aA
Ne kasdien bankas išstumiamas iš šalies. Bet antradienį Estija ėmėsi išskirtinių priemonių, nurodžiusi „Danske Bank A/S“ pasitraukti iš šalies. Ir tai paskatino didžiausią Danijos skolintoją paskelbti apie pasitraukimą iš viso Baltijos regiono ir Rusijos. Štai toks naujausias dramatiškas posūkis 230 mln. dolerių pinigų plovimo skandale, kilusiame praėjusiais metais.
Danske Bank
Danske Bank
© Reuters / Scanpix

Šis atvejis ne tik šokiravo Europą, bet kartu paskatino sarkastiškai baksnoti pirštu čia į Estijos, čia į Danijos priežiūros institucijas, svarstant, kuri kokius įsipareigojimus – ir kada – turėjo prisiimti prižiūrėdamos „Danske“ banką. Europos bankininkystės institucija (EBI) šią savaitę pranešė pradėjusi oficialų abiejų reguliavimo institucijų veiklos tyrimą.

JAV teisingumo departamentas yra vienas iš tų, kurie pradėjo „Danske“ veiklos baudžiamąjį tyrimą, po to, kai bankas rugsėjį pripažino, kad didelė nešvarių pinigų suma, išplauta per jo padalinį Estijoje, greičiausiai turėtų būti vertinama kaip įtartinos kilmės lėšos. Atskirą kolektyvinį ieškinį bankui pateikė investuotojai, be to, bankui gresia milijardų dolerių baudos.

„Mes pripažįstame, kad galimo pinigų plovimo Estijoje rimta byla turėjo neigiamą poveikį Estijos visuomenei, ir pripažįstame, kad tokiomis aplinkybėmis Estijos Finansinės priežiūros institucija (Financial Supervision Authority, FSA) mano, kad geriausia bus, jei „Danske Bank“ nutrauktų savo veiklą Estijoje“, – sakė „Danske“ laikinasis vadovas Jesperis Nielsenas.

„Danske“ uždarė Estijos ne rezidentų sąskaitas per patį skandalo įkarštį 2016 metais. Pernai jis pranešė apribosiantis ten teikiamas savo paslaugas Skandinavijos bei tarptautinių korporacinių klientų padaliniams.

Estija grūda iš šalies „Danske Bank“
© Bloomberg

Anot Kilvaro Kesslerio, Estijos finansinės priežiūros institucijos vadovo, jo šalis nori, kad „Danske“ visiškai pasitrauktų iš Estijos dėl „rimtų ir didelio masto vietos taisyklių pažeidimų“.

„Danske“ byla sudavė skaudų smūgį Estijos finansų rinkos skaidrumui, patikimumui ir reputacijai, nors šalies reguliavimo institucija nenuleido nuo banko akių“, – sakė jis.

Įtariama, kad Estijos padalinys, atsidūręs skandalo centre, tapo banku-prieglobsčiu buvusios Sovietų Sąjungos sukčiams, kurie iki pat 2015 metų pervesdavo savo lėšas į Vakarus. „Danske“ perėmė operacijas kaip dalį daug didesnio 2007 metais sudaryto sandorio, kai įsigijo „Sampo Bank“ iš „Sampo Oyj“.

„Danske“ banko akcijų vertė per pastaruosius metus smuko apie 50 proc., tad banko rinkos vertė nukrito per 18 mlrd. dolerių.

„Danske“ vis dar turi apie 238 darbuotojus Estijoje. Kaip gruodį skelbė „Danske“ banko svetainė, korespondentinės bankininkystės paslaugas Taline aptarnavo „Bank of America“.

„Remiantis „Danske“ ketvirtojo ketvirčio ataskaita, 2018 m. pabaigoje bankas buvo įdarbinęs per 3 200 žmonių visame Baltijos regione ir Rusijoje, daugiausia iki šiol jų – Lietuvoje, kur, anot banko, bendrasis paslaugų centras žada tęsti savo veiklą. „Danske“ patikino, kad jo sprendimas neturės įtakos jo 2019 metų orientyrams.

