aA
Mokėjimo ir elektroninių pinigų paslaugų bendrovei „MisterTango“ skirta 245 tūkst. eurų bauda – įmonė nubausta už šiurkščius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimus.
© Bendrovės archyvas

Kol bus pašalinti pažeidimai, Lietuvos bankas apribojo įstaigos veiklą – ji galės teikti mokėjimo paslaugas žemiausios rizikos grupės klientams ir tik atnaujinusi jų pažinimo informaciją, pranešė LB.

Pasak LB valdybos nario Mariaus Jurgilo, įmonėje „MisterTango“ rasta šiurkščių pažeidimų, kai kurie iš jų buvo pakartotiniai.

„Lietuvos bankas ir anksčiau buvo nustatęs, kad ši elektroninių pinigų įstaiga nesilaiko Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų, bet ji nesiėmė tinkamų priemonių trūkumams pašalinti“, – pranešime sakė M. Jurgilas.

Pavyzdžiui, bendrovė netinkamai nustatydavo klientų tapatybę, aplaidžiai vertino jų riziką, o jų pažinimo informacija buvo neišsami, neatnaujinama laiku. Be to, įstaiga neįvertino veiklos rizikų, neturėjo vidaus audito procedūrų.

„MisterTango“ privalės per 20 darbo dienų pateikti planą, kaip ištaisys visus nurodytus trūkumus, kuriuos pašalinti privalės iki 2020-ųjų pabaigos.

„MisterTango“ už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų pažeidimus baudžiama trečią kartą.

Registrų centro duomenimis, „MisterTango“ akcijos priklauso Audriui Ramanauskui, „MisterTango“ valdybos nario Tado Kvedaro valdomai „Mitikai“ ir „Blue Ocean Invest“ – pastarosios akcininkų BNS patikrinti nepavyko.

Įmonė atsiprašo

„Atsiprašome visų savo klientų dėl jiems kilusių nepatogumų. Darysime viską, kad kuo greičiau vėl pradėtume teikti paslaugas visiems savo vartotojams – manome, kad apribojimai netruks ilgiau, nei keletą savaičių. Pripažįstame praeityje padarytas klaidas, todėl jau Lietuvos banko inspektavimo metu aktyviai bendradarbiavome su reguliuotoju ir atsižvelgėme į pastabas bei intensyviai šalinome trūkumus.

Dar nesulaukę galutinių išvadų pakeitėme klientų identifikavimo paslaugos tiekėją, atnaujinome rizikos vertinimą bei procedūras, bei ženkliai sustiprinome atitikties, klientų aptarnavimo bei kitų skyrių komandas. Todėl manome, kad didžioji dalis trūkumų jau pašalinta ir skirta poveikio priemonė yra neadekvati“, – rašoma įmonės atsiųstame komentare.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(5 žmonės įvertino)
3.2000

Ukrainos energetikos ministras: „Gazprom“ pasiūlymas nepriimtinas

Ukrainos energetikos ir aplinkos apsaugos ministras Oleksijus Orželas jo šaliai nepriimtinu pavadino...

Tauragės mėsos perdirbimo bendrovėje nešvarios ne tik sąskaitos, bet ir mėsmalės (7)

Vienoje Tauragės mėsos perdirbimo bendrovėje, kuri oficialiai teigia, kad metinės pardavimo...

Gyvenimas dabar ir prieš 10 metų: Lietuva mušė rekordus, bet gyventojai sako įperkantys mažiau (88)

Pastarąjį dešimtmetį gyventojų finansinė situacija gerėjo, vis daugiau save gali priskirti...

Šefčovičius: dėl rusiškų dujų tranzito per Ukrainą pratęsimo turi kalbėtis prezidentai

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas, Rusijos ir Ukrainos derybų dėl dujų tarpininkas,...

Investuotojų asociacija: „Ignitis grupė“ biržoje listinguojamai ESO įvedė valdymo mokestį (2)

Valstybės valdoma „Ignitis grupė“ (buvusi „Lietuvos energija“ ) įvedė valdymo mokestį...

Top naujienos

Netikėta: teismas paleidžia Venckienę į laisvę už užstatą teismas paaiškino savo motyvus; papildyta (347)

Vilniaus apygardos teismas antradienio rytą paskelbė sprendimą dėl Neringos Veckienės skundo. N....

Diana Nausėdienė: kodėl mes išskiriame moteris – pakalbėkime, ką patiria vyrai (393)

Pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė sakė, kad svarbiausia užduotis jai dabar yra...

Gyvai / Raudona 2 laipsnių atšilimo riba: kas įvyktų ją peržengus (1)

Karštos vasaros ir ne tokios atšiaurios žiemos lietuviams, atrodo, visai patinka. Vis dėlto vis...

Sunerimo dėl išaugusių būsto paskolų: siūlo kelias išeitis papildyta (12)

Dėl didėjančių būsto paskolų normų sunerimo ir Lietuvos bankas . Tvirtinama, kad didesnė...

Į politiką su Puteikiu sukanti Kručinskienė: viskas prasidėjo nuo areštinės papildyta (84)

Pirmadienį Lietuvos centro partija „Gerovės Lietuva “ pranešė, kad 2020 metų Seimo...

Gyvenimas dabar ir prieš 10 metų: Lietuva mušė rekordus, bet gyventojai sako įperkantys mažiau (88)

Pastarąjį dešimtmetį gyventojų finansinė situacija gerėjo, vis daugiau save gali priskirti...

Paklausęs, ar Trumpui rūpi Ukraina, sulaukė bjauraus atsakymo (214)

Restorane po atviru dangumi pietavęs Donaldo Trumpo pasiuntinys kalbėdamas su prezidentu mobiliuoju...

Karbauskio prognozės apie rinkimų į Seimą barjerą: 3 ir 5 procentai

Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis tikisi,...

Peršalimas nėštumo metu: medikas įvardijo, kokie vaistai saugūs ir kiek jų galima pavojingos net kai kurios žolelių arbatos (1)

Užklupus ligai, nėščios moters organizmas gali reaguoti kitaip nei įprasta. Audringesnė...

Internetinė pažintis baigėsi blogai: sumušė, apiplėšė ir naktį paliko miške (1)

Pastaruoju metu į Šiaulių apskrities policiją kreipiasi vyrai, internete užmezgę pažintis su...