aA
Šią savaitę baigtas tyrimas dėl įtariamo Ūkio banko turto iššvaistymo veda į Londoną. Didelė dalis teismui perduodamos baudžiamosios bylos susijusi su pastatu Jungtinės Karalystės sostinėje, kurį iš Ūkio banko lėšų įsigijo Vladimiro Romanovo dukterėčios kontroliuota bendrovė.
Vladimiras Romanovas
Vladimiras Romanovas
© DELFI (P.Garkausko nuotr.)

Tai tiriamosios žurnalistikos centrui „Siena“ patvirtino Generalinė prokuratūra. Taip pat paaiškėjo, kad tarp trylikos įtariamųjų šioje byloje yra ne tik Rusijoje besislapstantis V.Romanovas, bet ir jo sesuo Olga Gončaruk, figūruojanti su sandoriais Londone susijusiuose dokumentuose iš Paradise Papers tyrimo. V.Romanovo dukterėčia Juliga Gončaruk taip pat buvo teisėsaugos akiratyje, bet jos atžvilgiu tyrimas nutrauktas.

Vietoj statybų Vilniaus pakraštyje – namas Londone

Tarptautinis Paradise Papers tyrimas, kurį koordinavo Vokietijos leidinys „Süddeutsche Zeitung“ ir tiriamosios žurnalistikos organizacija International Consortium of Investigative Journalists, atskleidė viešumoje neminėtas operacijas tarp Ūkio banko ir V.Romanovo aplinkos. Tuomet paaiškėjo, kad Lietuvos teisėsauga jau kurį laiką domisi nekilnojamojo turto sandoriais Londone, o teismuose vyksta batalijos dėl milijonų, kurie gali grįžti į Lietuvą.

Nutekėję teisinių paslaugų įmonės „Appleby“ laiškai ir dokumentai parodė ne tik pastato Londone įsigijimo istoriją, bet ir V.Romanovo giminaičių Julijos ir Olgos Gončaruk vaidmenis.

Viskas sukasi apie štai šį pastatą Londone, Grosvenor Street 43.

Pastatas Grosvenor Street 43 (nuotr. Šarūno Černiausko)
Pastatas Grosvenor Street 43 (nuotr. Šarūno Černiausko)

Gali nuskambėti keistai, tačiau šis pastatas tolygus statybvietei Vilniaus pakraštyje. Tiksliau – Daniliškių kaime, esančiame netoli Baltosios Vokės. Būtent statyboms Daniliškėse skirti Ūkio banko milijonai staiga pavirto jau pastatytu pastatu Londone.

Kaip rodo nutekėję dokumentai, Ūkio bankas 2008 m. ėmėsi finansuoti nekilnojamojo turto projektą Daniliškėse, suteikdamas milijoninę paskolą bendrovei „Tristanas“. Tačiau „Tristanas“ Daniliškėse nepadėjo nė plytos ir, panašu, neketino to daryti.

Vietoj Daniliškių, pinigai žaibiškai nukeliavo į Jungtinei Karalystei priklausančioje Meno saloje registruotą bendrovę „Vintage Holdings“. Teisėsauga nustatė, kade faktinė šios bendrovės savininkė – V.Romanovo dukterėčia J.Gončaruk. „Vintage Holdings“ milijonus nukreipė ne į Daniliškes, o į pastato Grosvenor Street 43 įsigijimą.

(Ne)sėkmingas pardavimas

2013 m. žlugus Ūkio bankui, teisėsauga ėmė sekti šios ir kitų įtartinų operacijų pėdomis. Praėjus kiek daugiau nei metams, pastatas Londone jau nepriklausė J.Gončaruk įmonei – jį spėta parduoti už 21 mln. svarų. Tačiau pinigai iš šio sandorio nespėjo išsivaikščioti.

Pastatas Grosvenor Street 43 (nuotr. Šarūno Černiausko)
Pastatas Grosvenor Street 43 (nuotr. Šarūno Černiausko)

Laiku pritaikius turto areštą, pinigai, uždirbti per neegzistuojančias statybas Daniliškėse, liko banko sąskaitoje. Dėl šių lėšų į kovą stojo Ūkio banko bankroto administratorius bei ofšorinė įmonė „Exclusiva General“, prisistačiusi kaip stambi J.Gončaruk įmonės kreditorė. Advokatai iš Lietuvos bandė įrodinėti, kad šios įmonės savininkas – Tomas Leščiukaitis, buvęs teisėsaugos pareigūnas, turintis sąsajų su V.Romanovo imperija ir pastaraisias metais dirbantis Kauno butų ūkyje.

Viskas pasisuko kurioziškai, kai nutekėjusiuose laiškuose pasirodė visiškai kitoks „Exclusiva General“ valdymo modelis. V.Romanovo dukterėčia Julija advokatams tvirtino, kad ši įmonė faktiškai priklauso jos motinai Olgai Gončaruk. Tai reikštų, kad iš Ūkio banko galimai nugvelbtus ir įšaldytus pinigus siekiama nukreipti į V.Romanovo aplinkos kišenes.

Didžioji dalis lėšų, gautų iš pastato Grosvenor Street 43, tebėra įšaldyta. „Taip, taikomas laikinasis nuosavybės teisės apribojimas”, - „Sienai“ pateiktame komentare teigia Generalinė prokuratūra. Tiksli įšaldytų lėšų suma – 18,194 mln. svarų (apie 21,6 mln. eurų).

