aA
Vilniaus miesto apylinkės teismui perduota dešimties organizuotos grupės narių baudžiamąją bylą dėl daugiau nei 1,1 mln. eurų sukčiavimo PVM srityje.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Tarp kaltinamųjų – mokestinio sukčiavimo schemos organizatoriai: veikos sumanytojai, suburtai organizuotai grupei priklausę vykdytojai.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Vilniaus apygardos valdybos tyrėjai nustatė, kad įmonės, naudojusios mokestinio sukčiavimo schemą, imitavo daugiau nei 5 mln. eurų vertės finansines operacijas.

Kaip skelbia FNTT, išaiškinta, kad organizuotos grupės vadovai savo ar kitų asmenų vardu steigdavo arba įsigydavo veiklos nevykdančias (angl. vadinamų „missing trader“) bendroves Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Šiomis neveikiančiomis organizuotos grupės valdomomis bendrovėmis, norėdamos išgryninti nesumokėtą PVM, naudojosi realiai veikiančios ir dideles apyvartas turinčios Lietuvos įmonės. Fiktyvios įmonės savo „klientėms“ išrašydavo sąskaitas faktūras ir jomis maskuodavo fiktyvius sandorius.

Organizuotai grupei priklausančios bendrovės šiais fiktyviais sandoriais „parduodavo“ beveik viską – statybines medžiagas, konsultacijas, elektros kabelius, teikdavo įvairias reklamos paslaugas, dalyvaudavo Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose, o į jų sąskaitas buvo pervedamos šimtatūkstantinės sumos.

Šia mokesčių sukčiavimo schema naudojosi 25 Lietuvoje veikiančios įmonės, kurios vertėsi statybos, verslo konsultavimo paslaugomis, dalyvavo ES projektuose, veikė pačiuose įvairiausiuose prekybos ir paslaugų sektoriuose.

Minėtos įmonės sukčiautojų valdomomis bendrovėmis naudojosi siekdamos apgaule nemokėti PVM ir pelno mokesčių. Pinigai buvo gryninami per Lietuvos, Latvijos, Estijos fiktyvių įmonių sąskaitas, jų gabenimą susekę tyrėjai teigia surinkę svarius įrodymus.

„Tris Baltijos valstybes apimančio ikiteisminio tyrimo metu identifikuotas sudėtingas, daug kvalifikuoto procesinio darbo reikalaujantis Europos Sąjungoje naudojamas mokestinis sukčiavimo modelis. Jo metu

atskleistas kiekvieno organizuoto grupės nario vaidmuo – nuo pačių organizuotos grupės vadovų, kvalifikuotų bendrininkų finansininkų, iki pinigus gryninusių vykdytojų, kuriais buvo pasirinkti bedarbiai ir kiti socialinių sunkumų patiriantys asmenys“, – sako už finansinių bylų kontrolę atsakingas generalinio prokuroro pavaduotojas Darius Karčinskas.

Tiriant šią schemą buvo atlikti 25 įmonių kompleksiniai ūkinės finansinės veiklos tyrimai.

Ikiteisminio tyrimo metu organizuotos grupės nariai valstybei jau atlygino daugiau nei pusę padarytos žalos – 700 tūkst. eurų.

Šiam didelės apimties ir sudėtingam tyrimui vadovavo Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorai.

Dar prieš perduodant organizuotą grupę į teismą, buvo suskirstytas į 19 atskirų ir teismuose sėkmingai išnagrinėtų bylų dėl kitų 32 fizinių ir 13 juridinių asmenų. Priimta 19 apkaltinamųjų nuosprendžių – jų neišvengė nė vienas iš visų 45 kaltinamųjų. Teismai kaltais pripažintiems juridiniams ir fiziniams asmenims skyrė daugiau nei 200 tūkst. eurų fiskalinių sankcijų – baudų.

Už didelio masto sukčiavimą organizuotos grupės nariams gresia iki aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmė.

