aA
Elektroninių pinigų įstaigai „ConnectPay“ skirta 110 tūkst. eurų bauda. Lietuvos bankas ją skyrė už netinkamai įvertintą klientų keliamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką. Bendrovė tikina, kad didžioji dalis trūkumų jau pašalinta.
„ConnectPay“ skirta 110 tūkst. eurų bauda
© DELFI / Andrius Ufartas

Kaip rašoma Lietuvos banko pranešime, atlikus elektroninių pinigų įstaigos „ConnectPay“ tikslinį inspektavimą, jo metu nustatyti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimai. Už tai bendrovei skirta piniginė bauda ir įpareigojimas ištaisyti nurodytus pažeidimus.

„Inspektavimo metu fiksuota atvejų, kai bendrovė kliento, jo atstovo arba naudos gavėjo tapatybę nustatė netinkamai, neužtikrino tinkamo politiškai pažeidžiamų asmenų identifikavimo proceso, netinkamai įvertino klientų keliamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, o jų pažinimo informacija buvo neišsami ir neatskleisdavo dalykinių santykių tikslo ir pobūdžio.

Įstaiga nebuvo atlikusi visos savo veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo, nustatyta trūkumų, susijusių su vidaus kontrolės procedūromis, skirtomis tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimui“, – pranešė Lietuvos bankas.

Už šiuos pažeidimus Lietuvos bankas skyrė „ConnectPay“ 110 tūkst. Eur baudą.

Kaip patikslino bendrovė, bauda skirta už trūkumus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityse 2018 sausio–2019 spalio mėnesiais. Anot jų, įmonėje buvo patvirtintas trūkumų šalinimo planas, kuris didžiąja dalimi įgyvendintas dar iki svarstymo Priežiūros tarnyboje.

„Reguliatorius kelia itin aukštus reikalavimus finansų technologijų sektoriui dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir mūsų tikslas, nuo pat įmonės įkūrimo, yra šiuos reikalavimus kuo geriau suprasti bei atitikti, o ateityje, taikant inovatyvius sprendimus, tapti pavyzdžiu šioje srityje“, – sako Saulius Racevičius, „ConnectPay“ valdybos pirmininkas.

Pranešama, kad „ConnectPay“ dar iki Priežiūros tarnybos patikrinimo buvo suplanavusi šiemet patrigubinti investicijas į pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sritį. Iš viso 2020 m. šiai sričiai bus skirta 750 tūkst. eurų.

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje dirbančių darbuotojų skaičius per pastaruosius metus augo trigubai. Iš dabartinių 50-ies „ConnectPay“ darbuotojų su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija dirba 25 proc. žmonių. Be to, informuojama, kad bendrovės sprendimu nuo birželio bus atliekamas nepriklausomas pinigų plovimo prevencijos auditas.

„Nuo šios savaitės startuojame su planuotu nepriklausomu auditu – pasamdėme vienus geriausių teisininkų Lietuvoje, kurie dar kartą tikrins, ar tinkamai veikia naujos procedūros ir procesai. Svarbu paminėti, kad Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme yra palikta daug vietos interpretacijoms, dėl to labai vertiname galimybę glaudžiai bendradarbiauti su reguliatoriumi“, – sako S. Racevičius.

www.DELFI.lt
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Finansų vadovų apklausa: lietuviai optimistiškesni, bet baimė dėl antrosios COVID-19 bangos išlieka

Įmonės užbaigė pirminį COVID-19 sukeltos krizės suvaldymo ir išlaidų mažinimo etapą. Dabar...

Poilsiautojų reakcija, paplūdimiuose leidus prekiauti alkoholiu: durnas vis tiek gers, ir niekas jo nesustabdys (136)

Draudimai dėl prekybos alkoholiu paplūdimiuose buvo priimti 2017 m. ir įsigaliojo nuo šių metų...

Tuniso turizmas patiria milžiniškų nuostolių (1)

Tuniso turizmo sektorius dėl koronaviruso krizės patiria milžiniškų nuostolių. Pajamos pirmąjį...

Lietuvos kurortuose – užsienio turistų štilis: kaip kurortai gyvena be išlaidžiausių svečių iš Rusijos ir Baltarusijos? (175)

Karantinas itin skaudžiai paveikė Lietuvos kurortus, kurie gyvena iš turistų srautų,...

„Air France“ atleis 7 580 darbuotojų (4)

„Air France“ vadovybė paskelbė ketinanti dėl koronaviruso krizės iki 2022 m. pabaigos atleisti...

Top naujienos

Po Ispanijos mokslininkų atradimo COVID-19 pandemijos istoriją teks perrašyti iš naujo? (82)

Jeigu pasitvirtins tai, ką dar nerecenzuotame straipsnyje neseniai aprašė ispanų gydytojai,...

Automobilių mokestis gali įnešti pokyčių: perspėja dėl apgavysčių, dalies žmonių laukia du keliai (111)

Lietuvoje nuo liepos 1 dienos pradėjo galioti automobilių registracijos mokestis – jį reikės...

Šventinę dieną verta pasiimti skėtį (10)

Sekmadienio dieną lietaus bus mažiau, lis tik trumpai, didžiausia tikimybė prognozuojama...

Pasiturinčios vilnietės pažintis su užsieniečiu baigėsi skaudžia tragedija: prieš mirtį patyrė ypatingas kančias (256)

Vilniuje įsikūrusiai apartamentų nuomos bendrovei ir paplūdimio sporto šakų centrui vadovavusios...

Sirijos diktatoriaus šeimoje prasidėjo karas (120)

XX a. trečiajame dešimtmetyje Ali Sulaymanas al Wahhishas gavo pravardę Al Assadas, arba Liūtas,...

Netoli Vilniaus – laimės terapija tarp gyvūnų: vykdami čia nedarykite vienos klaidos (22)

Dubingių žirgyno pristatinėti tikrai nereikia – visi jį žino, tik ne visi yra buvę. Klausiu...

Šašlykai – baisi nuodėmė sveikatai? Jei atsiminsite kelias taisykles, galėsite valgyti be sąžinės graužaties (107)

Šašlykai – daugumos lietuvių labai mėgstamas, vasariškas ir... kartais netgi pavojingas...

Svarbesnis nei bet kada: nukraujavusių „Pacers“ viltys – į galingą Sabonio žaidimą (21)

Dvidešimt dviem NBA klubam ruošiantis artėjančiam 2019-20 metų sezono pratęsimui viena iš...

Komišką įvartį įmušęs „Bayern“ iškovojo ir Vokietijos taurę (3)

Miuncheno „Bayern“ futbolininkai šeštadienio vakarą Berlyno Olimpiniam stadione iškovojo...

Grybavimo sezonas – kas jau dygsta ir kiek per valandą gali uždirbti patyręs grybautojas kokie miškai grybingesni – Lietuvos ar Lenkijos (55)

Apie grybavimo sezoną kalbamės su Valdu Kaubre, Valstybinės miškų urėdijos vadovu, gamtininku...

|Maža didelių žinių kaina