aA
Į pinigų plovimo skandalą įsitraukusio „Swedbank“ Latvijos filialas po šalies Finansų rinkų ir kapitalo komisijos (FKTK) 2016 m. skirtos baudos ir pasižadėjimo nebedirbti su kai kuriais užsienio klientais uždarė maždaug 500 banko sąskaitų, praneša Estijos laikraštis „Postimees“, remdamasis Rygoje įsikūrusiu Baltijos žurnalistinių tyrimų centru „Re:Baltica“.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Pasak žurnalistų, paaiškėjo, kad 2015-2016 m. FKTK tikrino „Swedbank“ Latvijos filialą ir skyrė 1,4 mln. eurų baudą. Tuo metu bankas ir komisija pasirašė susitarimą, kuris leido šalims neatskleisti tyrimo detalių. Tačiau dabar „Swedbank“ informavo „Re:Baltica“, kad reguliuotojas prieš kelis metus atliktose patikrose susitelkė ties banko klientų priežiūra ir patikrino iš viso 66 banko klientus.

Pats „Swedbank“ pripažino 2016 m. uždaręs apie 500 fizinių ir juridinių asmenų sąskaitų, kurių savininkai neturėjo jokių asmeninių ar verslo ryšių su Latvija ar kurių verslo įmonė buvo įregistruota už ES ribų.

Tačiau, kaip išsiaiškino žurnalistai, buvo uždarytos sąskaitos ir tų klientų, kurie turėjo realius verslo ryšius Baltijos šalyse. Tarp uždarytų sąskaitų savininkų esą buvo Baltijos šalių gamybos, laivybos ir sandėliavimo srityse dirbantieji.

„Re:Baltica“ vis dar laukia FKTK atsakymo dėl to, keli iš patikrintų 66 asmenų kelia įtarimą neteisėta veikla, ypač - pinigų plovimu.

Nors iš pradžių FKTK tvirtino, kad 2015-2016 m. „Swedbank“ tyrimas ir Švedijos televizijos atskleisti „Swedbank“ ryšiai su „Danske Bank“ pinigų plovimo skandalu yra praeitis, praėjus kuriam laikui Latvijos finansų reguliuotojas kartu su Lietuvos institucijomis sutiko bendradarbiauti su Švedijos ir Estijos tyrėjais.

Anksčiau Švedijos televizija SVT paskelbė, kad, nors didžiausias Švedijos komercinis bankas tvirtina nedirbęs su pinigų plovimu kaltinamo „Danske Bank“ klientais, per „Swedbank“ filialus Baltijos šalyse buvo įvykdyti mokėjimai už iš viso beveik 5,8 mlrd. dolerių.

Tarp SVT tyrime minimų „Swedbank“ klientų yra bendrovės, susijusios su vadinamąja Magnickio byla ir Azerbaidžano pinigų plovimo skandalais.

SVT tyrimas truko beveik pusmetį. Pagal nutekintą „Swedbank“ tarpbankinių mokėjimų duomenų bazę žurnalistai atrinko 50 „Swedbank“ klientų, kurių veikla atitinka net kelis įtarimą keliančius pinigų plovimo požymius.

Pavyzdžiui, teigiama SVT tyrime, įtarimų sukėlė nežinomi įmonių valdytojai, tai, kad jos įregistruotos neaiškiose jurisdikcijose arba neįmanoma patikrinti, kuo bendrovė užsiima.

Įtarimus žurnalistams sukėlę mokėjimai buvo įvykdyti tarp „Danske Bank“ ir „Swedbank“ filialų Baltijos šalyse 2007-2015 metais. Įtartinų mokėjimų suma siekė 5,8 mlrd. dolerių.

Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(2 žmonės įvertino)
5.0000
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Panevėžyje planuojama plėsti kolumbariumą

Panevėžyje planuojama plėsti kolumbariumą.

Tikrasis tuštėjančių Lietuvos regionų veidas: iš 300 eurų pensijos pragyvena dviese, emigracija naikina viską (970)

„Lietuvos regionai miršta“, – DELFI lankantis Utenos rajone sakė jo gyventojai. Pasak jų,...

Kaip atrodys naujasis „Akropolis“ prie Vingio parko: planuojamas ir gyvenamasis rajonas, ir verslo zona (168)

Šalia Vingio parko , Neries pakrantės ir vienos iš judriausių mieste Geležinio Vilko gatvės 14...

Šapoka: Europos Sąjungos investicijos į ateitį, kurią vertins mūsų vaikai (3)

Šių metų tradicinėje - jau dvyliktoje - Kontaktų mugėje šio renginio organizatorė Finansų...

Nerimas dėl ekonomikos lėmė JAV akcijų vertės sumažėjimą (4)

Penktadienio rytinėje prekyboje akcijų vertė Jungtinėse Valstijose sumažėjo ir prisidėjo...

Top naujienos

Surinktuose dienoraščiuose – tikrasis Leningrado blokados siaubas: žmonės patys savęs neatpažino (570)

Daugybės iki tol niekur neskelbtų dienoraščių radinys tapo išskirtiniu šaltiniu, pateikusiu...

Kaunietės rankos kuria stebuklus: mane pamačiusios klientų žmonos neleido kirptis (229)

31-erių Karolina Ūzaitė – išskirtinė asmenybė, ryški ne tik savo išvaizda, bet ir vidumi....

Memfis neatsidžiaugia mainais: „Dievo siųstas“ Valančiūnas vėl buvo palaima po krepšiais (33)

Antrą naktį iš eilės žaidę Memfio „Grizzlies“ (29/44) krepšininkai pritrūko kvapo ir...

Papasakojo apie paskutines netikėtai mirusios atlikėjos Julijos Načialovos dienas: sekė mistiniai sutapimai (41)

Netikėta Julijos Načalovos mirtis paskatino begalę mistika apipintų teorijų. Garsus Rusijos...

Profesorius Kasiulevičius: sveiki atvykę į 8 praėjusio amžiaus dešimtmetį – 10 patarimų krizei spręsti (18)

Tymai . PSO rekomenduoja daugiau kaip 95 proc. vaikų paskiepyti dviem MMR vakcinos dozėmis....

Trumpo „Huawei“ boikotas patyrė fiasko: Europa rengiasi 5G įdiegimui (30)

Praėjusią vasarą D. Trumpo administracija pradėjo kampaniją, siekdama įtikinti savo...

Ir mažas būrys gali smogti skaudžiai: drąsūs ir nutrūktgalviški reidai, pakeitę II pasaulinio karo eigą (196)

Antrojo pasaulinio karo metais virė didžiuliai mūšiai, kurie trukdavo ne vieną mėnesį ir...

Atostogų Egipte metu pasijuto įkaitais: kelionė pigi, bet pasirinkimo laisvė suvaržyta (96)

Kiekvienas renkantis kelionę, visada perskaito kas rašoma apie viešbutį ir regioną. Skaitydami...

Skandinavišką interjerą nustūmė į šoną: naujas stilius skinasi kelią į populiarumą (5)

Atrodo, kad šiais laikais visi turi norą keliauti. Nesvarbu, esate iš tų, kurių pase nebėra...

Orai: šalčio banga jau čia pat (34)

Sekmadienio naktį lietaus debesys dar užsiliks pietrytinėje šalies pusėje. Dieną jie iš mūsų...