aA
Estijos premjeras Juris Ratas pareikalavo, kad su pinigų plovimo per „Danske Bank“ filialą afera susiję asmenys būtų patraukti atsakomybėn.
Juris Ratas
Juris Ratas
© Reuters / Scanpix

„Žiniasklaidos pranešimuose vienas po kito dėstomi pagrįsti klausimai dėl įtariamųjų su pinigų plovimo per „Danske Bank“ filialą 2007-2015 metais skandalu. Mano nuomone, tai - labai rimta problema, situacija, kuri kenkia tiek Estijos finansų sektoriaus, tiek ir visos valstybės reputacijai. Nedvejodamas pritariu kuo spartesniam bei išsamiam šio skandalo tyrimui ir jo pasekoje - kaltųjų patraukimui atsakomybėn“, - pareiškė Estijos vyriausybės vadovas.

Jo žodžiais, privalu išsiaiškinti, kurios valstybės institucijos „Danske Bank“ skandalo atveju dirbo neefektyviai arba išvis nieko nedarė, o pareigų tinkamai nevykdę valdininkai turi būti nubausti.

„Mano nurodymu, šią problema ministrų kabinetas turės apsvarstyti rugpjūčio mėnesio posėdyje. Manau, kad būtina labai glaudžiai bendradarbiauti su visoms organizacijomis, susijusiomis su šia byla. Aktyvūs šiuo požymiu turi būti tiek ministrų kabinetas, tiek ir parlamentas“, - pridūrė premjeras.

„Bloomberg“ agentūros žiniomis, per „Danske Bank“ Estijos filialą galėjo būti išplauta iki 7 mlrd. eurų - per dukart daugiau nei buvo apytikriai suskaičiuota anksčiau. Tai - vienas didžiausių žinomų pinigų plovimo atvejų Europoje.

Šis pinigų plovimo skandalas apima 2007-2015 metų laikotarpį, tačiau pats „Danske Bank“ išsamų jo tyrimą pradėjo tik pernai rugsėjį, jam vadovauti pasamdęs buvusį Danijos žvalgybos tarnybos vadovą Jensą Madseną.

Didžiosios Britanijos leidinys „The Guardian“, remdamasis nutekintais tyrimų duomenimis, rašė, kad per „Danske Bank“ Estijos filialą plauti pinigai galėjo būti susiję su Rusijos prezidento Vladimiro Putino giminaičiais ir Rusijos saugumo tarnybos FSB darbuotojais.

Pernai spalį Paryžiaus pirmosios instancijos teismas pradėjo tyrimą dėl galimo pinigų plovimo per „Danske Bank“ Estijos filialą 2008-2011 metų laikotarpiu. Danijos dienraščio „Berlingske“ duomenimis, Prancūzijos tyrimas yra susijęs su Rusijos advokato Sergejaus Magnickio byla.

Šį incidentą preliminariai nagrinėjęs Danijos finansų rinkos reguliuotojas gegužės pradžioje nusprendė realios baudos „Danske Bank“ dėl to neskirti. Finansų grupė atsipirko pluoštu įspėjimų dėl veiklos neatitikimų keliamiems reikalavimams, taip pat nurodymais pašalinti veiklos pažeidimus.

Estijos prokuratūra liepos pabaigoje pranešė pradėjusi tyrimą, remdamasi tarptautinio investuotojo Williamo Browderio pareiškimu, kuriuo 26 Danijos finansų grupės „Danske Bank“ Estijos filialo darbuotojai kaltinami dalyvavimu pinigų plovimo aferose.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Svarstoma apie paramą turizmo sektoriaus transformacijai

Dėl koronaviruso pandemijos ribojimų ypač nukentėjus turizmo verslo sektoriui, svarstoma apie...

Liepą JAV nedarbo lygis sumažėjo iki 10,2 proc.

Liepą JAV dirbančių žmonių skaičius padidėjo 1,8 mln. Nors šis rodiklis yra mažesnis nei...

Izgorodinas: darbo rinka koreguojasi visiškai kitaip negu per pasaulio finansų krizę (4)

Statistikos departamentui penktadienį paskelbus, kad per metus nedarbo lygis išaugo 2,4 proc....

Užimtumo tarnyba: išmokos už birželį – jau išmokėtos (2)

Visiems Užimtumo tarnyboje bedarbiais registruotiems asmenims, birželio mėnesį teisingai...

Komplikuota turizmo sektoriaus situacija: dabar visi plėšosi dėl kelių keliautojų (14)

Pasaulyje ir toliau daugėjant užsikrėtimų koronavirusu, kai kurie Lietuvos turizmo verslo atstovai...

Top naujienos

Sinoptikai įspėja: laukia pragariškai karštas savaitgalis (39)

Rugpjūtis prasideda alinančiais karščiais. Sinoptikai skelbia, kad savaitgalį temperatūra gali...

Kokios klaidos pakiša koją vairavimo egzamine: pasitikrinkite, ar įveiktumėte „Regitros“ testą

Bandėte išlaikyti vairavimo teorijos egzaminą „Regitroje“, tačiau testo pabaigoje išvydote...

Maži malonumai, kurių negali atsisakyti žmonės – net per pandemiją (3)

Prieš pandemiją Levi Fedley dviračiu numindavo į vieną garsiausių Melburno kavinių,...

Aiškėja daugiau kraupaus užpuolimo Panevėžyje detalių: subadytas vaikinas parėjo namo prašyti pagalbos policija kreipiasi į visuomenę

Ketvirtadienį daugiabučio namo kieme Panevėžyje sunkiai sužalotas dvidešimtmetis. Tiriant...

Prabilo iš pareigų besitraukianti viceministrė: tylėti negaliu papildyta (354)

Pirmą kartą po pareikštų įtarimų viešai prabilo iš pareigų besitraukianti viceministrė Lina...

Grįžus iš Lenkijos tikriausiai teks izoliuotis, numatomos kai kurios išimtys (53)

Lenkiją penktadienį tikriausiai bus įtraukta į valstybių, iš kurių grįžus reikia izoliuotis,...

Tragedija Belgrade: mirė Eurolygoje žaidęs 27-erių „Crvena Zvezda“ aukštaūgis (6)

Penkadienio rytą liūdna žinia pasiekė Eurolygos bendruomenę.

Veryga: situacija verčia sunerimti, todėl jau braižomas ribojimų planas  išskirti atskiri sektoriai, planuojamos patikros (422)

Per ketvirtadienį šalyje buvo užfiksuoti 24 nauji koronaviruso atvejai. Penktadienį sveikatos...

„Bloomberg“: geros žinios apie COVID-19 iš Italijos ir... Švedijos (29)

COVID-19 karantinų atšaukimas visame pasaulyje tikrai nebus lengvas. Bet plykstelėjus naujiems...

Centas prie cento: kaip sutaupyti 10 tūkstančių eurų

Ne paslaptis, kad kiekvienas norėtume gyventi per daug negalvodami apie pinigus, nejausdami jų...

|Maža didelių žinių kaina