JAV VP ir biržų reguliuotoja pradėjo „Danske Bank“ skandalo tyrimą

JAV vertybinių popierių ir biržų komisija (SEC) pradėjo itin plataus masto pinigų plovimo per didžiausio Danijos komercinio banko „Danske Bank“ Estijos filialą skandalo tyrimą, pranešė „Reuters“.

„Danske Bank“ yra pripažinęs, jog ištyrus finansines operacijas per jo filialą Estijoje 2007-2015 metais nustatyta įspūdinga įtartinų pervedimų suma – 200 mlrd. eurų.

Šį vieną didžiausių visų laikų pagal mastą pinigų plovimo skandalą taip pat tiria Danijos, Estijos, Prancūzijos, Vokietijos ir Didžiosios Britanijos teisėsauga, o JAV tokio tyrimo taip pat ėmėsi Teisingumo departamentas.

„Mes kol kas neturime informacijos apie tai, kiek gali tęstis JAV Teisingumo departamento ir SEC inicijuoti tyrimai, taip pat negalime prognozuoti jų rezultatų“, – sakė „Danske Bank“ grupės laikinasis vadovas Jesperas Nielsenas.

Milžiniškos baudos grėsmės akivaizdoje „Danske Bank“ akcijos per beveik metus nuo šio skandalo įsisiūbavimo pradžios nuvertėjo beveik 50 procentų.