aA
Didžiausiam Danijos komerciniam bankui „Danske Bank“, per kurio filialą Estijoje buvo išplautos įspūdingų dydžio pinigų sumos iš Rusijos ir kai kurių kitų posovietinių respublikų, Danijoje už tai gresia rekordinio dydžio bauda - daugiau kaip 0,5 mlrd. eurų.
„Danske Bank“ savo šalyje gali sulaukti 0,5 mlrd. eurų baudos
© DELFI (J.Markevičiaus nuotr.)

Danijos pramonės, verslo ir finansinių paslaugų ministras Rasmusas Jarlovas šalies televizijai TV2 pareiškė, kad jei „Danske Bank“ kaltė dėl šių milžiniško masto pinigų plovimo aferų bus įrodyta, jam gali būti skirta iki 4 mlrd. kronų (536 mln. eurų) dydžio bauda.

R. Jarlovas pristatė naujas priemones kovai su pinigų plovimu, kurios suderintos su vyriausybe bei pagrindinėmis šalies partijomis.

Parlamentui svarstyti pateiktas naujų tokių taisyklių projektas rodo, kad baudos pinigų plovimą išaugtų aštuonis kartus, sugriežtėtų bankų vadovų ir kitų vadovaujančias pareigas užimančių darbuotojų atsakomybė, o apie tokias finansines aferas pranešusiesiems būtų užtikrintas papildomas saugumas. Be to, projektas numato ir keletą kitų kovos su pinigų plovimu priemonių, tokių kaip finansų rinkos reguliavimo institucijų bei policijos padalinio, kovojančio su finansiniais nusikaltimais, plėtrą.

„Danske Bank“ trečiadienį paskelbė jo užsakyto nepriklausomo audito, kuriam vadovavo pirmaujanti Danijos advokatų kontora „Bruun & Hjejle“, ataskaitą, kurioje nurodyta įvardijo įspūdinga įtartinių pervedimų sumą - daugiau nei 200 mlrd. eurų 2007-2015 metais.

Nors „Danske Bank“ pripažino negalįs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta per jo padalinį Estijoje, patikino, jog banko vadovai asmeniškai nepažeidė jokių teisinių įsipareigojimų bankui, generalinis direktorius Thomasas Borgenas (Tomasas Borgenas) pranešė, jog dėl šio skandalo atsistatydina.

„Danske Bank“ kapitalizacija nuo šių metų pradžios sunyko jau daugiau nei trečdaliu.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Lietuvos gamyklose mažėja užsakymų: didžiausias iššūkis – ką daryti su darbuotojais (54)

Užsakymų mažėja, o kai kur stringa ir tiekimas. Su tokia realybe susiduria Lietuvoje veikiančios...

Naftos kainų karas: Putinas pasiruošęs tartis dėl nafots gavybos mažinimo (28)

Maskva pasiruošusi bendradarbiauti su Saudo Arabija ir Jungtinėmis Valstijomis, kad naftos...

Po ambasadorės pasibaisėjimo kaukių kainomis, „Norfa“ atkerta: gal galite padėti nupirkti pigiau? (786)

Ina Marčiulionytė , Lietuvos ambasadorė Kinijoje, savo paskyroje „Facebook“ pasidalijo...

Vokietija siūlo naudoti Europos stabilumo mechanizmą atsakui į koronaviruso pandemiją

Vokietijos finansų ministras Olafas Scholzas penktadienį pareiškė, kad Europos Sąjunga...

Dėl koronaviruso gamybą laikinai stabdo „Corona“ alaus darykla (31)

Dėl sveikatos krizės, kurią sukėlė spartus naujojo koronaviruso plitimas, „Corona“ alų...

Top naujienos

Profesorius Ambrozaitis – apie karantino švelninimą: per anksti atleidus vadeles, epidemija persiris į antrą fazę (248)

Gydytojas infektologas, Vilniaus universiteto Medicinos universiteto profesorius Arvydas...

Lietuvos gamyklose mažėja užsakymų: didžiausias iššūkis – ką daryti su darbuotojais (54)

Užsakymų mažėja, o kai kur stringa ir tiekimas. Su tokia realybe susiduria Lietuvoje veikiančios...

Po Šimašiaus pasipiktinimo – naktinis SAM paaiškinimas: mobilieji punktai bus uždaryti tik 2 dienas atnaujinta 00:10 val. (641)

Vilniaus meras Remigijus Šimašius socialiniame tinkle užsiminė apie dar vieną papiktinusį...

Klaipėdoje nuo šeštadienio apribojama universitetinės ligoninės veikla (28)

Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas vėlyvą penktadienio vakarą savo feisbuko paskyroje...

Po ambasadorės pasibaisėjimo kaukių kainomis, „Norfa“ atkerta: gal galite padėti nupirkti pigiau? (786)

Ina Marčiulionytė , Lietuvos ambasadorė Kinijoje, savo paskyroje „Facebook“ pasidalijo...

Orai: termometrų stulpeliai šoktelės aukštyn (3)

Šeštadienio dieną vyraus nepastoviai debesuoti orai , giedresnis bus rytas ir vakaras, dieną...

Vilniuje nusileido specialus lėktuvas iš Londono (91)

Penktadienį prieš vidurnaktį Vilniuje nusileido specialaus lėktuvas su lietuviais iš Londono.

Baltarusijos žiniasklaida: užteks, situacija jau ir taip nukeliavo per toli (273)

„Niekas nepasikeis. Nekris naftos kainos. Nebus šuolių akcijų biržoje. Netgi ledynai nepradės...

Vašingtoną apkaltino piratavimu: „konfiskavo“ Vokietijai skirtą kaukių siuntą (57)

Jungtinės Valstijos perėmė Bankoko oro uoste į Vokietiją išsiųstų Kinijoje pagamintų...

Kita karantino pusė: tokių degalų kainų vairuotojai nematė jau seniai (133)

Nors karantino metu gyventojams patariama laiką leisti namie, o transporto srautai smarkiai...

|Maža didelių žinių kaina