Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė Dalia Mackevičienė. Tyrimą atlieka FNTT Klaipėdos apygardos valdybos pareigūnai.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, dalis Klaipėdos rajone veikiančio poilsio ir pramogų komplekso darbuotojams išmokėto atlyginimo nebuvo įtraukta į bendrovės apskaitą. Manoma, kad komplekse dirbantys barmenai, padavėjai, virėjai ir kt. darbuotojai realiai buvo įdarbinti puse etato, nors faktiškai dirbo pilnu krūviu.
Įtariama, kad 2018–2023 m. laikotarpiu buvo gauta ne mažiau kaip 500 tūkst. eurų neapskaitytų pajamų, iš kurių darbuotojams buvo išmokėta ne mažiau kaip 220 tūkst. eurų darbo užmokesčio, kuris nebuvo įtrauktas į finansinę apskaitą. Taip pat surinkta duomenų, kad dalis asmenų įmonėje dirbo nelegaliai.
Surinktų duomenų visuma leidžia įtarti, jog bendrovė mokesčių galėjo vengti ir buhalteriškai neapskaitant pinigų, gautų už parduotus bilietus į vieną iš minėto komplekso valdomų parkų.
Šiuo metu turimais duomenimis, įmonė nuo 2018 m. iki 2023 m. galėjo nesumokėti daugiau nei 220 tūkst. eurų privalomų mokesčių.
Delfi primena, kad apie FNTT kratas „Radailių dvare“ žinia pasirodė spalio 12 dieną, ketvirtadienį.
Ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal Baudžiamojo kodekso (BK) 220 straipsnio („Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas“) 2 dalį bei 222 straipsnio („Apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas ir (arba) organizavimas“) 1 dalį. Dėl šiuose BK straipsniuose numatytų nusikalstamų veikų įtarimai pareikšti vienam asmeniui – bendrovės vadovui.
Už mokesčių vengimą teikiant neteisingus duomenis apie pajamas, kai mokesčių suma viršija 900 MGL, numatoma griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų. Už apgaulingą finansinės apskaitos tvarkymą asmuo griežčiausiai gali būti baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų.
