aA
Į pinigų plovimo skandalą įsivėlęs „Swedbank“ pačiame pasaulinės finansų krizės įkarštyje, panašu, aktyviai ieškojo turtingų klientų iš Rusijos ir kitų buvusių SSRS respublikų, rašo „Bloomberg“.
Swedbank
Swedbank
© DELFI / Andrius Ufartas

„Swedbank AB“ per savo filialą Estijoje samdė darbuotojus savo tarptautinės privačios bankininkystės skyriui. Kaip rodo 2008 m. kovo „Swedbank“ darbo skelbimai, nauji „Swedbank“ darbuotojai padėtų „mūsų Rusijos ir Nepriklausomų Valstybių Sandraugos (NVS) klientams pasiekti savo tikslus“.

„Swedbank“ nėra pirmasis Skandinavijos šalių bankas, įsipainiojęs į pinigų plovimo skandalą. „Danske Bank“ šiuo metu yra tiriamas Danijos, Estijos, JAV ir kitų šalių teisėsaugos po to, kai paaiškėjo, kad apie 200 mlrd. eurų vertės mokėjimai, atlikti per „Danske“ banko Estijos filialą, galėjo būti neteisėti.

„Swedbank“ ne kartą atsiribojo nuo „Danske Bank“ skandalo, argumentuodamas tuo, kad Švedijos banko verslas yra paremtas vietos gyventojais ir vietos įmonėmis. „Swedbank“ generalinė direktorė Birgitte Bonnesen anksčiau tvirtino, kad banko užsienio klientų sąskaitų portfelis yra nereikšmingas, o „Swedbank“ atstovas spaudai Gabrielis Francke Rodau atsisakė atsakyti į klausimus apie „Swedbank“ tarptautines privačios bankininkystės operacijas.

E. paštu atsiųstame atsakyme „Bloomberg“ G. Francke Rodau tikino, kad „Swedbank“ šiuo metu sulaukia daugybės klausimų apie operacijas Baltijos šalyse.

„Tuo pačiu norime pateikti suderintus faktus visiems akcininkams, todėl nenoriu komentuoti specifinių detalių, tačiau sulaukiame tikrai didelio dėmesio dėl šių klausimų“, - rašė „Swedbank“ atstovas.

Pirmadienį Estijos laikraštyje „Postimees“ šalies finansų priežiūros institucijos vadovas Kilvaras Kessleris rašė, kad „tikriausiai dauguma didelių bankų Estijoje teikė paslaugas užsieniečiams“.

„Kai kurie mažiau, pasyviau, o kiti - aktyviau (teikė paslaugas užsieniečiams). Įtartini klientų veiksmai nebuvo analizuojami arba nebuvo noro analizuoti, nes, galų gale, tai generavo pajamas“, - rašė K. Kessleris.

„Žiniasklaida dabar skelbia detales apie bankų užsienio klientų veiklą praeityje. Mes nebūtume nustebę, jei iškiltų daugiau detalių iš praeities, kurios smarkiai sugėdintų bankus“, - teigė Estijos finansų priežiūros inspekcijos vadovas.

Pasak vieno iš „Bloomberg“ šaltinių, atsisakiusio atskleisti savo vardą, „Swedbank“ tarptautinės privačios bankininkystės padalinys buvo reorganizuotas 2009 m., tačiau užsienio klientai ir toliau buvo aptarnaujami.

Tas pats šaltinis taip pat informavo, kad mažiausiai 75 „Danske Bank“ klientai iš užsienio perėjo į „Swedbank“, kai „Danske“ bankas 2015-aisiais uždarė jų sąskaitas dėl įtarimų pinigų plovimu.

Šie duomenys paskatino kalbas, esą Skandinavijos ir Baltijos šalių regionai virto pagrindinėmis pinigų iš Rytų skalbyklomis. Tuo tarpu kova su pinigų plovimu pagarsėjęs investuotojas Billas Browderis sakė turintis įrodymų, kad Skandinavijos bankais naudojosi įvairūs Rusijos nusikaltėliai ir oligarchai.

„Rusijos pinigų plovėjai naudojosi nemaža dalimi Šiaurės šalių bankininkystės sistemos. Nei reguliuotojai, nei bankai daugelį metų nieko dėl to nedarė“, - sakė B. Browderis.

Nors, pažymi „Bloomberg“ žurnalistai, dirbti su turtingais klientais iš Rusijos nedraudžia jokie įstatymai, „Swedbank“ ne kartą teigė, kad bankas yra susitelkęs ties vietos gyventojų, o ne užsieniečių veikla.

