Kaip informuojama, FNTT pareigūnai Š. Stepukonį šeštadienį, vasario 10 dieną 18.11 val., vadovaujantis BPK 123 str. ir vykdant Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį, suėmė Tarnybos patalpose Vilniuje. Nurodoma, kad atlikus būtinus procesinius veiksmus, įtariamasis buvo išvežtas į Vilniaus AVPK areštinę.
Tyrimą dėl įtariamojo veiklos kontroliuoja Europos Prokuratūros deleguotasis prokuroras Darius Karčinskas.
Teismo posėdis dėl prokuroro pareiškimo vyko nuotoliniu būdu pirmadienį. Ikiteisminio tyrimo teisėja prokuroro prašymą tenkino iš dalies ir leido įtariamąjį suimti 14 dienų, šį terminą skaičiuojant nuo įtariamojo sulaikymo dienos – t. y. nuo 2024 m. vasario 10 d.
Teismo sprendimas gali būti apskųstas per 20 dienų Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.
„Verslo žinių“ žiniomis, Stepukonis pastarosiomis dienomis pats savo noru grįžo į Lietuvą iš Ukrainos.
Pirmasis pirmadienį ryte apie Š. Stepukonio sulaikymą pranešė portalas „15min.lt“. Jiems ir „Verslo žinioms“ žinią įtariamojo sulaikymą ir apklausą patvirtino D. Karčinskas.
Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras Justas Laucius penktadienį pranešė, kad prokuratūra atnaujino ikiteisminį tyrimą, kuris 2022 metų kovo pabaigoje buvo pradėtas gavus mokėjimo įstaigos „Paysera“ pranešimą.
„Vilniaus apygardos prokuratūroje buvo organizuojamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atliekamas ikiteisminis tyrimas, pradėtas pagal „Payseros“ pranešimą dėl įtartinos finansinės operacijos. Daugiau pranešimų ar jų pagrindu pradėtų tyrimų nebuvo, kalba ėjo apie 2022 metų kovo pabaigoje į Šarūno Stepukonio sąskaitą įvykusį bankinį mokėjimą iš Lenkijos įmonės“, – žurnalistams penktadienį priminė J. Laucius.
Mokėjimo suma siekė 3,9 mln. Šios lėšos buvo iš pradžių įšaldytos Pinigų plovimo prevencijos įstatymo numatyta tvarka, vėliau, pradėjus ikiteisminį tyrimą, buvo taikytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas. Taip pat atliekas ir kitas kitas ikiteisminis tyrimas.
FNTT valdybos pirmininkas Robert Šadienec kalbėjo, kad antrasis ikiteisminis tyrimas dėl, įtariama, labai didelės vertės privataus kapitalo fondo „Baltcap AS“ bei tiesiogiai ir netiesiogiai šiam fondui priklausančių įmonių turto ‒ daugiau nei 20 milijonų eurų, pasisavinimo, pradėtas 2023 m. lapkričio mėnesio pabaigoje.
Delfi primena, kad Europos prokuratūra buvo paskelbusi tarptautinę Š. Stepukonio paiešką. Dėl vagysčių iš „BaltCap“ infrastruktūros fondo Baltijos šalių pensijų fondai buvo priversti nurašyti milijonus eurų. Privataus kapitalo fondų valdytojas „BaltCap“ kreipėsi į teismą dėl buvusio partnerio Lietuvoje Š. Stepukonio, lošimų bendrovės „Olympic Casino Group Baltija“ ir jos akcininkės Estijoje „OB Holding 1“, iš kurių bando prisiteisti 16,6 mln. eurų.
BNS interviu S. Gustainis teigė, kad Š. Stepukonis, įtariamas pralošęs milijonus eurų fondo įmonių lėšų, tai darė klastodamas dokumentus ir meluodamas. Jis patvirtino, kad suma gali viršyti 30 mln. eurų. Anot S. Gustainio, kalbama apie kelias apvogtas įmones, kurioms vadovavo Š. Stepukonis.
„Olympic Casino Group Baltija“ vadovas Tomas Palevičius anksčiau Eltai komentavo, kad Stepukonis, lošdamas laikėsi teisės aktuose numatytų procedūrų, o pinigų kilmė lošimo sąskaitoje – pagrįsta. Pasak jo, lošimai buvo vykdomi negrynaisiais pinigais internetu, gana ilgą laiką.
„Pinigai į lošimams skirtą sąskaitą buvo pervedami iš sąskaitų, esančių Lietuvoje veikiančiose finansų įstaigose, pinigų kilmė buvo pagrįsta. Pinigų srautai buvo aiškiai matomi ir deklaracijose, kurias įstatymuose numatyta tvarka teikiame Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).
Dėl šio konkretaus atvejo buvome anksčiau sulaukę užklausų iš vieno šalyje veikiančio banko, VMI ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos dėl papildomos informacijos, kurią nedelsdami perdavėme“, – Eltai teigė T. Palevičius.
„BaltCap“ sutartį su Š. Stepukoniu nutraukė pernai lapkritį ir iškart kreipėsi į teisėsaugą po to, kai nustatė veiklos pažeidimų tvarkant jo vadovaujamo fondo finansus. Tyrimą dėl Š. Stepukonio veiklos kontroliuoja Europos Prokuratūra, jį atlikti pavesta Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai (FNTT).
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Aleksandras Nemunaitis tvirtino, kad Š. Stepukonis savanoriškais pagrindais kariavo Ukrainoje.
