aA
Pinigų plovimo schemoje, pagal kurią 2007–2010 metais iš Rusijos per Baltijos šalis į Norvegijos DNB banką buvo pervesta 533 tūkst. JAV dolerių, kaip pagrindinis bankas dalyvavo jau žlugęs Ūkio bankas. Dalis pinigų judėjo ir per Danijos „Danske Bank“ Estijos padalinį, teigia JAV verslininkas, žmogaus teisių aktyvistas ir aršus Rusijos prezidento kritikas Billas Browderis.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

„Pagrindinis bankas, kuris tame dalyvavo, buvo Lietuvoje veikęs Ūkio bankas“, – interviu „Verslo žinioms“ sakė B. Browderis. Jis pabrėžė toliau renkantis informaciją apie rusiškų pinigų plovimą, kuriame dalyvavo ir Lietuvos bankai.

Rusijoje prieglobstį gavusio Vladimiro Romanovo valdyto Ūkio banko veikla buvo sustabdyta 2013 metų vasarį, po trijų mėnesių bankui iškelta bankroto byla.

Pasak Ūkio banko bankroto administratoriaus Gintaro Adomonio, bankas turėjo daug problemų dėl sandorių su susijusiais asmenimis, tačiau to negalima pasakyti apie operacijų su nerezidentais kontrolę.

„Nerezidentų sandorių ir operacijų kontrolė ir priežiūra banke sistemiškai buvo organizuota tinkamai, tačiau neturint tikslesnės informacijos apie pačius (su pinigų plovimu susijusius – BNS) sandorius, kažką komentuoti sunku“, – BNS sakė G. Adomonis.

Tai, kad DNB 2007–2010 metais padėjo per sąskaitas Lietuvoje ir Estijoje pervesti 533 tūkst. JAV dolerių iš Rusijos, B. Browderis pareiškė Norvegijos dienraščiui „Dagens Naringsliv“. Esą dėl šių operacijų jis 2016 metais kreipėsi į Norvegijos ekonominių nusikaltimų tyrimo padalinį, tačiau pastarasis nebetęsė tyrimo.

Tarptautiniame tyrime „Laundromat“ dalyvavęs portalas 15min.lt 2017-ųjų kovą skelbė, kad Lietuvos bankuose per abejotinus teismų sprendimus ir sudėtingas bankines operacijas iš Rusijos išplauta maždaug 77 mln. JAV dolerių, iš jų 62 mln. JAV dolerių galėjo atsidurti Ūkio banko sąskaitose.

Lietuvos prokurorai 2013-ųjų pradžioje skelbė, kad per Ūkio banke buvusių ofšorinių kompanijų sąskaitas galėjo būti išplauta 13 mln. JAV dolerių, apgaule įgyti iš Rusijos biudžeto per D. Browderiui atstovavusio teisininko Sergejaus Magnitskio atskleistą pinigų grobstymo aferą. Informaciją apie tai prokurorai gavo iš B. Browderio įsteigto investicijų fondo „Hermitage Capital“, kuriam dirbo S.Magnitskis, atstovų.

B. Browderis Estijos ir Danijos institucijoms yra pateikęs nemažai skundų dėl milžiniško masto pinigų plovimo, kuris, kaip įtariama, buvo vykdytas per „Danske Bank“. „Danske Bank“ rugsėjo viduryje paskelbė jo užsakyto nepriklausomo audito ataskaitą, kurioje įvardinta įspūdinga įtartinių pervedimų suma - daugiau nei 200 mlrd. eurų 2007-2015 metais.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Muskas: „Tesla“ pristatys naujai užsakytus „Model 3“ iki metų pabaigos

„ Tesla “ bandant užsitikrinti mokesčių lengvatas, elektrinių automobilių gamintojo...

Nepaisant „Brexit“ susitarimo, „Aston Martin“ ruošiasi blogiausiam scenarijui

„Brexit“ susitarimas tarp Didžiosios Britanijos ir ES yra „pakankamai geras“, teigia „...

Įteikti projekto „Kryptis Lietuva“ apdovanojimai (1)

Ketvirtadienį Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje įvyko iškilmingas Vyriausybės kanceliarijos...

JAV akcijų rinka nusidažė raudonai

Pagrindiniai JAV akcijų indeksai ketvirtadienio prekybos sesiją pradeda smukimu.

Seime – dujų rinkos liberalizavimo pataisos (1)

Seimas pradeda diskusijas, kaip paskatinti konkurenciją gamtinių dujų rinkoje ir padidinti dujų...

Top naujienos

Didžiųjų miestų merams palikus Liberalų sąjūdį Gentvilas žada keisti partijos pavadinimą ir lyderį (37)

Vilniaus, Klaipėdos ir ne tik šių miestų merai liberalai į rinkimus eis be partijos pramos. Kad...

Mama gavo rekomendaciją per streiką vaiko nevesti į darželį: klausimas, ar dar nereikės ir susimokėti (45)

Pirmadienį Lietuvoje prasidėjo neterminuotas švietimo darbuotojų streikas. Prie jo kasdien...

Nepažinta pagrindinės Vilniaus gatvės pusė: Florencijos renesanso rūmai ir kiti didingi pastatai, išdygę vietoj kopūstų lysvių

Pasivaikščiojimo po Gedimino prospektą metu praiename pro Lietuvos banko, Lietuvos pašto, prekybos...

Grįžus namo vilnietis negalėjo pastatyti automobilio: aikštelę savivaldybė atidavė kaimynams (59)

Įsivaizduokite, grįžtate automobiliu namo, įvažiuojate į automobilių stovėjimo aikštelę ir...

Sausainiai „Oreo“ pakliuvo į „Greenpeace“ akiratį dėl pavojaus orangutanams (2)

Sausainių „ Oreo “ gamintoja tapo naujausiu „ Greenpeace “ taikiniu kampanijoje, kuria...

Elito pamėgtuose „Stikliuose“ įsidarbinęs naujas šefas nepasikuklino: su vidutinybėmis nedirbu (48)

„Relais & Châteaux Stikliai Hotel“ restoranuose vyksta pokyčiai – šį rudenį į...

Baisias ligas ir įvairias vėžio formas sukelia tik vienas įprotis (10)

Lietuvoje rūko apie 30 proc. vyrų, tai yra labai daug palyginus su Skandinavijos šalimis arba JAV,...

Pranckietis mano, kad Seimo nariai turėtų atostogauti kaip mokytojai (252)

Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis yra įsitikinęs, kad parlamentarų atostogos trukme...

Stiliaus tragedija: į karališkosios šeimos puotą atvyko su permatoma suknele ir be liemenėlės (8)

Praėjusią naktį vykusios princo Charleso 70-ojo gimtadienio iškilmės neabejotinai tapo vienu...

Dėl šylančio klimato miškų gražuolis tampa tikra retenybe: ar dar galime jį išgelbėti? (4)

Vienas mažiausių Lietuvos plėšrūnų yra šermuonėlis . Nedidukas, gauruotas ir paprastai nuo...