Все это имущество предпринимателей арестовано. Если сожители не докажут, что оно было куплено на законные деньги, то суд может все конфисковать в пользу государства.
Уголовное дело 40-летнего Шукялиса и его 37-летней подруги Пеняевой о незаконном обогащении и подделке документов 17 июня рассматривала судья Вильнюсского участкового суда Лилия Тарчевская.
Другой обвиняемый - ранее судимый Йонас Малишаускас. Его подозревают в том, что он подделывал счета-фактуры, которыми помогал узаконить покупку товаров. Он признался, что за подделку получил 200 литов.
Это расследование появилось после проверок в Гарюнай и обысков на складах торговцев в Лентварисе, где обнаружили больше 25 тонн незаконно привезенной из Китая спортивной одежды и обуви – подделок брендов Nike, Adidas и Puma. Их стоимость больше 5 млн. литов.
Одежда и обувь в обход таможни попала в Литву через Рижский порт.
Выяснилось, что эта одежда и обувь поступала не только на литовские, но и на латвийские рынки.
В ходе расследования Департамент полиции и Генпрокуратура установили, что гарюнайские торговцы на незаконно полученные средства купили дорогую недвижимость. Выяснили, что в декабре 2007 года Шукялис купил в Созополе (Болгария) апартаменты Paradise Dune Beach & Spa Resort стоимостью 49 000 евро (168 000 литов).
Когда инспекторы стали интересоваться этим его имуществом, в июне 2010 года он зарегистрировал их на имя своей подруги Пеняевой.
Апартаменты на берегу моря купила и Пеняева – за 46 000 евро (160 000 литов).
По словам полиции, Шукялис не может объяснить происхождение 143 000 литов, а Пеняева 110 000 литов.
Кроме того, выяснилось, что пара купила землю (107 000 литов, из них 45 000 литов - неизвестного происхождения) в Таранде и построила там дом площадью 415 кв. м (стоимостью 600 000 литов). Инспекторы выяснили, что торговцы не могут обосновать происхождение 300 000 литов, которые пошли на строительство дома).
Шукялис и Пеняева представили свидетелей, которые якобы давали им деньги в долг. Но во всех случаях соглашения о кредитах были составлены после того, как имуществом сожителей стала интересоваться правоохрана.
Жительнца Вильнюса Снежана Гуобене признала в суде, что узнав о проблемах своей бывшей сокурсницуы, предложила ей помощь - 100 000 литов, на самом деле этих денег она Пеняевой не давала. Гуобене попросила и своего отца, чтобы он составил долговую расписку о том, что Пеняева взяла у него в долг 100 000 литов.
Та же ситуация и с кредитами Шукялиса.
За незаконное обогащение, если имущество дороже 500 минимальных прожиточных уровней, грозит штраф или арест, или лишение свободы на срок до 4 лет.
