aA
Elektroninių pinigų įstaigai „ConnectPay“ skirta 110 tūkst. eurų bauda. Lietuvos bankas ją skyrė už netinkamai įvertintą klientų keliamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką. Bendrovė tikina, kad didžioji dalis trūkumų jau pašalinta.
„ConnectPay“ skirta 110 tūkst. eurų bauda
© DELFI / Andrius Ufartas

Kaip rašoma Lietuvos banko pranešime, atlikus elektroninių pinigų įstaigos „ConnectPay“ tikslinį inspektavimą, jo metu nustatyti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimai. Už tai bendrovei skirta piniginė bauda ir įpareigojimas ištaisyti nurodytus pažeidimus.

„Inspektavimo metu fiksuota atvejų, kai bendrovė kliento, jo atstovo arba naudos gavėjo tapatybę nustatė netinkamai, neužtikrino tinkamo politiškai pažeidžiamų asmenų identifikavimo proceso, netinkamai įvertino klientų keliamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, o jų pažinimo informacija buvo neišsami ir neatskleisdavo dalykinių santykių tikslo ir pobūdžio.

Įstaiga nebuvo atlikusi visos savo veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo, nustatyta trūkumų, susijusių su vidaus kontrolės procedūromis, skirtomis tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimui“, – pranešė Lietuvos bankas.

Už šiuos pažeidimus Lietuvos bankas skyrė „ConnectPay“ 110 tūkst. Eur baudą.

Kaip patikslino bendrovė, bauda skirta už trūkumus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityse 2018 sausio–2019 spalio mėnesiais. Anot jų, įmonėje buvo patvirtintas trūkumų šalinimo planas, kuris didžiąja dalimi įgyvendintas dar iki svarstymo Priežiūros tarnyboje.

„Reguliatorius kelia itin aukštus reikalavimus finansų technologijų sektoriui dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir mūsų tikslas, nuo pat įmonės įkūrimo, yra šiuos reikalavimus kuo geriau suprasti bei atitikti, o ateityje, taikant inovatyvius sprendimus, tapti pavyzdžiu šioje srityje“, – sako Saulius Racevičius, „ConnectPay“ valdybos pirmininkas.

Pranešama, kad „ConnectPay“ dar iki Priežiūros tarnybos patikrinimo buvo suplanavusi šiemet patrigubinti investicijas į pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sritį. Iš viso 2020 m. šiai sričiai bus skirta 750 tūkst. eurų.

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje dirbančių darbuotojų skaičius per pastaruosius metus augo trigubai. Iš dabartinių 50-ies „ConnectPay“ darbuotojų su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija dirba 25 proc. žmonių. Be to, informuojama, kad bendrovės sprendimu nuo birželio bus atliekamas nepriklausomas pinigų plovimo prevencijos auditas.

„Nuo šios savaitės startuojame su planuotu nepriklausomu auditu – pasamdėme vienus geriausių teisininkų Lietuvoje, kurie dar kartą tikrins, ar tinkamai veikia naujos procedūros ir procesai. Svarbu paminėti, kad Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme yra palikta daug vietos interpretacijoms, dėl to labai vertiname galimybę glaudžiai bendradarbiauti su reguliatoriumi“, – sako S. Racevičius.

www.DELFI.lt
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Degalai Baltijos valstybėse liepą atpigo tik Latvijoje

Degalai per praėjusį mėnesį Baltijos šalyse labiausiai pabrango Lietuvoje, mažiau – Estijoje,...

Didžiausiu darbdaviu tapo apdirbamosios pramonės sektorius

Didžiausio darbdavio vietą didmeninės ir mažmeninės prekybos sektorius užleido apdirbamosios...

„Civinity“ ir „Servico“ ketina jungti daugiabučių administravimo verslą Vilniuje (2)

Viena didžiausių pastatų priežiūros ir inžinierinių sprendimų grupių Baltijos šalyse „...

Prienuose armėnas taiso batus ir pažįstamiems raugia šašlykus: Lietuvą vadina antra savo tėvyne (118)

Pačiame Prienų centre, prie pat Savivaldybės, armėnas Surenas Sadevosjan vietiniams...

Darbą Lietuvoje per pustrečių metų susidaro beveik 180 pabėgėlių (22)

Darbą Lietuvoje per pustrečių pastarųjų metų susidaro beveik 180 pabėgėlių, gavusių...

Top naujienos

Tomas Janonis | D+

Skandalingiausios Vilniaus statybos pavirto tikra piktžaizde: žmonės, kurie padėjo aukso vertės parašus (11)

Viena gražiausių Vilniaus vietų turėjo tapti ramybės oaze gamtos pasiilgusiems vilniečiams,...

Prognozuoja NT nuomos verslo žlugimą: ar išlošė investavusieji per pandemiją? (181)

Per pastaruosius metus nekilnojamojo turto (NT) pardavimo kainos Lietuvoje augo sparčiausiai...

Nurodymui sėsti į lėktuvą ir palikti Tokiją nepaklususi baltarusė – saugoma policijos (129)

Baltarusijos bėgikė Kristina Cimanouskaja praleido naktį viešbutyje greta Tokijo Hanedos oro...

Lietuvoje nustatyta 212 naujų koronaviruso atvejų, mirčių neužfiksuota papildyta (55)

Praėjusią parą, sekmadienį, Lietuvoje patvirtinta 212 naujų koronaviruso (COVID-19) atvejų,...

Neteisėtų migrantų srautas savaitgalį pasiekė naujas aukštumas: tuoj vėl nebus, kur juos apgyvendinti (537)

Neteisėtai sieną iš Baltarusijos kertančių migrantų srautas pasiekė naujas aukštumas – per...

Žiniasklaida: „Pfizer“ ir „Moderna“ didina vakcinų kainas Europos Sąjungai (49)

„ Pfizer Inc“ ir „Moderna Inc“ padidino savo gaminamų vakcinų nuo COVID-19 kainas Europos...

Lietuvos dviratininkės gaudo pirmą medalį treke: kvalifikacijos rezultatas – neįkvepiantis (3)

Senkančias Lietuvos delegacijos viltis iš Tokijo olimpinių žaidynių negrįžti tuščiomis...

Rugpjūtis – pasiruošimo mokyklai mėnuo: šiemet tėveliams teks išleisti daugiau, bet yra viena gudrybė dalinasi sumomis ir idėjomis, kaip sutaupyti

Vasaros prekes prekybos tinkluose jau pradeda išstuminėti mokyklai skirtos priemonės. Brangiausios...

Razmuvienė: delta atmaina yra daug kartų pavojingesnė už paprastą COVID-19, laiko laukti rudens nebėra (288)

Delta atmaina lemia, kad COVID-19 užsikrėtimų skaičius intensyviai auga ir situacija blogėja, o...

Mokslininkai jau žino, kas ateityje laukia žmonijos, kai baigsis COVID-19 pandemija (99)

Šiuo metu esame atsidūrę ribotoje erdvėje tarp COVID-19 pradžios ir pabaigos. Nors pandemijos...