Generalinė prokuratūra ir FNTT atkreipia dėmesį, kad asmenims, kurie nusikalstamai veikia prieš valstybės finansinius interesus, baudžiamojo persekiojimo pasekmės yra itin skaudžios – gresia turto areštas, priverstinis žalos atlyginimas, kitų prievartos priemonių naudojimas, reputacijos praradimas, galimas turto konfiskavimas, patekimas į nepatikimų įmonių sąrašus, negalėjimas dalyvauti įvairiuose Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose, viešuosiuose pirkimuose, jiems taikomos griežtos baudžiamosios sankcijos.

BNS
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Netikėtai sumažėjus JAV naftos atsargoms, pabrango nafta

Trečiadienio rytinėje prekyboje „juodojo aukso“ kainos augo ketvirtą sesiją iš eilės, o jas...

Po žinios apie didesnes algas – nusivylimas: kainos kils žaibiškai (66)

Vyriausybė antradienį nusprendė nuo kitų metų sausio 1 d. minimalų mėnesinį atlyginimą (...

Krizės tyrėjams liudys Šadžius

Buvęs finansų ministras socialdemokratas Rimantas Šadžius , dabar atstovaujantis Lietuvai...

Įmonėms paskelbus apie pajamų augimą, Volstrito akcijos augo

Ankstyvojoje antradienio prekyboje Volstrito akcijų indeksai augo, daugiausia dėl kelių įmonių...

Eksportas šiemet augo visose Baltijos šalyse (2)

Trijų Baltijos šalių eksportas per aštuonis šių metų mėnesius augo, skelbia Eurostatas .

Top naujienos

Etikos sargų darbo užkulisiuose – politikų šantažas, slapta įrašyti pokalbiai ir kiti nešvarūs skalbiniai (66)

„ Moli , tu savo noru rašysi“, – taip iš darbo siūloma išeiti Vyriausioje tarnybinės etikos...

Oro uoste suniokoto „Audi“ savininkai šokiruoti: tikėjosi saugumo, gavo 40 tūkst. eurų nuostolių (117)

Vilniečių šeimynos atostogos netikėtai apkarto. Iš Kauno oro uosto pailsėti į užsienį...

Suskaičiavo, kiek kartų mėginta supirkti daugiau kaip 500 hektarų žemės (67)

Nacionalinė žemės tarnyba suskaičiavo, kiek šiemet buvo atvejų, kai fiziniai ir juridiniai...

Sunku patikėti, bet Vokietija švenčia geriausią pralaimėjimą šiais metais Lowas abejoja 11 m baudiniu (1)

„Gaila, tai buvo geriausias pralaimėjimas šiais metais“, – tokiomis antraštėmis Vokietijos...

Produktai, kurie negenda metų metus (3)

Druska, žvakės ir degtukai – šių būtiniausių dalykų yra visuose namuose, nes jie ilgai...

CNN: Saudo Arabijos žurnalistas po nužudymo buvo sukapotas papildyta (15)

Saudo Arabijos žurnalistas Jamalas Khashoggi buvo nužudytas ir po to sukapotas Saudo Arabijos...

Pataria treneris Česnauskas: kodėl niekaip nekrenta svoris? (19)

Įvairiomis priemonėmis bandote atsikratyti svorio , tačiau jis niekur nedingsta? Asmeninis...

Systromas: „Instagram“ sėkmė – „Facebook“ rankose (1)

Vienas „ Instagram “ įkūrėjų Kevinas Systromas , pirmą kartą pasirodęs viešumoje po to,...

Patarimas pamotėms ir patėviams: nejuodinkite tikrųjų vaiko tėvų

Jei pamotė ar patėvis vaikui pasakys, kad jo mama ar tėtis blogi, vaikas visada stos į...

Prieš dešimtmetį šlovės spinduliuose maudęsis Vitalijus Autukas: nežinau, kas būtų, jei būčiau likęs Lietuvoje (83)

Vitalijus Autukas – atrodytų, tokia girdėta ir taip gerai pažįstama pavardė, tačiau mintyse...