„Normalu, kad vyksta įvairūs procesiniai veiksniai“, – sakė FNTT atstovė Modesta Zdanauskaitė.
Daugiau detalių apie tai nuo kada jos atliekamos ir kur, FNTT atstovė neatskleidė. Daugiau informacijos ji žadėjo kitą savaitę.
Delfi primena, kad pirmadienį pranešta, jog šeštadienį buvo sulaikytas buvęs įmonės „BaltCap“ partneris, apie 30 mln. eurų pasisavinimu įtariamsa Šarūnas Stepukonis. Prokuratūra pirmadienį kreipėsi dėl jo suėmimo, o Vilniaus miesto apylinkės teismas prašymą tenkino iš dalies ir leido Š. Stepukonį suimti 14 dienų.
FNTT pareigūnai Š. Stepukonį šeštadienį, vasario 10 dieną 18.11 val., suėmė Tarnybos patalpose Vilniuje. „Verslo žinių“ žiniomis, Stepukonis pastarosiomis dienomis pats savo noru grįžo į Lietuvą iš Ukrainos.
Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras Justas Laucius penktadienį pranešė, kad prokuratūra atnaujino ikiteisminį tyrimą, kuris 2022 metų kovo pabaigoje buvo pradėtas gavus mokėjimo įstaigos „Paysera“ pranešimą, apie į Šarūno Stepukonio sąskaitą įvykusį bankinį mokėjimą iš Lenkijos įmonės.
Mokėjimo suma siekė 3,9 mln. Šios lėšos buvo iš pradžių įšaldytos Pinigų plovimo prevencijos įstatymo numatyta tvarka, vėliau, pradėjus ikiteisminį tyrimą, buvo taikytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas. Taip pat atliekas ir kitas kitas ikiteisminis tyrimas.
FNTT valdybos pirmininkas Robert Šadienec kalbėjo, kad antrasis ikiteisminis tyrimas dėl, įtariama, labai didelės vertės privataus kapitalo fondo „Baltcap AS“ bei tiesiogiai ir netiesiogiai šiam fondui priklausančių įmonių turto ‒ daugiau nei 20 milijonų eurų, pasisavinimo, pradėtas 2023 m. lapkričio mėnesio pabaigoje.
Europos prokuratūra buvo paskelbusi tarptautinę Š. Stepukonio paiešką. Dėl vagysčių iš „BaltCap“ infrastruktūros fondo Baltijos šalių pensijų fondai buvo priversti nurašyti milijonus eurų. Privataus kapitalo fondų valdytojas „BaltCap“ kreipėsi į teismą dėl buvusio partnerio Lietuvoje Š. Stepukonio, lošimų bendrovės „Olympic Casino Group Baltija“ ir jos akcininkės Estijoje „OB Holding 1“, iš kurių bando prisiteisti 16,6 mln. eurų.
BNS interviu „BaltCap“ vadovaujantis partneris Simonas Gustainis teigė, kad Š. Stepukonis, įtariamas pralošęs milijonus eurų fondo įmonių lėšų, tai darė klastodamas dokumentus ir meluodamas. Jis patvirtino, kad suma gali viršyti 30 mln. eurų. Anot S. Gustainio, kalbama apie kelias apvogtas įmones, kurioms vadovavo Š. Stepukonis.
„Olympic Casino Group Baltija“ vadovas Tomas Palevičius anksčiau Eltai komentavo, kad Stepukonis, lošdamas laikėsi teisės aktuose numatytų procedūrų, o pinigų kilmė lošimo sąskaitoje – pagrįsta. Pasak jo, lošimai buvo vykdomi negrynaisiais pinigais internetu, gana ilgą laiką.
„BaltCap“ sutartį su Š. Stepukoniu nutraukė pernai lapkritį ir iškart kreipėsi į teisėsaugą po to, kai nustatė veiklos pažeidimų tvarkant jo vadovaujamo fondo finansus. Tyrimą dėl Š. Stepukonio veiklos kontroliuoja Europos Prokuratūra, jį atlikti pavesta Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai (FNTT).
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Aleksandras Nemunaitis tvirtino, kad Š. Stepukonis savanoriškais pagrindais kariavo Ukrainoje.
