aA
Į pinigų plovimo skandalą įsitraukusio „Swedbank“ Latvijos filialas po šalies Finansų rinkų ir kapitalo komisijos (FKTK) 2016 m. skirtos baudos ir pasižadėjimo nebedirbti su kai kuriais užsienio klientais uždarė maždaug 500 banko sąskaitų, praneša Estijos laikraštis „Postimees“, remdamasis Rygoje įsikūrusiu Baltijos žurnalistinių tyrimų centru „Re:Baltica“.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Pasak žurnalistų, paaiškėjo, kad 2015-2016 m. FKTK tikrino „Swedbank“ Latvijos filialą ir skyrė 1,4 mln. eurų baudą. Tuo metu bankas ir komisija pasirašė susitarimą, kuris leido šalims neatskleisti tyrimo detalių. Tačiau dabar „Swedbank“ informavo „Re:Baltica“, kad reguliuotojas prieš kelis metus atliktose patikrose susitelkė ties banko klientų priežiūra ir patikrino iš viso 66 banko klientus.

Pats „Swedbank“ pripažino 2016 m. uždaręs apie 500 fizinių ir juridinių asmenų sąskaitų, kurių savininkai neturėjo jokių asmeninių ar verslo ryšių su Latvija ar kurių verslo įmonė buvo įregistruota už ES ribų.

Tačiau, kaip išsiaiškino žurnalistai, buvo uždarytos sąskaitos ir tų klientų, kurie turėjo realius verslo ryšius Baltijos šalyse. Tarp uždarytų sąskaitų savininkų esą buvo Baltijos šalių gamybos, laivybos ir sandėliavimo srityse dirbantieji.

„Re:Baltica“ vis dar laukia FKTK atsakymo dėl to, keli iš patikrintų 66 asmenų kelia įtarimą neteisėta veikla, ypač - pinigų plovimu.

Nors iš pradžių FKTK tvirtino, kad 2015-2016 m. „Swedbank“ tyrimas ir Švedijos televizijos atskleisti „Swedbank“ ryšiai su „Danske Bank“ pinigų plovimo skandalu yra praeitis, praėjus kuriam laikui Latvijos finansų reguliuotojas kartu su Lietuvos institucijomis sutiko bendradarbiauti su Švedijos ir Estijos tyrėjais.

Anksčiau Švedijos televizija SVT paskelbė, kad, nors didžiausias Švedijos komercinis bankas tvirtina nedirbęs su pinigų plovimu kaltinamo „Danske Bank“ klientais, per „Swedbank“ filialus Baltijos šalyse buvo įvykdyti mokėjimai už iš viso beveik 5,8 mlrd. dolerių.

Tarp SVT tyrime minimų „Swedbank“ klientų yra bendrovės, susijusios su vadinamąja Magnickio byla ir Azerbaidžano pinigų plovimo skandalais.

SVT tyrimas truko beveik pusmetį. Pagal nutekintą „Swedbank“ tarpbankinių mokėjimų duomenų bazę žurnalistai atrinko 50 „Swedbank“ klientų, kurių veikla atitinka net kelis įtarimą keliančius pinigų plovimo požymius.

Pavyzdžiui, teigiama SVT tyrime, įtarimų sukėlė nežinomi įmonių valdytojai, tai, kad jos įregistruotos neaiškiose jurisdikcijose arba neįmanoma patikrinti, kuo bendrovė užsiima.

Įtarimus žurnalistams sukėlę mokėjimai buvo įvykdyti tarp „Danske Bank“ ir „Swedbank“ filialų Baltijos šalyse 2007-2015 metais. Įtartinų mokėjimų suma siekė 5,8 mlrd. dolerių.

Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(2 žmonės įvertino)
5.0000
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Ketvirtadalis gyventojų mano, kad ekonominė padėtis Lietuvoje pablogėjo (37)

Ketvirtadalis apklaustųjų mano, kad per pastaruosius kelis mėnesius pablogėjo tiek Lietuvos...

Įžūlumo viršūnė: nesibaigus vienai bylai, sukčiavimu įtariamas vyras pradėjo ieškoti naujų aukų (74)

Sukčiavimu ir dokumentų klastojimu įtariamas Marius Valiūnas galimai ir toliau apsimetinėja...

Teismas leido baigti Rusų dramos teatro remonto konkursą

Neatsiradus rangovų, Rusų dramos teatras Vilniuje gali baigti beveik 4 mln. eurų vertės...

Parduotuvių darbo laikas per Velykas: kai kurios visai nedirbs (98)

Šiemet ne visi prekybos centrai per šventes lauks pirkėjų. Vis dėlto, nors pirmąją šv. Velykų...

Teismas turės iš naujo nagrinėti „Telia“ ir AVAKA ginčą (2)

Vilniaus apygardos teismas turės iš naujo nagrinėti integruotų komunikacijų bendrovės „...

Top naujienos

Lietuvį papiktino apmokestinta taupymo sistema: tai atrodo veidmainiškai (1)

„Rašau jums norėdamas papasakoti, o gal ir atkreipti dėmesį, į vieną nelabai logišką...

Tėvą nustebino mokyklos klausimynas vaikui: renka statistiką apie pinigus, darbus ir namuose esančius daiktus (459)

„Ar Tavo namuose yra indaplovė?“ – tai tik vienas iš klausimų, į kuriuos turi atsakyti...

Po įspūdingos Zelenskio pergalės – pirmosios reakcijos iš Maskvos (1189)

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova sekmadienį pareiškė, kad...

Gydytoja įspėja: šio maistinio elemento perdozavimas dar pavojingesnis už trūkumą (13)

Nepakankamas jodo kiekis organizme sukelia daugybę sutrikimų – tai kretinizmas, pažeistos...

Kaip atrodė Velykos vienu sunkiausių laikotarpių Lietuvoje? (7)

Šv. Velykos – didžiausia religinė šventė kiekvienam krikščioniui. Nors mūsų laikais...

Kas žinoma apie sprogimus Šri Lankoje: pareigūnai įvardino kaltininkų grupuotę, aukų skaičius toliau auga sužeista 500 (9)

Virtinės Velykų dieną surengtų pražūtingų sprogdinimų nusiaubtą Šri Lanką pirmadienį...

Kęstutis Girnius. Seimas privalėjo tirti LRT (133)

Antradienį Konstitucinis teismas (KT) pradėjo nagrinėti Seimo narių grupės prašymą...

Apgaulingos išvaizdos pusryčiai tiems, kurie nemėgsta kiaušinių (6)

Nors per Velykas įprasta valgyti mėsos ir kiaušinių patiekalus, šis netikėtas užkandis jus...

Girtų britų linksmybėms ir vėl nebuvo ribų: šiemet apgulė ne tik gatves bei klubus, bet ir paplūdimius (88)

Iš britų (ne)mokėjimo linksmintis juokiasi ne tik vietinė, bet ir užsienio spauda: kasmet per jų...