Согласно местным СМИ, Служба фискальной информации и расследований совместно с прокуратурой по всей стране провела 15 рейдов. В ходе рейдов были задержаны 10 человек старше 20 лет, пишет zdnet.com.
Полиция, получив информацию из банков, у которых вызвали беспокойство крупные суммы наличных, которые обналичивали через банкоматы, конфисковала наличные деньги, дорогие автомобили и химические вещества, из которых готовился наркотик экстази.
Полагают, что мужчины, часть которых была из Литвы и Марокко, работали в "темном интернете" - не видимой обычно его части, где находятся основные "серые" рынки. В темном интернете можно приобрести нелегальные товары и услуги, включая наркотики, оружие, поддельные документы и краденные вещи.
Темный интернет опирается на виртуальную валюту, в том числе и биткоины, сохраняется анонимность как продавца, так и покупателя, по крайне мере, насколько это возможно. Здесь можно обнаружить и механизмы отмывания денег, которые получают незаконно полученную прибыль.
Reuters указывает, что подозреваемые могли отмыть до 20 млн. евро, полученных от сделок по наркотикам в интернете. Согласно СМИ, некоторые задержанные лица являются торговцами, а другие - кто обналичивал биткойны.
В этих рейдах принимала участие и полиция США, Австралии, Литвы и Марокко.
