Siekiant kuo skubiau ištirti šį nusikaltimą ir surasti nusikaltėlius birželio 25 d. ikiteisminį tyrimą perėmė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Nusikaltimų tyrimo valdybos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai.
Tyrimo metu operatyviai buvo nustatyti asmenys, į kurių banko sąskaitas nukentėjusioji pervedė įvairias pinigų sumas, taip pat nustatyti asmenys, kurie gautas pinigų sumas išgrynino. Dalis asmenų, gavę pinigus, pasinaudodami bankomatu išgrynino patys, dalis pinigus išgrynino banko skyriuose, tačiau visi pinigus išgryninę asmenys juos perduodavo ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui ir už tai gaudavo atlygį. Siekdami kuo geresnių tyrimo rezultatų, pareigūnai betarpiškai bendradarbiavo su įvairių Lietuvos bankų atstovais, Alytaus pataisos namų darbuotojais.
Taip pat tyrimo metu buvo apklausti liudytojai iš įvairių Lietuvos miestų: įtariamųjų tėvai, broliai, seserys, draugai ir pan., gauta informacija apie įtariamųjų ir kitų asmenų banko sąskaitas, atliekamas finansines operacijas, išanalizuota ryšio priemonėmis perduodama informacija, siekiant apklausti, sulaikyti ir surasti visus asmenis, kurie padėjo įvykdyti nusikalstamą veiką, bendradarbiauta su kitais Lietuvos policijos komisariatais. Tyrėjai sulaikymus ir liudytojų apklausas vykdė įvairiuose Lietuvos miestuose.
Šiuo metu nustatyta 10 įtariamųjų iš Panevėžio, Kupiškio, Utenos, Jonavos, Ukmergės, Rokiškio, Širvintų r., Biržų. Visi įtariamieji apklausti, jiems pareikšti įtarimai ir paskirtos kardomosios priemonės. 2 įtariamieji sulaikyti prie nukentėjusios namų, kuomet ikiteisminis tyrimas jau buvo pradėtas. Įtariamieji atvyko pas O. S. M. paimti pinigų, tačiau nukentėjusioji operatyviai susisiekė su pareigūnais, atliekančiais ikiteisminį tyrimą ir asmenys buvo sulaikyti.
Taip pat yra nustatytas ir pagrindinis nusikalstamos veikos organizatorius V. V. (gim. 1983 m.), kuris už anksčiau padarytus nusikaltimus šiuo metu atlieka bausmę Alytaus pataisos namuose. V. V. baudžiamojoje byloje pareikštas įtarimas dėl sukčiavimo, jis prisipažino padaręs ir organizavęs nusikalstamą veiką, tačiau bendrininkų neįvardina.
Be to, laikinai yra apribotos nuosavybės teisės į daugelio įtariamųjų banko sąskaitas, uždraudžiant bet kokias piniginių lėšų išskaitas.
Pareigūnų, turimais duomenimis, įtariamųjų šioje baudžiamojoje byloje gali būti ir daugiau. Ikiteisminis tyrimas tęsiamas, jį organizuoja ir kontroliuoja Kauno apygardos prokuratūros prokurorai.