aA
Ne kasdien bankas išstumiamas iš šalies. Bet antradienį Estija ėmėsi išskirtinių priemonių, nurodžiusi „Danske Bank A/S“ pasitraukti iš šalies. Ir tai paskatino didžiausią Danijos skolintoją paskelbti apie pasitraukimą iš viso Baltijos regiono ir Rusijos. Štai toks naujausias dramatiškas posūkis 230 mln. dolerių pinigų plovimo skandale, kilusiame praėjusiais metais.
Danske Bank
© Reuters / Scanpix

Šis atvejis ne tik šokiravo Europą, bet kartu paskatino sarkastiškai baksnoti pirštu čia į Estijos, čia į Danijos priežiūros institucijas, svarstant, kuri kokius įsipareigojimus – ir kada – turėjo prisiimti prižiūrėdamos „Danske“ banką. Europos bankininkystės institucija (EBI) šią savaitę pranešė pradėjusi oficialų abiejų reguliavimo institucijų veiklos tyrimą.

JAV teisingumo departamentas yra vienas iš tų, kurie pradėjo „Danske“ veiklos baudžiamąjį tyrimą, po to, kai bankas rugsėjį pripažino, kad didelė nešvarių pinigų suma, išplauta per jo padalinį Estijoje, greičiausiai turėtų būti vertinama kaip įtartinos kilmės lėšos. Atskirą kolektyvinį ieškinį bankui pateikė investuotojai, be to, bankui gresia milijardų dolerių baudos.

„Mes pripažįstame, kad galimo pinigų plovimo Estijoje rimta byla turėjo neigiamą poveikį Estijos visuomenei, ir pripažįstame, kad tokiomis aplinkybėmis Estijos Finansinės priežiūros institucija (Financial Supervision Authority, FSA) mano, kad geriausia bus, jei „Danske Bank“ nutrauktų savo veiklą Estijoje“, – sakė „Danske“ laikinasis vadovas Jesperis Nielsenas.

„Danske“ uždarė Estijos ne rezidentų sąskaitas per patį skandalo įkarštį 2016 metais. Pernai jis pranešė apribosiantis ten teikiamas savo paslaugas Skandinavijos bei tarptautinių korporacinių klientų padaliniams.

Estija grūda iš šalies „Danske Bank“
© Bloomberg

Anot Kilvaro Kesslerio, Estijos finansinės priežiūros institucijos vadovo, jo šalis nori, kad „Danske“ visiškai pasitrauktų iš Estijos dėl „rimtų ir didelio masto vietos taisyklių pažeidimų“.

„Danske“ byla sudavė skaudų smūgį Estijos finansų rinkos skaidrumui, patikimumui ir reputacijai, nors šalies reguliavimo institucija nenuleido nuo banko akių“, – sakė jis.

Įtariama, kad Estijos padalinys, atsidūręs skandalo centre, tapo banku-prieglobsčiu buvusios Sovietų Sąjungos sukčiams, kurie iki pat 2015 metų pervesdavo savo lėšas į Vakarus. „Danske“ perėmė operacijas kaip dalį daug didesnio 2007 metais sudaryto sandorio, kai įsigijo „Sampo Bank“ iš „Sampo Oyj“.

„Danske“ banko akcijų vertė per pastaruosius metus smuko apie 50 proc., tad banko rinkos vertė nukrito per 18 mlrd. dolerių.

„Danske“ vis dar turi apie 238 darbuotojus Estijoje. Kaip gruodį skelbė „Danske“ banko svetainė, korespondentinės bankininkystės paslaugas Taline aptarnavo „Bank of America“.

„Remiantis „Danske“ ketvirtojo ketvirčio ataskaita, 2018 m. pabaigoje bankas buvo įdarbinęs per 3 200 žmonių visame Baltijos regione ir Rusijoje, daugiausia iki šiol jų – Lietuvoje, kur, anot banko, bendrasis paslaugų centras žada tęsti savo veiklą. „Danske“ patikino, kad jo sprendimas neturės įtakos jo 2019 metų orientyrams.

Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(6 žmonės įvertino)
4.3333
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Atidėjus „Brexit“ britai veržiasi atostogauti Europos Sąjungoje (9)

Sprendimas atidėti Jungtinės Karalystės išėjimą iš Europos Sąjungos suteikė britams...

Pikantiška kinų sriuba praturtino sutuoktinių porą net 6 mlrd. dolerių (11)

Dėl tradicinio troškinio-sriubos „hotpot“ nepasotinamos paklausos Kinijoje vieno restoranų...

Nuo stalo įrankių iki kebabų: per šią kadenciją ES sprendė ne vien „Brexit“ klausimus (16)

Tolėliau nuo „Brexito“ triukšmo, nesmagumo ir nesibaigiamumo Europos Sąjunga užbaigia...

Iškart po prezidento rinkimų Putinas Ukrainai jau turi paruošęs planą  sustiprintų įtampą konflikte su Kijevo vyriausybe (832)

Rusija gali pasiūlyti pasus žmonėms, gyvenantiems atskilusiuose Rytų Ukrainos regionuose,...

„Samsung“ sulankstomi telefonai: ar jie išgyvens? (65)

Vienas opiausių klausimų dėl sulankstomų telefonų: ar jie išgyvens tą... sulankstymą? Panašu,...

Top naujienos

Nausėdos politinė reklama – iš Sutkaus vadovaujamos Lietuvos verslo konfederacijos VRK kandidato atžvilgiu staiga pritaikė išimtį (2)

Suorganizuotas susitikimas su Lietuvos kariuomenės vadu generolu leitenantu Jonu Vytautu Žuku –...

Infografikas. Kaip sekasi pensijų fondui, į kurį buvote įtrauktas automatiškai, ir ar verta jį keisti

Lietuvos bankas paskelbė pirmuosius naujųjų gyvenimo ciklo pensijų fondų rezultatus. Iki šiol...

Sukrečianti turtingiausio kada nors gyvenusio žmogaus istorija: švaistydamasis pinigais sugriovė kitos šalies ekonomiką kelionėje lydėjo 60 tūkst. žmonių  (57)

Remiantis 2019 metų „ Forbes “ reitingu, pats turtingiausias pasaulio žmogus yra bendrovės „...

Alkoholį vartojanti moteris visuomet rizikuoja: jei vaisius pažeidžiamas pirmomis dienomis – padariniai negrįžtami (27)

Medikai ir toliau kovoja dėl girtos, Klaipėdoje gimusios, naujagimės ateities. Kas laukia mažylės...

Padraugavo su estais ir užteks: Kremliaus ruporas rusus ragina ruoštis karui su JAV Baltijos šalyse (1368)

Objektyviai turime savų interesų, susijusių su Baltijos jūros regionu. Tai susitikime su Estijos...

Orai: ruoškitės, kasdien bus vis šilčiau (5)

Šiandien ir artimiausiomis dienomis mūsų šalies orus lems anticiklonas.

Politologas sumaišė visas kortas: dabartiniai prezidento rinkimai – beprasmiški (769)

Sprendimas prezidentą Lietuvoje rinkti visuotiniuose rinkimuose – beprasmiškas ir tuščiai...

Mokslininkus nustebino keistas radinys auglyje: vėžys keičiasi (24)

Mokslininkai iš auglių paimtuose pavyzdžiuose aptiko tarp plaučių vėžio ląstelių...

Gatvės mada: drąsiausi šiltus rūbus jau nukišo į tolimiausią spintos kampą (90)

Antrąją Velykų dieną prie stalų vilniečiai užsibūti nepanoro – pagrindinėmis sostinės...

Skirtingais periodais vaikų susilaukusi Renata Kovtun paneigė dažną mitą: buvo neramu, kad kažkuris gali pasijusti mažiau mylimas (12)

Grožio salono savininkė, lengvojo kultūrizmo čempionė Renata Kovtun juokiasi, kad apie vaikus...