Anot prokurorų, bankas gaudavo komisinių už pinigines perlaidas - šios lėšos buvo gautos iš prostitucijos, padirbtų banknotų, išnaudojimo darbo vietose ir mokesčių vengimo.
Iš banko padalinių Milane į Kiniją buvo viso pervesta 4,5 mlrd. eurų pajamų, gautų nusikalstamais būdais. Beveik pusė šios sumos buvo pervesta 2007-2010 metais. Iš jos 785 tūkst. eurų "Bank of China" gavo kaip komisinius.
Kaltinamaisiais laikomi keturi "Bank of China" padalinio Milane aukšto rango pareigūnai, taip pat Italijoje gyvenantys Kinijos piliečiai.
Banko vadovybė ir Kinijos vyriausybė kol kas įvykio nekomentuoja. Beje, Italijos prokuratūra teigia, kad Kinijos valdžia nebendradarbiauja vykdomame tyrime, nors tarp abiejų šalių 2014 metų rugsėjį ir buvo pasirašytas protokolas dėl bendradarbiavimo teismo sferoje.
Teismas turi nuspręsti, ar reikalauti už savo veiksmus atsakyti "Bank of China" ir 297 asmenis, ar kaltinimus atmesti. Italijos teismas bylą svarstyti gali kelis ateinančius mėnesius.
