aA
Kilus tarptautiniam skandalui dėl tikėtino pinigų plovimo itin stambiu mastu per „Danske Bank“ filialą Estijoje, Danijos įstatymų leidėjai ketina smarkiai padidinti baudas banko vadovams ir darbuotojams už dalyvavimą tokiose finansinėse aferose.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Danijos parlamento svarstomas naujų tokių taisyklių projektas skelbia, baudos, dabar sudarančios 25 proc. „išplautų“ pinigų sumos, būtų padidintos aštuonis kartus, praneša agentūra „Bloomberg“.

Projektas numato ir keletą kitų kovos su pinigų plovimu priemonių, tokių kaip finansų rinkos reguliavimo institucijų bei policijos padalinio, kovojančio su finansiniais nusikaltimais, plėtrą.

„Danske Bank“ baigė vidaus tyrimą dėl pinigų plovimo per Estijos filialą ir jo ataskaitą ketina paskelbti šią savaitę.

Tyrimas pagrįstas „Promontory Financial“, PwC ir EY ekspertų darbu, kurį koordinavo pirmaujanti Danijos advokatų kontora „Bruun & Hjejle“.

Iš pradžių, kai pinigų plovimo per „Danske Bank“ filialą skandalas
buvo tik pradėjęs įsisiūbuoti, įtarta, kad per devynerius metus - nuo
2007-ųjų iki 2015 metų imtinai, galėto būti išplauta 3,9 mlrd. JAV dolerių. Šių metų liepą Danijos spauda skelbė jau gerokai didesnę sumą - 8,3 mlrd. JAV dolerių.

Šio mėnesio pradžioje britų verslo dienraštis „The Financial Times“ rašė, jog vien tik 2013 metais per „Danske Bank“ Estijos filialą iš Rusijos ir kitų buvusios SSRS šalių galėjo būti nukreipta iki 30 mlrd. JAV dolerių.

Šią milžiniško masto finansinę aferą tiria pats „Danske Bank“, Danijos finansų inspekcija, Prancūzijos pirmos instancijos teismas, taip pat Estijos prokuratūra, sulaukusi tarptautinio investuotojo Williamo Browderio atitinkamo turinio pareiškimo.

BNS
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Dar vienas skandalas Kaune: medikus šokiravo motinos elgesys su mažyliu – skubiai iškvietė vaikų teises (150)

Motina meta kaltinimus Kauno klinikų medikams . Anot jos, šie galimai per stipriai suspaudė vaiką.

Vieta, apie kurią lietuviai galėjo tik pasvajoti: paslaptingas kino teatras, kur leidžiama daugiau nei įprastai (40)

Sostinėje įsikūrė nauja vieta, apie kurią anksčiau net nesvajojote, kad tokia gali būti. Po...

Gyvai / Futbolas prie tuščių tribūnų: Rumunija – Lietuva 0:0 (8)

Šeštadienį daugiau nei 15 tūkstančių vietų turinčiame Ploješčio miesto stadione vyksta...

Negailestingą onkologinės ligos kirtį patyrusiam Stano – jautrios kolegų emocijos (9)

Dainininkas Stanislavas Stavickis -Stano patvirtino jau gerą pusmetį pramogų pasaulio...

Pažintis socialiniame tinkle: kaip vos iš kelių žinučių suprasti, kad viskas baigsis blogai (120)

„Tinder“, „Facebook“ ir kiti socialiniai jau kurį laiką yra kone populiariausia platforma...

Betoninės sienos po žeme slėpė neregėtos prabangos rūmus ir didžiausią LSD fabriką istorijoje (8)

Paskutiniame praėjusio amžiaus dešimtmetyje praktiškai visos LSD siuntos atkeliaudavo iš...

Albumą pristačiusi Monika Pundziūtė-Monique scenoje išgirdo asmeninį prisipažinimą (8)

Atlikėja Monika Pundziūtė- Monique iš jaudulio žibančiomis akimis pristato antrąjį solinį...

Žurnalistė apsilankė nuogalių kurorte: orgijos vyko vidury baltos dienos (15)

„Ateik greičiau pažiūrėti! Aname balkone vyksta orgija!“ – sušukau savo seseriai, rodydama...

Nepaklausė medikų ir šiandien džiaugiasi dešimtmečiu sūnumi: nuvykus į klinikas, nėštumą siūlė nutraukti (16)

Ką reiškia rankose laikyti nė kilogramo nesveriantį kūdikį, niekaip nesupras tie, kas to...

Gyvai / „Hero's & KOK World series 2018“ turnyre Vilniuje – iššūkis Maslobojevui ir Vikšraičiui (tiesiogiai)

Šiandien, lapkričio 17 dieną, 19 valandą Vilniaus „Siemens“ arenoje startuoja tradiciniu...