FNTT

Buvęs europarlamentaras, Darbo partijos įkūrėjas Viktoras Uspaskichas nemano, kad jam pareikšti įtarimai teisėsaugos tyrime dėl daugiau negu 500 tūkst. eurų neteisėto įgijimo sutrukdys dalyvauti šiemet vyksiančiuose parlamento rinkimuose.

Tęsiant tyrimą tyrimą dėl galimo neteisėto daugiau kaip 500 tūkst. eurų įgijimo, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai praneša, kad šiuo metu pareikšti įtarimai dviems asmenims. Vienas jų – buvęs Europos Parlamento (EP) narys. Prokuroras Vytautas Kukaitis Eltai patvirtino, kad įta...

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) įsivėlė į neeilinį ginčą su darbuotoja, kuri buvo atleista už pareigūno vardo pažeminimą. Tarnyba teisme bando įrodyti, kad patys per klaidą jai pervedė beveik 15 tūkst. eurų, o dar 48 tūkst. eurų pareigūnė įgijo panaudojusi klastą. FNTT pinigus norėtų at...

Septyni fiziniai ir keturi juridiniai asmenys iš Lietuvos įtariami tarptautinių sankcijų pažeidimu bei prekių gabenimu kontrabanda į Rusiją.

Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorai Kauno apygardos teismui perdavė nagrinėti baudžiamąją bylą dėl nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo, kyšininkavimo, prekybos poveikiu, papirkimo ir piktnaudžiavimo.

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) išbraukė „Lifosą“ iš sankcionuojamų įmonių sąrašo, į kurį bendrovė buvo įtraukta 2022 metų liepos 20 dieną.

Už nustatytus tarptautinių sankcijų pažeidimus, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) Lietuvoje registruotai depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus paslaugų ir virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus paslaugų (VASP) veiklą vykdžiusiai bendrovei „Payeer“ skyrė rekordinę, dau...

Penktadienį vilnietė neteko didelės pinigų sumos – sukčiai išviliojo 13 tūkst. eurų.

Antradienį po svarstymo Seimas pritarė Azartinių lošimų įstatymo pataisoms, kuriomis numatoma drausti azartinių lošimų reklamą.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) tikina, kad joje Pinigų plovimo prevencijos valdybos Analizės skyriaus viršininko pareigas einantis Marius Staniulis yra deklaravęs privačius interesus.

Delfi išsiaiškino, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Pinigų plovimo prevencijos valdybos Analizės skyriaus viršininko Mariaus Staniulo žmona bendrovėje „Foxpay“ eina vadovaujančias pareigas ir netgi yra buvusi šios įmonės vadove.

Pasitraukusiai ministrei, dabar tik Seimo narei Monikai Navickienei klausimų tebedaugėja kone kasdien. Nauji epizodai užminė mįslę, ar Navickų šeimoje nebūta neteisėto praturtėjimo. Opozicija dėl to kreipsis į Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą (FNTT), o prezidentas Gitanas Nausėda šiai perspekty...

Virš Monikos Navickienės ir jos šeimos tvenkiasi vis tamsesni debesys. „Valstiečiams“ inicijuojant laikiną komisiją dėl parlamentarės galimai neskaidrių ryšių ir galimų grėsmių Lietuvos nacionaliniam saugumui ištyrimo, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis po ketvirtadienio...

Po žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos apie atsistatydinusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės vyro Mindaugo Navicko įmonės Vilniaus oro uoste vykdomas statybas, opozicinės Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis neatmeta galimybės situac...

Antradienį Seimas po svarstymo pritarė Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pokyčiams, kuriais numatoma organizuojant įvairius lošimus, loterijų ir lošimų mokesčio bazei taikyti 22 procentų tarifą.

Kaune registruotos įmonės direktorius kaltinamas tyčia nesumokėjęs privalomo pelno mokesčio, siekiančio beveik 3,4 mln. eurų, į valstybės biudžetą bei apgaulingai tvarkęs savo vadovaujamos įmonės finansinę apskaitą.

Lieka galioti Vilniaus apygardos teismo nutartis, kuria yra atmetamas bendrovės „OB Holding 1 OÜ“ prašymas palikti ieškovių „Žvirgždaičių energija“, „Nullus“ ir „Moelta“ pareikštą ieškinį dėl turto grąžinimo ir žalos atlyginimo nenagrinėtą, ketvirtadienį paskelbė Lietuvos apeliacinis teismas.

Trys fiziniai ir vienas juridinis asmuo sulaukė kaltinimų dėl 16 nusikalstamų veikų, tarp kurių – galimas sukčiavimas stambiu mastu, lėšų pasisavinimas, apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas, didelės vertės svetimo turto iššvaistymas, mokesčių vengimas teikiant neteisingus duomenis apie pajamas...

Ne vienerius metus pagal Europos arešto orderį Lietuvoje ieškotas irakietis verslininkas Hatamas Khatounas Nema visai neseniai pats prisidavė Vilniaus apygardos teismui, kur jis kaltinamas dėl nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimo, dokumentų klastojimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo.

Seime ketvirtadienį pateiktas Finansų ministerijos inicijuotas Azartinių lošimų įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūlomi griežtesni ribojimai minėtam sektoriui.