aA
Estijos premjeras Juris Ratas pareikalavo, kad su pinigų plovimo per „Danske Bank“ filialą afera susiję asmenys būtų patraukti atsakomybėn.
Juris Ratas
Juris Ratas
© Reuters / Scanpix

„Žiniasklaidos pranešimuose vienas po kito dėstomi pagrįsti klausimai dėl įtariamųjų su pinigų plovimo per „Danske Bank“ filialą 2007-2015 metais skandalu. Mano nuomone, tai - labai rimta problema, situacija, kuri kenkia tiek Estijos finansų sektoriaus, tiek ir visos valstybės reputacijai. Nedvejodamas pritariu kuo spartesniam bei išsamiam šio skandalo tyrimui ir jo pasekoje - kaltųjų patraukimui atsakomybėn“, - pareiškė Estijos vyriausybės vadovas.

Jo žodžiais, privalu išsiaiškinti, kurios valstybės institucijos „Danske Bank“ skandalo atveju dirbo neefektyviai arba išvis nieko nedarė, o pareigų tinkamai nevykdę valdininkai turi būti nubausti.

„Mano nurodymu, šią problema ministrų kabinetas turės apsvarstyti rugpjūčio mėnesio posėdyje. Manau, kad būtina labai glaudžiai bendradarbiauti su visoms organizacijomis, susijusiomis su šia byla. Aktyvūs šiuo požymiu turi būti tiek ministrų kabinetas, tiek ir parlamentas“, - pridūrė premjeras.

„Bloomberg“ agentūros žiniomis, per „Danske Bank“ Estijos filialą galėjo būti išplauta iki 7 mlrd. eurų - per dukart daugiau nei buvo apytikriai suskaičiuota anksčiau. Tai - vienas didžiausių žinomų pinigų plovimo atvejų Europoje.

Šis pinigų plovimo skandalas apima 2007-2015 metų laikotarpį, tačiau pats „Danske Bank“ išsamų jo tyrimą pradėjo tik pernai rugsėjį, jam vadovauti pasamdęs buvusį Danijos žvalgybos tarnybos vadovą Jensą Madseną.

Didžiosios Britanijos leidinys „The Guardian“, remdamasis nutekintais tyrimų duomenimis, rašė, kad per „Danske Bank“ Estijos filialą plauti pinigai galėjo būti susiję su Rusijos prezidento Vladimiro Putino giminaičiais ir Rusijos saugumo tarnybos FSB darbuotojais.

Pernai spalį Paryžiaus pirmosios instancijos teismas pradėjo tyrimą dėl galimo pinigų plovimo per „Danske Bank“ Estijos filialą 2008-2011 metų laikotarpiu. Danijos dienraščio „Berlingske“ duomenimis, Prancūzijos tyrimas yra susijęs su Rusijos advokato Sergejaus Magnickio byla.

Šį incidentą preliminariai nagrinėjęs Danijos finansų rinkos reguliuotojas gegužės pradžioje nusprendė realios baudos „Danske Bank“ dėl to neskirti. Finansų grupė atsipirko pluoštu įspėjimų dėl veiklos neatitikimų keliamiems reikalavimams, taip pat nurodymais pašalinti veiklos pažeidimus.

Estijos prokuratūra liepos pabaigoje pranešė pradėjusi tyrimą, remdamasi tarptautinio investuotojo Williamo Browderio pareiškimu, kuriuo 26 Danijos finansų grupės „Danske Bank“ Estijos filialo darbuotojai kaltinami dalyvavimu pinigų plovimo aferose.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Po prevencinio „Maximos“ darbuotojų tyrimo patvirtintas vienas besimptomis COVID-19 atvejis (13)

Prekybos tinklas „ Maxima “, susiderinęs veiksmus su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru (...

Veryga skatina darbuotojus pasinaudoti proga išsitirti dėl koronaviruso (2)

Patvirtinus naują tvarką, kokie darbuotojai galės išsitirti dėl koronaviruso greitaisiais...

LCKU kapitalą papildė 3 mln. eurų EIF ir „Helenos“ subordinuotos paskolos

Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU) siekdama sustiprinti kapitalo bazę pasirašė bendros 3 mln....

Ekspertai: spartus Lietuvos visuomenės senėjimas tampa praeitimi (63)

„ Investuok Lietuvoje “ atlikto tyrimo duomenimis, Lietuvos visuomenė senėja greičiau nei bet...

Sukčiai siunčia laiškus prisidengdami VMI vardu (6)

Valstybinė mokesčių inspekcija ( VMI ) informuoja, kad užfiksuota atvejų, kai interneto...

Top naujienos

NT pirkėjai „pasileido plaukus“, bet ekspertai ragina mąstyti blaiviai: situacija – įtempta, viską lems keli veiksniai (4)

Po karantino paskelbimo ir staigaus NT rinkos sukrėtimo praėjo jau puse metų. Analitikai,...

Studentei valstybės parama dėl COVID-19 atsirūgo: viena ranka davė, kita atėmė gerokai daugiau (30)

Studentė, pasinaudojusi Vyriausybės parama dėl COVID-19 , pradėjus mokslo metus suprato, kad jai...

Lingienė pripažino: tai jau antroji banga, turinti specifinių požymių (331)

Ketvirtadienį Lietuva sumušė naują liūdną rekordą – per parą naujų koronaviruso atvejų...

Nusprendė oficialiai: Baltijos šalys išplės sankcijas Baltarusijos režimo pareigūnams (4)

Lietuva , Latvija ir Estija penktadienį išplės sankcijas Baltarusijos režimo atstovams,...

Paaiškino, kaip elgtis, jeigu ant automobilio šono radote durelių žymę (108)

Vienas didesnių galvos skausmų vairuotojams – atėjus prie automobilio, palikto daugiabučio kieme...

Vladimiras Laučius. Kaip mes nešame Baltarusijai demokratijos saulę (172)

Lietuvos politinis elitas taip drąsiai kovoja už laisvę ir demokratiją Baltarusijoje,...

Europos diplomatas apie senkančią Merkel kantrybę: paskutinis Putino išpuolis turės padarinių (54)

Aleksejaus Navalno komanda pusryčiavo Sibiro Tomsko mieste, kai iki jų atskriejo žinia, jog...

Omonininkų persekiotą vyrą efektingai išgelbėjęs taksistas tapo socialinių tinklų žvaigžde (191)

Baltarusijoje protestų, kilusių po slaptos Aliaksandro Lukašenkos inauguracijos, herojumi tapo...

Po prevencinio „Maximos“ darbuotojų tyrimo patvirtintas vienas besimptomis COVID-19 atvejis (13)

Prekybos tinklas „ Maxima “, susiderinęs veiksmus su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru (...

LOGIN svečiai dalijasi savo įspūdžiais iš renginio (1)

Ketvirtadienį sostinėje, Litexpo rūmuose, prasidėjo dvi dienas truksianti technologijų ir...

|Maža didelių žinių kaina