aA
Ne kasdien bankas išstumiamas iš šalies. Bet antradienį Estija ėmėsi išskirtinių priemonių, nurodžiusi „Danske Bank A/S“ pasitraukti iš šalies. Ir tai paskatino didžiausią Danijos skolintoją paskelbti apie pasitraukimą iš viso Baltijos regiono ir Rusijos. Štai toks naujausias dramatiškas posūkis 230 mln. dolerių pinigų plovimo skandale, kilusiame praėjusiais metais.
Danske Bank
© Reuters / Scanpix

Šis atvejis ne tik šokiravo Europą, bet kartu paskatino sarkastiškai baksnoti pirštu čia į Estijos, čia į Danijos priežiūros institucijas, svarstant, kuri kokius įsipareigojimus – ir kada – turėjo prisiimti prižiūrėdamos „Danske“ banką. Europos bankininkystės institucija (EBI) šią savaitę pranešė pradėjusi oficialų abiejų reguliavimo institucijų veiklos tyrimą.

JAV teisingumo departamentas yra vienas iš tų, kurie pradėjo „Danske“ veiklos baudžiamąjį tyrimą, po to, kai bankas rugsėjį pripažino, kad didelė nešvarių pinigų suma, išplauta per jo padalinį Estijoje, greičiausiai turėtų būti vertinama kaip įtartinos kilmės lėšos. Atskirą kolektyvinį ieškinį bankui pateikė investuotojai, be to, bankui gresia milijardų dolerių baudos.

„Mes pripažįstame, kad galimo pinigų plovimo Estijoje rimta byla turėjo neigiamą poveikį Estijos visuomenei, ir pripažįstame, kad tokiomis aplinkybėmis Estijos Finansinės priežiūros institucija (Financial Supervision Authority, FSA) mano, kad geriausia bus, jei „Danske Bank“ nutrauktų savo veiklą Estijoje“, – sakė „Danske“ laikinasis vadovas Jesperis Nielsenas.

„Danske“ uždarė Estijos ne rezidentų sąskaitas per patį skandalo įkarštį 2016 metais. Pernai jis pranešė apribosiantis ten teikiamas savo paslaugas Skandinavijos bei tarptautinių korporacinių klientų padaliniams.

Estija grūda iš šalies „Danske Bank“
© Bloomberg

Anot Kilvaro Kesslerio, Estijos finansinės priežiūros institucijos vadovo, jo šalis nori, kad „Danske“ visiškai pasitrauktų iš Estijos dėl „rimtų ir didelio masto vietos taisyklių pažeidimų“.

„Danske“ byla sudavė skaudų smūgį Estijos finansų rinkos skaidrumui, patikimumui ir reputacijai, nors šalies reguliavimo institucija nenuleido nuo banko akių“, – sakė jis.

Įtariama, kad Estijos padalinys, atsidūręs skandalo centre, tapo banku-prieglobsčiu buvusios Sovietų Sąjungos sukčiams, kurie iki pat 2015 metų pervesdavo savo lėšas į Vakarus. „Danske“ perėmė operacijas kaip dalį daug didesnio 2007 metais sudaryto sandorio, kai įsigijo „Sampo Bank“ iš „Sampo Oyj“.

„Danske“ banko akcijų vertė per pastaruosius metus smuko apie 50 proc., tad banko rinkos vertė nukrito per 18 mlrd. dolerių.

„Danske“ vis dar turi apie 238 darbuotojus Estijoje. Kaip gruodį skelbė „Danske“ banko svetainė, korespondentinės bankininkystės paslaugas Taline aptarnavo „Bank of America“.

„Remiantis „Danske“ ketvirtojo ketvirčio ataskaita, 2018 m. pabaigoje bankas buvo įdarbinęs per 3 200 žmonių visame Baltijos regione ir Rusijoje, daugiausia iki šiol jų – Lietuvoje, kur, anot banko, bendrasis paslaugų centras žada tęsti savo veiklą. „Danske“ patikino, kad jo sprendimas neturės įtakos jo 2019 metų orientyrams.

Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(6 žmonės įvertino)
4.3333
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Ekspertas: Krymas Putiną įstūmė į spąstus (15)

Po penkerių metų Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas moka už Krymą. Jo pernelyg didelis...

Leonidas Beršidskis. Vokietijoje, kur darbas yra šventa, seniai regėtos politinės grumtynės dėl nedarbo (13)

Vokietijoje XXI amžiaus pirmąjį dešimtmetį įgyvendintos Peterio Hartzo reformos, dažnai...

„Juodosios dėžės“ politika: kaip nacionalinis pasididžiavimas trukdo katastrofų tyrimui (11)

Kai 1999 metais į Atlanto vandenyną nukrito „ EgyptAir “ lėktuvas ir paslaptingai dingo...

Sunkiai perprantama rinka net turtuoliams: milijonus iš jų išvilioja absurdiškiausiais būdais (6)

Penki tūkstančiai dolerių už paslaptingą sušį. Septyni už plastikinius puodelius. Ir kosminė...

„Volkswagen“ bandys įsitraukti į autonominių mašinų „lenktynes“, tačiau taktika gali nuvilti (1)

Vokietijos koncerno „ Volkswagen AG “ kitas žingsnis į autonominį vairavimą, regis, gali...

Top naujienos

Kauno darželyje – košmariška įtampa: nevaldoma auklėtoja puola ne tik vaikus, bet ir kolegas (28)

Purtomi ir sužaloti vaikai, psichologinis smurtas ne tik prieš vaikus, bet ir prieš kolegas,...

Skvernelis Grybauskaitei nuolaidžiauti nelinkęs: dalyvavo rinkimų kampanijoje tada, kai tai draudžiama (517)

Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis pirmadienį pareiškė, kad jį dėl užsienio politikos...

Ekspertas: Krymas Putiną įstūmė į spąstus (15)

Po penkerių metų Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas moka už Krymą. Jo pernelyg didelis...

Į Lietuvą emigrantės grįžta apsikarsčiusios prabangiais drabužiais, bet vieną dalyką nutyli (91)

Pastaraisiais metais šoktelėjusias pramogų ir paslaugų kainas pajautė ir mados mylėtojai....

Porinkiminėje konferencijoje taip ir nepasirodęs Zuokas: antras turas buvo toks žiaurus, kad man buvo netikėta (54)

Artūras Zuokas antrajame merų rinkimų ture antrą kartą pralaimėjo Remigijui Šimašiui...

Nyderlandų policija išplatino įtariamojo nuotrauką: nesiartinkite prie jo grėsmės lygis padidintas iki maksimalaus (176)

Pirmadienį apie 10.45 val. vietos laiku Nyderlandų mieste Utrechte tramvajuje šaulys paleido...

Marijampolės policija prašo pagalbos: be žinios dingo paauglė

Kovo 14 d. apie 14 val. iš globos namų, esančių Marijampolėje P. Kriaučiūno g., išėjo ir iki...

Berniuko tėvai susirūpino gydytojų kompetencija: pirmoje ligoninėje – angina, trečioje – trūkęs apendicitas (79)

Nors 2 metų berniukas pirmą kartą į Jonavos ligoninę dėl pykinimo buvo nugabentas prieš 10...

Kompensacijos už vėlavusį skrydį paprašė per tarpininką: gailisi, nes galėjo gauti daugiau (28)

Keliaujantiesiems svarbu žinoti, kad pavėlavus skrydžiui, jie gali tikėtis nemenkos kompensacijos....

Gyvūnų mylėtojų pyktį užsitraukęs Marijonas Mikutavičius: jie mane gali drąsiai nužudyti (212)

Pastarąjį sekmadienį TV3 šou „ Lietuvos talentai “ išgirsti žinomo atlikėjo ir šou...