По данным службы, значительный объем денежных средств проходил через счета в банке Ūkio Bankas, который ранее был замешан в сомнительных следках, в том числе в скандале с юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским.
Ранее в ряде СМИ появились материалы Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), согласно которым средства в Ūkio Bankas поступали из четырех фиктивных компаний, зарегистрированных в Панаме, Белизе и на Британских Виргинских островах.
По данным литовских властей, связанные с Ролдугиным фиктивные компании заключали сделки с использованием акций российской компании "Роснефть", а затем расторгали их, после чего компаниям выплачивались компенсации на сумму почти в 1,5 млн долларов.
Глава службы расследований финансовых преступлений Литвы Кястутис Юцявичюс заявил, что в этих операциях есть признаки отмывания денег, но отметил, что власти не могли им препятствовать, так как денежные средства проходили через Литву транзитом и не попадали под юрисдикцию страны.
Ūkio bankas был закрыт по решению Центробанка Литвы из-за плохого финансового состояния в 2013 году.
Сергей Ролдугин известен как давний друг президента России Владимира Путина и крестный отец одной из его дочерей.
Согласно опубликованным ICIJ документам, доход компаний Ролдугина от сделок, которые эксперты сочли подозрительными, составил несколько миллионов долларов.
Сам Сергей Ролдугин ранее отказывался комментировать деятельность этих компаний. Он неоднократно говорил репортерам, что сам он не бизнесмен, и его вовлеченность в сложные сделки, скорее, вызывает подозрения в том, что кто-то другой решал через эти компании свои задачи.
TOP новостей
С середины марта предлагают ограничивать передвижение в самоуправлениях с плохой эпидемиологической ситуацией (2)
Правительственная комиссия по экстремальным ситуациям...
Представители малого бизнеса Литвы: около 40% не работающих сейчас торговцев обанкротятся
С понедельника рыночные торговцы в Литве могут...
Эксперт: если люди не соблюдают ограничение мобильности, от него стоит отказаться (8)
В Литве несколько недель количество новых случаев...
Исследование показало, сколько жителей Литвы намерены делать прививку от коронавируса (16)
Больше половины жителей Литвы в группе 16–64 лет...
"Милиционеры превратились в бандитов": белорусский инженер бежал в Литву после необоснованных обвинений (137)
Литва выдала 792 разрешения на въезд белорусам,...