jausmas kurį pažinau giliausiai (316)

Dainininkas Stanislavas Stavickis -Stano patvirtino jau gerą pusmetį pramogų pasaulio...

Itin judri Vilniaus sankryža turėtų tapti pralaidesnė (14)

Dar daugiau teigiamų pokyčių sostinės eismo organizavime – sostinės savivaldybė gerina...