aA
Į pinigų plovimo skandalą įsivėlęs „Swedbank“ pačiame pasaulinės finansų krizės įkarštyje, panašu, aktyviai ieškojo turtingų klientų iš Rusijos ir kitų buvusių SSRS respublikų, rašo „Bloomberg“.
Swedbank
Swedbank
© DELFI / Andrius Ufartas

„Swedbank AB“ per savo filialą Estijoje samdė darbuotojus savo tarptautinės privačios bankininkystės skyriui. Kaip rodo 2008 m. kovo „Swedbank“ darbo skelbimai, nauji „Swedbank“ darbuotojai padėtų „mūsų Rusijos ir Nepriklausomų Valstybių Sandraugos (NVS) klientams pasiekti savo tikslus“.

„Swedbank“ nėra pirmasis Skandinavijos šalių bankas, įsipainiojęs į pinigų plovimo skandalą. „Danske Bank“ šiuo metu yra tiriamas Danijos, Estijos, JAV ir kitų šalių teisėsaugos po to, kai paaiškėjo, kad apie 200 mlrd. eurų vertės mokėjimai, atlikti per „Danske“ banko Estijos filialą, galėjo būti neteisėti.

„Swedbank“ ne kartą atsiribojo nuo „Danske Bank“ skandalo, argumentuodamas tuo, kad Švedijos banko verslas yra paremtas vietos gyventojais ir vietos įmonėmis. „Swedbank“ generalinė direktorė Birgitte Bonnesen anksčiau tvirtino, kad banko užsienio klientų sąskaitų portfelis yra nereikšmingas, o „Swedbank“ atstovas spaudai Gabrielis Francke Rodau atsisakė atsakyti į klausimus apie „Swedbank“ tarptautines privačios bankininkystės operacijas.

E. paštu atsiųstame atsakyme „Bloomberg“ G. Francke Rodau tikino, kad „Swedbank“ šiuo metu sulaukia daugybės klausimų apie operacijas Baltijos šalyse.

„Tuo pačiu norime pateikti suderintus faktus visiems akcininkams, todėl nenoriu komentuoti specifinių detalių, tačiau sulaukiame tikrai didelio dėmesio dėl šių klausimų“, - rašė „Swedbank“ atstovas.

Pirmadienį Estijos laikraštyje „Postimees“ šalies finansų priežiūros institucijos vadovas Kilvaras Kessleris rašė, kad „tikriausiai dauguma didelių bankų Estijoje teikė paslaugas užsieniečiams“.

„Kai kurie mažiau, pasyviau, o kiti - aktyviau (teikė paslaugas užsieniečiams). Įtartini klientų veiksmai nebuvo analizuojami arba nebuvo noro analizuoti, nes, galų gale, tai generavo pajamas“, - rašė K. Kessleris.

„Žiniasklaida dabar skelbia detales apie bankų užsienio klientų veiklą praeityje. Mes nebūtume nustebę, jei iškiltų daugiau detalių iš praeities, kurios smarkiai sugėdintų bankus“, - teigė Estijos finansų priežiūros inspekcijos vadovas.

Pasak vieno iš „Bloomberg“ šaltinių, atsisakiusio atskleisti savo vardą, „Swedbank“ tarptautinės privačios bankininkystės padalinys buvo reorganizuotas 2009 m., tačiau užsienio klientai ir toliau buvo aptarnaujami.

Tas pats šaltinis taip pat informavo, kad mažiausiai 75 „Danske Bank“ klientai iš užsienio perėjo į „Swedbank“, kai „Danske“ bankas 2015-aisiais uždarė jų sąskaitas dėl įtarimų pinigų plovimu.

Šie duomenys paskatino kalbas, esą Skandinavijos ir Baltijos šalių regionai virto pagrindinėmis pinigų iš Rytų skalbyklomis. Tuo tarpu kova su pinigų plovimu pagarsėjęs investuotojas Billas Browderis sakė turintis įrodymų, kad Skandinavijos bankais naudojosi įvairūs Rusijos nusikaltėliai ir oligarchai.

„Rusijos pinigų plovėjai naudojosi nemaža dalimi Šiaurės šalių bankininkystės sistemos. Nei reguliuotojai, nei bankai daugelį metų nieko dėl to nedarė“, - sakė B. Browderis.

Nors, pažymi „Bloomberg“ žurnalistai, dirbti su turtingais klientais iš Rusijos nedraudžia jokie įstatymai, „Swedbank“ ne kartą teigė, kad bankas yra susitelkęs ties vietos gyventojų, o ne užsieniečių veikla.

