aA
Latvijoje pagal baudžiamąją bylą dėl mažiausiai 50 mln. eurų neteisėtais būdais įgytų legalizavimo per dabar jau likviduojamą komercinį banką ABLV sulaikyti keturi asmenys, rodo agentūros BNS turimi neoficialūs duomenys.
Eurai
Eurai
© Scanpix

Anksčiau ABLV būstinėje ir kitur šalyje buvo atlikta apie 20 kratų, o prokuratūra skelbė, kad pagal šią bylą aštuoniems įtariamiesiems pritaikytas teisę į gynybą turinčio asmens statusas. Vėliau pranešta, jog tyrimas pagal šią bylą atliekamas ir Baltarusijoje.

Skelbta, jog neatidėliotinus procesinius veiksmus atliko Kovos su organizuotu nusikalstamumu biuro, Korupcijos prevencijos ir kovos su korupcija biuro, Valstybės pajamų tarnybos Mokesčių tarnybos ir bankų priežiūros tarnybos – Finansų ir kapitalo rinkos komisijos – darbuotojai.

Prokuratūros atstovė spaudai Laura Majevska neatskleidė, ar visi šie asmenys sulaikyti, tačiau pabrėžė, jog jie visi dabar yra Latvijoje. Pasak jos, per kratas paimta daug dokumentų ir kitokios vertingos medžiagos, ji nagrinėjama.

Anot prokuratūros, tyrimas atliekamas dėl įtariamo mažiausiai 50 mln. eurų plovimo 2015-2018 metais, kurį vykdė kelių valstybių atstovai. Įtariama, jog šias finansines aferas rėmė ABLV bankas ir dalis jo darbuotojų, nesudarydami joms kliūčių.

Daugiau informacijos prokuratūra nepateikia, kad nebūtų pakenkta tyrimo eigai.

2018 metų vasarį Latvijos bankų priežiūros institucija, gavusi JAV iždo departamento pranešimą apie tai, kad tuo metu trečias pagal aktyvų vertę bankas Latvijoje ABLV yra įsivėlęs į tarptautines pinigų plovimo ir korupcijos schemas, veikdama Europos Centrinio Banko nurodymu, sustabdė ABLV veiklą.

ABLV buvo apkaltintas ryšiais su Šiaurės Korėja ir kitomis probleminėmis šalimis iš Jungtinių Tautų sąrašo, taip pat didelio masto neteisėtomis finansinėmis operacijomis.

2018-ųjų vasarą buvo patvirtintas ABLV likvidavimosi planas, panaikinta jo licencija.

Pernai rudenį Latvijos finansinės žvalgybos tarnyba pranešė, jog ABLV dalyvavimą įtariamose tarptautinėse pinigų plovimo schemose tiria darbo grupė, sudaryta iš 25-ių valstybių atstovų.

Buvę du pagrindiniai ABLV akcininkai – Ernestas Bernis ir Olegas Filis – laikomi vienai turtingiausių Latvijos gyventojų – kiekvieno jų sukaupto turto vertė viršija 100 mln. eurų.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(2 žmonės įvertino)
4.0000

Top naujienos

STT paviešinus faktus Puidokas pateikė savo versiją dėl užsidarymo tualete ir prabilo apie pavojų gyvybei (260)

Penktadienį pranešta, jog Specialiųjų tyrimų tarnybos ( STT ) pareigūnų veiksmai prieš Seimo...

Seimas priėmė sprendimą dėl nukentėjusių verslų: liepą įsigalios laikina PVM lengvata (5)

Pusantrų metų nuo liepos 1 dienos lengvatinis 9 proc. pridėtinės vertės mokestis (PVM) bus...

Įspūdingus skiepijimo mastus demonstruojančioje Anglijoje – visiška sumaištis: užsimenama apie dar vieną karantiną (3)

Augantis koronaviruso infekcijos mastas Jungtinėje Karalystėje didina nesutarimus tarp oro linijų...

Šimonytė – apie Puidoko pareiškimus: jeigu tai buvo pasakyta viešai, pagalvosiu, ką su tuo daryti (2)

Seimo nariui Mindaugui Puidokui pareiškus, kad premjerė Ingrida Šimonytė viešais pasisakymais...

Po stichinės kaitros galime sulaukti net škvalinių vėjų: jau netrukus – audringi reiškiniai ir nauji rekordai jutiminė temperatūra gali kilti net iki 40 laipsnių (1)

Lietuvoje ir toliau vyrauja karšti, tropikus primenantys orai . Savaitgalį net užfiksuotas visų...

Nutylėtas skandalas: po grasinimų nužudyti buvo sustiprinta tuomečio premjero Skvernelio apsauga (288)

Vadovybės apsaugos departamento (VAD) pareigūnai, gavę žinių apie grasinimus nužudyti bei...

Mokesčių reforma: vienu klausimu takoskyra koalicijoje ypač ryški (122)

Pelno mokesčio lengvatų klausimas Vyriausybės rengiamoje mokesčių reformoje gali kaip reikiant...

Koronavirusas Lietuvoje: užfiksuoti vos 58 nauji atvejai, mirė 4 žmonės (129)

Praėjusią parą Lietuvoje užfiksuoti vos 58 nauji koronaviruso atvejai, nuo šios infekcijos mirė...

Dėl karščių parengtyje ir liftininkai: galimi liftų išsijungimai

Dėl karščių padažnėjus sutrikimams elektros tiekimo grandinėse, kai kuriose Lietuvos dalyse...

Tiesioginė transliacija / Delfi tema. Mindaugas Pakalnis – apie naująjį Vilniaus bendrąjį planą (1)

Kas svarbaus ir įdomaus keičiasi naujajame Vilniaus miesto bendrajame plane? Kur ir kokie pastatai...