Pasak preliminarios Europos Parlamento (EP) ataskaitos, purvini pinigai iš Rusijos ir kitų NVS šalių kelia pavojų Europos finansų sistemai ir gali pakenkti demokratijai regione. EP ragina sukurti naujas ES finansinio reguliavimo taisykles.

Vasario 20 d. Švedijos televizijos kanalo SVT tyrimas parodė, kad milijardai kronų buvo išplauti per „Swedbank“ ir „Danske Bank“ filialus Baltijos šalyse, konkrečiai - Estijoje. SVT žurnalistai teigia susipažinę su dideliu paketu įslaptintų dokumentų dėl pervedimų tarp dviejų bankų klientų 2007-2015 metais. Tarp šių klientų - pašto bendrovės su juridiniais adresais Didžiojoje Britanijoje ir kompanijos be kontaktinių duomenų, nevykdančios jokios veiklos.

ELTA
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(12 žmonių įvertino)
4.0833

Verslas per karantiną gautą paramą grąžina valstybei: yra kam pinigų reikia labiau (2)

Trys Lietuvos įmonės – „ Felit “, „ Ikea Industry Lietuva “ ir „ Švyturys-Utenos alus...

SEB prognozės Lietuvai: atlaikius pandemijos smūgį, ekonomika atsigauna geriau nei tikėtasi (12)

Antrąjį ketvirtį Lietuvos ekonomika traukėsi lėčiau nei tikėtasi, ir SEB bankas...

Pratęsiamas GPM dalies paramai prašymų teikimo terminas

Valstybinė mokesčių inspekcija ( VMI ) nusprendė pratęsti gyventojų pajamų mokesčio ( GPM )...

„Sodra” tapo centralizuota pensijų anuitetų mokėtoja (5)

Nuo liepos „Sodra” tampa centralizuota pensijų anuitetų mokėtoja.

Nuo karantino pradžios per „Invegos“ priemones verslui paskirstyta 210 mln. eurų

Nuo karantino pradžios per nacionalinės plėtros įstaigos „ Investicijų ir verslo garantijos “...

Top naujienos

Verslas per karantiną gautą paramą grąžina valstybei: yra kam pinigų reikia labiau (2)

Trys Lietuvos įmonės – „ Felit “, „ Ikea Industry Lietuva “ ir „ Švyturys-Utenos alus...

Vladimiras Laučius. Laisvė, pasodinta į Lukiškes (50)

„Kodėl mes čia keliame strėles? “ – Seimo posėdyje klausė parlamentaras ir agronomas...

Per karantino krizę medikams buvo paruošta 30 tūkstančių kiniškų „meilės siurprizų“ tyrimas (146)

Klaipėdos savivaldybė koronaviruso krizės įkarštyje įsigijo 60 tūkst. kiniškų...

Penki iš septynių naujų atvejų yra įvežtiniai: koronavirusas nustatytas ir Vilniaus rajone nužudytam asmeniui ligoninėse gydomi 8 žmonės (57)

Penki iš septynių naujų koronaviruso atvejų – įvežtiniai, ketvirtadienį BNS informavo...

SEB prognozės Lietuvai: atlaikius pandemijos smūgį, ekonomika atsigauna geriau nei tikėtasi (12)

Antrąjį ketvirtį Lietuvos ekonomika traukėsi lėčiau nei tikėtasi, ir SEB bankas...

„Žalgirio“ direktorius: siekėme Šarūną išlaikyti, tačiau konkurencija dėl jo buvo neįtikėtinai didelė (38)

Pirmą kartą nuo 2016-ųjų metų Kauno „Žalgirio“ klubui teks ieškotis naujo trenerio. Iki...

Dvi šalys skelbia apie rekordinius užsikrėtimų koronavirusu atvejus, PSO įspėjo: laukia sunkus kelias

Per pastarąją parą dvi šalys pranešė apie rekordinius užsikrėtimo naujuoju koronavirusu...

Vien mėsa sotus nebūsi: išdavė auksinę taisyklę, kaip ant grilio kepti daržoves, kad jos nebūtų „guminės“  + trys receptai

Nors mėsa ir yra vienas pagrindinių patiekalų, kepamų ant grilio, kad teisingai iškeptum...

Nuošaliame Lietuvos dvare apsilankęs brazilas: kai Lietuvoje stovėjo dvarai, mes bėgiojome pusnuogiai

Tyrimai rodo, kad vis labiau atrandame Lietuvą. Turistų, keliaujančių po savo šalį, daugėja jau...

Kardiologai ragina nelaukti: pavėlavusius skubios pagalbos medikai gydo labai sunkios būklės (4)

Respublikinės Šiaulių ligoninės Širdies ir kraujagyslių centro konsultantai kardiologai jau yra...

|Maža didelių žinių kaina