ГНИ не раскрывает фамилии, но не сомневается, что среди них есть лица, фигурирующие в списках самых богатых людей страны, их имущество оценивается в сотни миллионов литов.
Один человек попался дважды
Как сказала DELFI представитель ГНИ Вале Кульвинскене, инспекторы выбрали для контроля 19 лиц: 12 миллионеров и 7 их супругов.
Один из способов избежать налогов – ссуды
«Физические лица – акционеры юридических единиц, заключая разные сделки с подконтрольными предприятиями, оформляли задолженность как ссуды, за которые выплачиваются проценты. Чаще всего как ссуды оформлялись задолженности юридических единиц лицам за проданные ценные бумаги, недвижимое имущество, суммы, получаемые акционерами при снижении уставного капитала», – объяснила Кульвинскене.
Именно на этом попался один мультимиллионер, который пытался спасти от налогообложения 6 млн. литов.
Тот же богач попался дважды. Второй раз он недвижимое имущество стоимостью примерно 6 млн. литов продал физическому лицу по цене примерно в два раза меньше рыночной стоимости. Так, по мнению ГНИ, он старался избежать налогообложения части доходов.
Использовал деньги предприятия как свои
Еще один богатый предприниматель использовал деньги предприятия на личные потребности. Конечно, он не платил налоги, характерные для таких доходов. Имущество этого предпринимателя оценивается в 382 млн. литов.
«Установлены случаи, когда владельцы предприятий или акционеры обналичивали денежные средства подконтрольных предприятий, и использовали их на личные нужды. Например, владелец индивидуального предприятия использовал средства предприятия на приобретение ценных бумаг, недвижимого имущества, не оформив выплату средств, и не декларировав налоги, который должен был платить», – сказала Кульвинскене.
По словам собеседницы, контроль закончен в отношении 15 из 19 лиц. Установлено, что эти лица должны заплатить государству 3,6 млн. литов налогов.
По словам Кульвинскене, богачи не оспаривают 2,6 млн. литов.
С начала 2011 года, когда началась активная борьба с незаконным обогащением, ГНИ установила уже около 240 лиц, которые разбогатели подозрительно. Информация о них передана правоохранительным органам.
