aA
Britų Nacionalinė kovos su nusikalstamumu agentūra (NCA) pradėjo Jungtinėje Karalystėje veikiančių bendrovių, susijusių su pinigų plovimo skandalu didžiausiame Danijos banke „Danske Bank“, veiklą, penktadienį skelbiama agentūros pranešime.
Danske Bank
© Reuters / Scanpix

„NCA turi žinių, kad šioje byloje buvo naudotasi Jungtinėje Karalystėje registruotomis bendrovėmis“, - kalbėjo agentūros atstovė spaudai.

Tyrimas pradėtas remiantis kovos su pinigų plovimu politika, kurią vykdo Jungtinės Karalystės valdžia.

Šiuo metu tyrimą dėl „Danske Bank“ veiklos jau atlieka Danijos bei Estijos valdžia, tikrinimus pradėjo ir JAV teisingumo departamentas, iždo departamentas ir JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC).

Kaip rodo Danijos dienraščio „Berlingske“ atlikto žurnalistinio tyrimo medžiaga, per Danijos banko Estijos padalinį 2007-2015 metais buvo neteisėtai pervestos stambios pinigų sumos iš Rusijos ir NVS šalių. Bendra tokių lėšų suma gali siekti mažiausiai 8 mlrd. JAV dolerių. Kilus skandalui, šią savaitę atsistatydino „Danske Bank“ vadovas Thomas Borgenas. Finansinei institucijai gresia milijoninės baudos.

„Danske bank“ buvo įkurtas 1871 metais Kopenhagoje. Jis yra didžiausias Danijos bankas ir svarbus bankų sektoriaus dalyvis Šiaurės Europoje, turintis nemažai padalinių regiono šalyse ir per 5 mln. klientų.

Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Milijoną eurų ES lėšų grąžinti turintis Jurbarkas prašo pagalbos

Drauge su Rusijos Karaliaučiaus srities Nemano miestu 17 mln. eurų vandentvarkos projektą...

„Eurostat“: metinė infliacija euro zonoje rugsėjį sudarė 2,1 proc., Lietuvoje - siekė 2,4 proc. (1)

2018 metų rugsėjį metinė infliacija euro zonoje sudarė 2,1 proc. ir padidėjo nuo 2,0 proc....

Paskirtas naujas „Danpower Baltic“ vadovas

Atsinaujinančios energetikos kompanijos „ Danpower Baltic “ generaline direktore paskirta Aušra...

Lietuva konkurencingumo reitinge smuktelėjo dviem pakopomis

Lietuva Pasaulio ekonomikos forumo konkurencingumo reitinge smuko dviem pakopomis žemyn ir užėmė...

Blogos žinios vairuotojams: degalų kainos tikrai nenudžiugins (10)

Spalį degalų kainos pakilo visose degalinėse. Pricer.lt atliekamas degalų kainų tyrimas...

Top naujienos

Liudvikas Andriulis. Piktas monstras, gąsdinantis Skvernelį (78)

Su siaubu žiūrėdamas vakarykštį Skvernelio pasisakymo apie visuomenės teisę žinoti įrašą,...

Klimatologai - apie anomalijas Lietuvoje: žiemą laukia šilumos bangos, o Vėlinės bus labai šaltos (30)

Šiuo metu mus džiugina bobų vasara. O kokie gi orai laukia likusį rudenį, kokia bus žiema? Pasak...

Dėl remontuojamoje gatvėje sproginėjančių padangų kaltina pačius vairuotojus (5)

Neseniai prasidėjęs Laisvės prospekto atkarpos nuo Architektų g. viaduko iki Oslo gatvės...

Karbauskiui prabilus apie Pranckiečio atsakomybę ir apkaltą Urbšiui, šis turi vieną atsakymą: viskas dėl Kildišienės (286)

„Valstiečių“ frakcija artimiausiuose posėdžiuose trečiadienį ir ketvirtadienį spręs...

Turkų dienraštis: žurnalistas konsulate nužudytas itin brutaliai (63)

Dingęs Saudo Arabijos žurnalistas Jamalas Khashoggi buvo kankinamas Rijado konsulate Stambule, o...

Tėvų baubas – sloga: gydytoja įvardino pagrindines klaidas, bandant padėti vaikams

Visi tėveliai žino – kai vaiką užpuola sloga , laukia bemiegės naktys. Jei sloguoja kūdikis...

Vilniuje šluojamas prabangus būstas: įvardijo brangiausius pirkinius (78)

Pastarojo pusmečio prabangaus būsto pardavimai, palyginti su tuo pačiu laiku pernai, išaugo 59...

Rudenį nebūtina tapti svogūnu: kaip sluoksniuoti drabužius ir neatrodyti juokingai (7)

Man dažniau būna karšta, nei šalta. Todėl neturiu daug šiltų drabužių, tačiau labai mėgstu...

Šių eismo dalyvių gatvėse tuoj nebeliks: šalčio vis dar bijo labiau nei kamščių (1)

Turbūt dažnas pastebėjo, kad Lietuvoje šiltuoju metų laiku tikimybė kelyje sutikti dviratininką...

Pietų pertrauka trijose Vilniaus mokyklose, kur patekti – vieni niekai: nežinau, ar įmanoma pavalgyti pigiau (49)

Nerimstant aistroms, diskusijoms, įvairiems pasisakymams apie pasikeitimus švietimo įstaigų...