FNTT

Už nustatytus tarptautinių sankcijų pažeidimus, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) Lietuvoje registruotai depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus paslaugų ir virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus paslaugų (VASP) veiklą vykdžiusiai bendrovei „Payeer“ skyrė rekordinę, dau...

Penktadienį vilnietė neteko didelės pinigų sumos – sukčiai išviliojo 13 tūkst. eurų.

Antradienį po svarstymo Seimas pritarė Azartinių lošimų įstatymo pataisoms, kuriomis numatoma drausti azartinių lošimų reklamą.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) tikina, kad joje Pinigų plovimo prevencijos valdybos Analizės skyriaus viršininko pareigas einantis Marius Staniulis yra deklaravęs privačius interesus.

Delfi išsiaiškino, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Pinigų plovimo prevencijos valdybos Analizės skyriaus viršininko Mariaus Staniulo žmona bendrovėje „Foxpay“ eina vadovaujančias pareigas ir netgi yra buvusi šios įmonės vadove.

Pasitraukusiai ministrei, dabar tik Seimo narei Monikai Navickienei klausimų tebedaugėja kone kasdien. Nauji epizodai užminė mįslę, ar Navickų šeimoje nebūta neteisėto praturtėjimo. Opozicija dėl to kreipsis į Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą (FNTT), o prezidentas Gitanas Nausėda šiai perspekty...

Virš Monikos Navickienės ir jos šeimos tvenkiasi vis tamsesni debesys. „Valstiečiams“ inicijuojant laikiną komisiją dėl parlamentarės galimai neskaidrių ryšių ir galimų grėsmių Lietuvos nacionaliniam saugumui ištyrimo, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis po ketvirtadienio...

Po žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos apie atsistatydinusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės vyro Mindaugo Navicko įmonės Vilniaus oro uoste vykdomas statybas, opozicinės Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis neatmeta galimybės situac...

Antradienį Seimas po svarstymo pritarė Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pokyčiams, kuriais numatoma organizuojant įvairius lošimus, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikyti 22 procentų tarifą.

Kaune registruotos įmonės direktorius kaltinamas tyčia nesumokėjęs privalomo pelno mokesčio, siekiančio beveik 3,4 mln. eurų, į valstybės biudžetą bei apgaulingai tvarkęs savo vadovaujamos įmonės finansinę apskaitą.

Lieka galioti Vilniaus apygardos teismo nutartis, kuria yra atmetamas bendrovės „OB Holding 1 OÜ“ prašymas palikti ieškovių „Žvirgždaičių energija“, „Nullus“ ir „Moelta“ pareikštą ieškinį dėl turto grąžinimo ir žalos atlyginimo nenagrinėtą, ketvirtadienį paskelbė Lietuvos apeliacinis teismas.

Trys fiziniai ir vienas juridinis asmuo sulaukė kaltinimų dėl 16 nusikalstamų veikų, tarp kurių – galimas sukčiavimas stambiu mastu, lėšų pasisavinimas, apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas, didelės vertės svetimo turto iššvaistymas, mokesčių vengimas teikiant neteisingus duomenis apie pajamas...

Ne vienerius metus pagal Europos arešto orderį Lietuvoje ieškotas irakietis verslininkas Hatamas Khatounas Nema visai neseniai pats prisidavė Vilniaus apygardos teismui, kur jis kaltinamas dėl nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimo, dokumentų klastojimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo.

Seime ketvirtadienį pateiktas Finansų ministerijos inicijuotas Azartinių lošimų įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūlomi griežtesni ribojimai minėtam sektoriui.

Lietuvos bankui ir kitoms institucijoms atliekant socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės sutuoktinio buvusios darbovietės patikrinimą, M. Navickienė sako savo politinės atsakomybės šioje situacijoje nematanti. Pasak ministrės, jos vyro darbovietė nėra niekaip susijusi su Socialin...

Viešojoje erdvėje kylant vis daugiau abejonių dėl socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės sutuoktinio veiklos įmonėje „Foxpay“, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis sako, jog iš esmės visi visuomenę neraminantys klaus...

Delfi paskelbus, kad vienas su socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės sutuoktiniu Mindaugu Navicku susijusios UAB „Foxpay“ laimėtas didelės vertės viešųjų pirkimų konkursas rinkos ekspertams sukėlė klausimų, Seimo narė Agnė Širinskienė kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą. Taip pat...

Kas sieja garsią Lietuvos technologijų įmonę „Bankera“, Šiaulių teisėjo sūnų ir sukčiavimais bei kriptovaliutų aferomis įtariamą kaunietį, kurį prieš keletą metų iš automobilių plovyklos įžūliai pagrobė bei nepilną parą laikinosios sostinės gatvėmis vežiojosi šiandien plačiai žiniasklaidoje pagarsin...

Pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius per 2023 metus Lietuvoje iš viso buvo gauta daugiau nei 98,5 tūkst., o už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įgyvendinimo pažeidimus įpareigotiesiems subjektams paskirtų baudų bendra suma sudarė daugiau nei 895 tūkst. eurų. ...

Dar vienas nesusipratimas švietime. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kreipiasi į šalies vadovus dėl anot jų daromo spaudimo. O Švietimo ministerija skelbia, kad institute nustatytos rimtos bėdos: finansiniai ir viešųjų pirkimų pažeidimai. Gautas ir skundas, kad nebuvo išleistos knygos, ...