Šie pinigai sudaro daugiau nei pusę sumos, kuria teisėsauga vertina žalą, padaryta per galimai nusikalstamas operacijas tuštinant Ūkio banko aruodus. Antradienį surengtoje spaudos konferencijoje prokuroras Ugnius Vyčinas nurodė, kad žala vertinama 41,6 mln. eurų.

Teisėsauga informavo, kad įtarimai pareikšti trylikai asmenų, įskaitant Rusijoje besislapstantį V.Romanovą. Esą visi, išskyrus pabėgusį bankininką, Lietuvos teisėsaugai yra pasiekiami.

Paprašius patikslinti, koks byloje yra V.Romanovo sesers ir dukterėčios statusas, Generalinė prokuratūra nurodė, jog Olga Gončaruk yra tarp įtariamųjų dėl galimo turto iššvaistymo, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo, piktnaudžiavimo, įsteigimo ir vadovavimo juridiniam asmeniui, naudojama neteisėtai veiklai nuslėpti. V.Romanovo duktrėčia Julija Gončaruk taip pat figūravo ikiteisminiame tyrime, tačiau jos atžvilgiu tyrimas nutrauktas.

Visą Paradise Papers tyrimą apie šią istoriją (anglų k.) rasite čia.

Tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(28 žmonės įvertino)
4.7500

Be pajamų ir darbo – jau pusmetį: renginių verslo atstovai darbinasi kurjeriais, kai kas išparduoda turtą (109)

Privačių renginių verslo atstovai be darbo ir pajamų sėdi jau pusmetį. Kad galėtų išmaitinti...

Nuo kito mėnesio – pokyčiai grąžinant prekes: prekybininkai sutaupys, pirkėjams bus paprasčiau (21)

Nuo šių metų gegužės pirkėjams Lietuvoje bus paprasčiau grąžinti fizinėse parduotuvėse...

Pašokus metalų kainoms, policija registruoja dešimtis katalizatorių vagysčių – dažniausiai kenčia „Toyota“ ir „Lexus“ vairuotojai (107)

Pasaulyje pašokusiomis metalų kainomis naudojasi ir vagys tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje. Šalyje...

Jei leis oro sąlygos, Klaipėdos uoste sekmadienį prasidės bangolaužių rekonstrukcija

Jei leis oro sąlygos, sekmadienį Klaipėdos jūrų uoste žadama pradėti bangolaužių...

Lietuviai sugužėjo į Palangą: Basanavičiaus gatvė – pilnut pilnutėlė Palangos meras: situacija kontroliuojama (papildyta) (456)

Panaikinus kelionių ribojimus tarp atskirų savivaldybių lietuviai šoko į automobilius ir...

Top naujienos

Be pajamų ir darbo – jau pusmetį: renginių verslo atstovai darbinasi kurjeriais, kai kas išparduoda turtą (109)

Privačių renginių verslo atstovai be darbo ir pajamų sėdi jau pusmetį. Kad galėtų išmaitinti...

Tyrimą apie COVID-19 kilmę paviešinęs vokiečių fizikas: yra labai daug keistų dalykų sulaukė audringos reakcijos (90)

„O vis dėlto koronavirusas kilo iš Uhano laboratorijos!“ – kai vasario viduryje Hamburgo...

Sekmadienį lepins pavasariška šiluma: kai kur šils ir iki 18 laipsnių (1)

Ilgimės didesnės šilumos, žalumos, tačiau vyraujantys orų procesai stabdo pavasario žingsnius....

Joana Balčiuvienė | D+

Nematoma Lietuvos šeimų pusė: atsibusdavau sekso metu, o jis sakydavo „pakentėk, aš tuoj“ (28)

Tai, ką mes įsivaizduojame kaip normalius šeimos santykius, nebūtinai sutampa su partnerio...

Po pažinties instagrame – tikra drama virtęs pasimatymas Vilniaus viešbutyje: ji nesugebėjo pasakyti „ne“ (135)

Su bendraamžėmis merginomis santykių užmegzti nesugebėjęs viename šalies bankų Klientų...

Dmitrijus Durnevas, Spektr.press, DELFI.lt | D+

Imperijos šukės. Blogo ženklo iš Rusijos sulaukę Donecko gyventojai: pradėta taupyti mūsų sąskaita (36)

Bet kurios įmonės, veikiančios Ukrainos nekontroliuojamose Donbaso teritorijose, darbo sąlygos...

Profesorė Žvirblienė aptarė vakcinų nuo COVID-19 skirtumus ir paaiškino, kaip jos veikia organizmą (336)

Šiuo metu Lietuvoje yra 3 vakcinos nuo COVID-19 infekcijos – „Comirnaty“, „Moderna“ ir...

Nuo kito mėnesio – pokyčiai grąžinant prekes: prekybininkai sutaupys, pirkėjams bus paprasčiau (21)

Nuo šių metų gegužės pirkėjams Lietuvoje bus paprasčiau grąžinti fizinėse parduotuvėse...

Dėl svarios priežasties Meghan Markle greičiausiai nedalyvaus vyro princo Harry senelio laidotuvėse (130)

Anapilin iškeliavus Didžiosios Britanijos karalienės Elizabeth II vyrui, princui Philipui...

Patikrino: kiek kilometrų viena įkrova „Tesla Model 3“ įveikia -30°C šaltyje? (181)

„ Tesla Model 3 Standard Range Plus“ tarp įkrovimų turėtų nuvažiuoti 423 km. Tačiau tokie...