Didmenine prekyba užsiimančių įmonių vadovams, buhalteriams ir kasininkams, iš viso 12 asmenų, pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo. Pirminiais duomenimis, neoficialios apskaitos mastas per dvejus metus siekė daugiau kaip 2 milijonus litų, o nesumokėtų mokesčių suma viršija 0,5 milijono litų.
FNTT Vilniaus apygardos valdybos tyrėjai nustatė, kad Lietuvos bendrovės audinius be dokumentų pirkdavo iš Europos Sąjungos valstybių įmonių ir parduodavo savo parduotuvėse arba kitoms Lietuvos įmonėms bei verslo liudijimus turintiems asmenims. Be to, įmonės nuosavose siuvyklose iš audinių pagal užsakymus siūdavo įvairius drabužius, užuolaidas ir kitus gaminius, kuriuos taip pat parduodavo be apskaitos dokumentų. Nustatyta, kad be apskaitos dokumentų prekiauta įmonių filialuose, esančiuose Gariūnų turgavietėje, specializuotose audinių parduotuvėse Vilniuje, Panevėžyje ir Kaune.
Šiose parduotuvėse dalis prekių buvo parduodama be kasos čekių. Įtariama, kad už gautus grynuosius pinigus įmonių vadovai mokėdavo darbuotojams neoficialius atlyginimus ir be apskaitos dokumentų įsigydavo itin dideles naujų prekių siuntas, kurios buvo saugomos šešiuose milžiniškuose sandėliuose, esančiuose Vilniaus rajone, Vilniuje ir Alytuje.
FNTT Vilniaus apygardos valdybos tyrėjai atliko daugiau kaip 30 kratų bendrovių administracinėse patalpose, prekybos vietose, sandėliuose, transporto priemonėse bei įtariamųjų gyvenamosiose patalpose. Kratų metu rasta ir išimta: daugiau kaip 50 tūkstančių litų įvairia valiuta, neapskaitytų įmonių buhalterijoje, rankraštiniai juodosios buhalterijos įrašai, 5 kompiuteriai, daugiau kaip 50 segtuvų su buhalterinės apskaitos dokumentais.
Ikiteisminiame tyrime Valstybinei mokesčių inspekcijai pavesta atlikti didmena prekiaujančių įmonių turimų audinių likučio inventorizaciją. Pradiniame inventorizacijos etape vien tik sandėliuose rasta daugiau kaip 20 tūkstančių kilometrų įvairių audinių.
Siekiant užtikrinti galimą civilinį ieškinį bei padarytos žalos atlyginimą, daugiau kaip 9 milijonų litų vertės įtariamųjų turtui Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro nutarimu paskirtas laikinas nuosavybės teisių apribojimas.
