„Š. Stepukonis iš „BaltCap“ fondo valdomų bendrovių juos persivedė į savo vardu atidarytas sąskaitas finansų įstaigose (kitaip negalėtų lošti). Šiandien neturime aiškių duomenų kaip tokios sumos praėjo visas fondo vidaus kontrolės sistemas, kad Š. Stepukonis fondo pinigus galėjo persivesti kada nori ir kur nori.
Finansų įstaiga, kuri atidarė sąskaitą Š. Stepukoniui galimai neatliko deramo jo pažinimo: nenustatė kokios jo pajamos ir jų šaltinis, netikrino į sąskaitą patenkančių lėšų teisėtumo. Didžioji pinigų dalis pinigų pervesta į Estijos lošimų bendrovę, Estijoje ji veikia legaliai, tačiau kodėl ji prieinama Lietuvos gyventojams? Kodėl pavedimai į ją neuždrausti (Lošimų priežiūros tarnyba neįtraukė į nelegalių lošimų organizatorių sąrašą, nedavė nurodymų bankams blokuoti pavedimus į šią bendrovę)“, – antradienį išplatintame pranešime sakė S. Petravičius.
Jis pastebėjo, kad žinia apie Š. Stepukonio galimai praloštus kone 30 mln. eurų sulaukė labai daug atgarsių visuomenėje: ne tik metė šešėlį ant viso lošimo sektoriaus, bet ir iškėlė kelis esminius klausimus.
S. Petravičius atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje pralošta suma siekia 3,6 mln. eurų, o didžioji galimai įsisavintų pinigų dalis nusėdo Estijoje, kur pagal Estijos lošimų licenciją turinčios bendrovės Lietuvos institucijos neturi galimybės kontroliuoti.
„Aišku, ir 3,6 mln. eurų – suma, kurios negalėjo nepastebėti, tačiau tai vadovas vertina kaip vienos konkrečios lošimų bendrovės, banko ar mokėjimo įstaigos, o ne viso lošimų ir finansų sektoriaus problemas. Tiesa, svarbu paminėti, kad galimai praloštų pinigų skandale linksniuojama lošimo bendrovė „Olympic Casino Group Baltija“ nėra įtraukta į Atsakingo lošimo verslo asociacijos narių sąrašą“, – dėstė jis.
ELTA primena, kad „BaltCap“ kreipėsi į teismą dėl buvusio partnerio Lietuvoje Š. Stepukonio, lošimų bendrovės „Olympic Casino Group Baltija“ ir jos akcininkės Estijoje „OB Holding 1“, iš kurių bando prisiteisti 16,6 mln. eurų.
„BaltCap“ sutartį su Š. Stepukoniu nutraukė pernai lapkritį ir iškart kreipėsi į teisėsaugą po to, kai nustatė veiklos pažeidimų tvarkant jo vadovaujamo fondo finansus. Tyrimą dėl Š. Stepukonio veiklos kontroliuoja Europos Prokuratūra, jį atlikti pavesta Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai (FNTT).
Įtariama, kad iš viso Š. Stepukonis galėjo pasisavinti apie 30 mln. eurų.
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Aleksandras Nemunaitis tvirtina, kad Š. Stepukonis šiuo metu savanoriškais pagrindais kariauja Ukrainoje.