Pasak preliminarios Europos Parlamento (EP) ataskaitos, purvini pinigai iš Rusijos ir kitų NVS šalių kelia pavojų Europos finansų sistemai ir gali pakenkti demokratijai regione. EP ragina sukurti naujas ES finansinio reguliavimo taisykles.

Vasario 20 d. Švedijos televizijos kanalo SVT tyrimas parodė, kad milijardai kronų buvo išplauti per „Swedbank“ ir „Danske Bank“ filialus Baltijos šalyse, konkrečiai - Estijoje. SVT žurnalistai teigia susipažinę su dideliu paketu įslaptintų dokumentų dėl pervedimų tarp dviejų bankų klientų 2007-2015 metais. Tarp šių klientų - pašto bendrovės su juridiniais adresais Didžiojoje Britanijoje ir kompanijos be kontaktinių duomenų, nevykdančios jokios veiklos.

ELTA
Viskas apie pinigus. Finansų konsultantė atsako
Reikia patarimo, kaip planuoti išlaidas, kaip sutaupyti, o gal – kaip daugiau uždirbti? Užduokite klausimą nepriklausomai finansų konsultantei Ievai Jazavitienei.
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(12 žmonių įvertino)
4.0833

Skuodis: “Starlink” įjungė savo paslaugas Lietuvoje (60)

Susisiekimo ministras Marius Skuodis ketvirtadienio vakare pasidžiaugė, kad "kosminis" internetas...

Armonaitė apie Kinijos veiksmus: situaciją aiškinamės, verslui parama numatyta (101)

Kinijai nuo gruodžio išbraukus Lietuvą iš šios šalies muitinės sistemos ir Lietuvos...

Teismas patvirtino iki 244 tūkst. eurų sumažintą baudą įmonei „Pervesk“ (2)

Elektroninių pinigų įstaigos licenciją turinčiai bendrovei „Pervesk“ 2018 metais Lietuvos...

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai: būtina skubiai lengvinti užsieniečių įdarbinimą (7)

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai siūlo skubiai lengvinti užsieniečių įdarbinimo...

Ekspertai biudžeto korekcijų Vyriausybėje nesitiki – Seimui grįš nebent su kosmetiniais pakeitimais

Kol Seimas laukia kitą savaitę į plenarinę posėdžių salę grįšiančio 2022 m. valstybės...

Top naujienos

Seimo nariams sugrįžusios privilegijos kursto nesutarimus: kodėl jiems reikia padėti nuomotis automobilius? (56)

Seimo nariai vėl galės nuomotis automobilius už parlamentines lėšas. Tokią tvarką prieš...

Trečia pergalė Eurolygoje: „Žalgiris“ įveikė lietuviškąjį Vitorijos klubą (188)

Ketvirtadienio vakarą Kauno „Žalgirio“ (3/10) krepšininkai savo arenoje 72:68 (21:19, 19:13,...

Žiema įsitvirtino: artimiausiomis dienomis – sniegas ir šaltis (1)

Darganas atnešęs ciklonas pamažu ims trauktis. Penktadienį dangus jau nebus visiškai apniukęs,...

Lietuviai nustemba, kad ši procedūra atliekama ir Lietuvoje: po jos nebereikia galvoti apie kontracepciją visą likusį gyvenimą (120)

Vazektomija – pasaulyje vienas populiariausių kontracepcijos būdų, be to, savo patikimumu...

Spyruoklės Nebo kojose gelbėjo Lekavičių: kažkas neįtikėtino (2)

Lukas Lekavičius kaip visada santūriais žodžiais įvertino savo paties taškų seriją lemiamu...

Šį spalvos derinį privalote įtraukti į savo garderobą: šaltąjį sezoną jis bus madingiausias (23)

Rudenį ir žiemą esame pratę prie mažiau spalvingų derinių, net ir įvaizdžio detales renkamės...

Pirmąsyk pranašumą prieš savo oponentą pajutęs Zdovcas: apie kokybę kalbėsime laimėję išvykoje (6)

Lukas Lekavičius uždarė rungtynes 8 taškais iš eilės padarydamas tai, kuo kur kas anksčiau...

Nokautas Karbauskiui: Lazdijuose neliko LVŽS skyriaus, partiečiai perbėgo pas Skvernelį (206)

Ketvirtadienio vakarą vykusiame Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ( LVŽS ) Lazdijų...

D+Vaidas Saldžiūnas

Ko išsigando Putinas ir Lukašenka: bauginantys pareiškimai rodo silpnąsias vietas (5)

Mes nubrėžėme savo raudonąsias linijas, jei jų nesilaikysite, susilauksite atsako. Tokiais...

Gydytojas išskyrė 4 širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnius, į kuriuos kiekvienas turėtų atkreipti dėmesį (5)

Kasmet atnaujinamas mirties priežasčių sąrašas rodo, kad Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje,...