Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją
2011.08.04 13:30
Sukčiavimu įtariami italai dokumentus laikė vandenyje
FNTT
135
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) praneša, kad kartu su Vilniaus apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą dėl dviejų Italijos Respublikos piliečių, kurie įtariami dokumentų klastojimu, pasikėsinimu sukčiauti ir 1,2 milijono eurų, gautų iš tarptautinės nusikalstamos schemos, legalizavimu. Tyrimo metu laikinai apribotos nuosavybės teisės į Vilniuje registruotos uždarosios akcinės bendrovės sąskaitą, iš kurios italai bandė paimti apie 1,5 milijono litų grynųjų pinigų. Vienam iš italų teismas skyrė 1 mėn. suėmimą, o antrajam – užstatą ir dokumentų paėmimą.
Kilus įtarimui, kad minėtos Italijos Respublikos piliečių Vilniuje registruotos bendrovės gali būti susijusios su tarptautine nusikalstama veika, vadinamuoju karuseliniu pridėtinės vertės mokesčio sukčiavimu, kai siekiant neteisėtai gauti PVM steigiamos bendrovės įvairiose valstybėse, imituojamos prekių pirkimo–pardavimo operacijos ir atsiskaitymai su įvairiais bankais, pradėto ikiteisminio tyrimo metu FNTT tyrėjai atliko kratas Italijos piliečių nuomojamame bute.
Šio buto balkone buvo aptikta sklidina vandens plastmasinė dėžė, kurioje akmeniu buvo prispausti įvairių užsienio bendrovių dokumentai. Nustatyta, kad aptikti dokumentai priklauso užsienio bendrovėms, su kuriomis Italijos Respublikos piliečių Vilniuje registruotos bendrovės vykdė prekybą metalu.