Bloomberg
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(6 žmonės įvertino)
4.3333

„Pergalę“ švenčiančiam Putinui – akibrokštas iš atokaus regiono (626)

Vladimirui Putinui apžvelgiant savo didžiulę „pergalę“ šią savaitę įvykusiame...

„Bloomberg“: naujausia COVID-19 protrūkių virtinė Europoje atrodo visiškai kitokia (62)

Pirmoji COVID-19 epidemijos banga ypač skaudžiai smogė turtingiausiems Europos miestams, tokiems...

ES išbandymas nacionalizmu: kas Lenkijos laukia antrajame prezidento rinkimų ture? (18)

Lenkijos rinkėjai paneigė dabartinio šalies prezidento Andrzejaus Dudos pretenzijas dėl greito...

Pandemija keičia darbo taisykles: JK – nerimas dėl senstančios darbo jėgos (51)

Koronaviruso pandemija visame pasaulyje transformuoja darbovietes – biurams ir gamykloms tenka...

Nauji Kinijos filmai kovą su „Covid-19“ apšviečia patriotine šviesa (3)

Kinijos filmų kūrėjai jau stato filmus apie koronaviruso pandemiją, siekdami teigiamoje...

Top naujienos

Lietuvos turtuoliai spjovė į šalies kurortus ir keliauja į Jūrmalą: čia daugiau privatumo ir prabangos (181)

Kaimyninės Latvijos kurortą – Jūrmalą – itin pamėgo ne tik Rusijos žvaigždės, bet ir...

„Pergalę“ švenčiančiam Putinui – akibrokštas iš atokaus regiono (626)

Vladimirui Putinui apžvelgiant savo didžiulę „pergalę“ šią savaitę įvykusiame...

Atmestame ir vėliau pradingusiame Juleso Verne`o romane – neįtikėtinai tikslios prognozės apie šiuolaikinį pasaulį (32)

Beveik prieš 150 metų Julesas Verne`as parašė romaną, kuriame buvo neįtikėtinai tikslių...

Mergaites žaginęs seksualinis maniakas vėl ruošiasi į laisvę: anksčiau laiko paleistas, sustoti neketino (179)

Kitąmet į laisvę turėtų būti paleistas maniakas, 1994-aisiais siautėjęs Klaipėdoje ir jos...

Vairuotojų, kurie naršo telefone, laukia labai griežtos sankcijos: galite likti ir be teisių (158)

Remiantis statistika, per birželį keliuose žuvo keturi motociklininkai. Kas dėl to kaltas ir...

Abiturientus palaužusį matematikos egzaminą peržiūrėjo profesionalai: norėtųsi matyti gerokai sudėtingesnių užduočių (223)

Penktadienį Lietuvos abiturientai laikė valstybinį matematikos egzaminą: vieniems jis sukėlė...

TOP 10 madingiausių interjero tendencijų šią vasarą

Vienos namų dekoravimo mados keičia kitas, tačiau kai kurie elementai niekada nepasensta. Norėdami...

Vitalija Guobė

Vyrą paliko dėl kitos moters – taip tau ir reikia, svolačiau! N-18 (3)

Klausausi pasakojimo ir netikiu savo ausimis. Kuo neįtiko, nusikalto vyras, kad jį paliko žmona...

Naujo „Volkswagen Golf“ testas: kiti atrodo beviltiškai pasenę (46)

Pasivažinėjus naujuoju, aštuntos kartos „Volkswagen Golf “, kiti šio gamintojo modeliai,...

Populiariausia vasaros kryptis lietuviams – vis dar užverta: šie metai šaliai bus kritiški (79)

Nors turbūt didžioji dalis lietuvių šią vasarą ilsėsis mūsų šalyje, kai kurie tautiečiai...

|Maža didelių žinių kaina