Per 2020 metais atliktą auditą pastebėta didžiulių trūkumų, pirmadienį paskelbė Norvegijos finansų priežiūros tarnyba.
Pats DNB bankas pinigų plovimu neįtariamas.
Kaip pranešama, situacija susijusi su banko palaikytais ryšiais su Islandijos žuvininkystės bendrove „Samherji Group“, kuri, kaip įtariama, sumokėjo milijoninius kyšius Namibijos politikams.
Bankas sutiko su jam skirta bauda. „Finansų priežiūros tarnyba teisi, kad audito metu būta nepakankamų pinigų plovimo taisyklių, ir jog esama sričių, kurias turime patobulinti“, – teigė DNB už pinigų plovimo politiką atsakinga pareigūnė Hege Hagen.
Tačiau nuo tada banke imtasi įvairių veiksmų, įskaitant vidinius mokymus ir rizikos veiksnių įvertinimą.
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Prisijungti prie diskusijos
Rodyti diskusiją (31)