aA
Kova su korupcija ir pinigų plovimu pagarsėjęs investuotojas Billas Browderis Latvijos teisėsaugai pateikė kriminalinį skundą dėl „Swedbank“, kaltindamas banką prisidėjus prie nešvarių pinigų iš Rusijos plovimo skandalo.
Swedbank
© DELFI / Domantas Pipas

B. Browderis jau pateikė panašius skundus dėl „Swedbank“ Švedijos ir Estijos teisėsaugai. Investuotojo teigimu, pasinaudojant Švedijos banko sąskaitomis 2006-2012 m. buvo išplauta 176 mln. dolerių.

Pasak B. Browderio, didžioji dalis šių lėšų – 117 mln. dolerių – buvo išplauta per Estijos „Swedbank“, o trečiadienį „Reuters“ išplatintas pranešimas rodo, kad B. Browderis Latvijos „Swedbank“ kaltina išplovus 42 mln. dolerių. B. Browderis savo skunde ragina Latvijos teisėsaugos institucijas ištirti šiuos kaltinimus „Swedbank“ kartu su kitu ikiteisminiu tyrimu dėl kur kas didesnio masto pinigų plovimo, kurį atskleidė švedų nacionalinis transliuotojas SVT.

„Swedbank“ atstovai tikino, kad bankas bendradarbiauja su visomis teisėsaugos institucijomis, tačiau esą negali pakomentuoti B. Browderio kaltinimų.

„Bendradarbiaujame su institucijomis visose mūsų rinkose ir sprendžiame iškilusius klausimus. Visgi negalime pakomentuoti specifinių atvejų, apie kuriuos kalba B. Browderis“, – „Reuters“ sakė „Swedbank“ atstovai.

Anksčiau B. Browderis dėl galimo pinigų plovimo „Nordea“ ir „Danske“ bankuose teikė skundus Švedijos, Suomijos, Estijos ir kitų šalių teisėsaugai. Estijos pareigūnai jau nusprendė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl B. Browderio skundo dėl pinigų plovimo „Danske“ banke. Savo ruožtu Švedija nepradėjo tyrimo, argumentuodama, kad aptariami pažeidimai buvo padaryti seniai, todėl jiems jau taikomas senaties terminas.

Galimo pinigų plovimo „Swedbank“ tyrimą Švedijos teisėsauga, kartu su kolegomis iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, turėtų užbaigti iki šių metų pabaigos. „Swedbank“ akcininkų informavimo pažeidimus taip pat tiria Švedijos ekonominių nusikaltimų tarnyba.

Kovo pabaigoje Birgitte Bonnesen buvo atleista iš Švedijos finansų grupės „Swedbank“ prezidentės ir vykdomosios direktorės pareigų. Įtariama, kad „Swedbank“ vadovybė iš anksto žinojo apie artėjantį pranešimo žiniasklaidoje dėl galimo banko įtraukimo į pinigų plovimo schemas paskelbimą bei informavo apie tai akcininkus, kad būtų minimizuoti jų nuostoliai dėl galimo akcijų nuvertėjimo.

„Swedbank“ anksčiau neigė prielaidas apie savo įsitraukimą į „Danske Bank“ pinigų plovimo skandalą, tačiau turėjo pripažinti kaltinimus, kai Švedijos nacionalinis transliuotojas SVT vasario 20 d. pranešė, kad tarp „Swedbank“ ir „Danske Bank“ Baltijos šalių filialų įvykdyta mokėjimų už maždaug 40 mlrd. kronų (3,8 mlrd. eurų). Švedijos ir Estijos finansų inspekcijos apie bendrą „Swedbank“ tyrimą pranešė jau kitą dieną – vasario 21-ąją.

Vėliau SVT pranešė, kad „Swedbank“ vadovams pernai rugsėjį siųsta, o vėliau nutekinta vidaus ataskaita atskleidė, jog 2007-2015 m. tarp įtarimą sukėlusių „Swedbank“ ir „Danske Bank“ klientų Baltijos šalyse buvo pervesta iš viso 95 mlrd. Švedijos kronų (9,04 mlrd. eurų).

SVT teigimu, „Swedbank“ teikė paslaugas ir Rusijos oligarchams bei buvusiam Ukrainos prezidentui Viktorui Janukovyčiui.

Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Per Velykas tikriausiai keliausite pas artimuosius: degalinių kainų tyrimas populiariausiose degalinėse (1)

Velykos - didžiausia ir gražiausia pavasario šventė. Velykos, kaip ir Kalėdos, yra šeimos...

Daliai parduotuvių dirbant per Velykas, Seime vėl inicijuojamas draudimas (12)

Kai kuriems prekybos tinklams ketinant dirbti pirmąją Velykų dieną, kai kurie Seimo nariai žada...

Emigrantai išsakė, kas Lietuvoje blogai ir kodėl paliko tėvynę (519)

Žmonės iš Lietuvos emigruoja ne tik dėl ekonominių priežasčių. Jie, kaip parodė Vytauto...

Pirko kompiuterius ir nusvilo: taip įmonė gali ir bankrutuoti (117)

Verslininkas Laimonas – apstulbęs. Prieš kurį laiką iš vienos įmonės nusipirkęs tris naujus...

Konkurencijos taryba: „Gazprom“ turto išieškojimas yra sudėtingas (9)

Rusijos dujų koncernui „Gazprom“ jau beveik 5 metus nesumokant Lietuvai 42 mln. eurų baudos,...

Top naujienos

„Vilmorus“: pasikeitė prezidentinių lenktynių lyderis (849)

Konservatorių kandidatė prezidento rinkimuose Ingrida Šimonytė pakilo į pirmąją reitingų...

Reitingų lentelės pokyčiai: įvardijo Nausėdos trūkumus ir kas gali padidinti rinkėjų palankumą (47)

Prezidentinių reitingų lentelėje – pokyčiai. Šeštadienio rytą paviešintuose „Vilmorus“...

Emigrantai išsakė, kas Lietuvoje blogai ir kodėl paliko tėvynę (519)

Žmonės iš Lietuvos emigruoja ne tik dėl ekonominių priežasčių. Jie, kaip parodė Vytauto...

Prezidento rinkimai. Tie metai pakeitė Lietuvą (41)

Dalia Grybauskaitė į Lietuvos politikos olimpą prieš dešimtmetį įsiveržė tarsi šviežio...

Naujienos partijų reitinge: konservatoriai iš pirmos vietos išstūmė „valstiečius“ (166)

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai ( TS-LKD ) balandį reitingų lentelėje...

Ypatingą sukaktį minintys Džordana ir Elegijus: mūsų namuose vis dar nevysta gėlės (33)

Atgimstant gamtai, o Katalikų pasauliui laukiant šv. Velykų, dainininkė Džordana Butkutė...

Kokie savaitgalio įpročiai rodo, kad nesate itin sėkmingas ir atsakingas žmogus (2)

Nuo to, kaip leidžiate savaitgalius, stipriai priklauso jūsų sėkmė. Štai ko patartina nedaryti...

Sabonio atkrintamųjų karjeros rekordas neišgelbėjo ant bedugnės krašto atsidūrusių „Pacers“ (10)

Trečiąjį pralaimėjimą iš eilės NBA atkrintamosiose varžybose patyrė Indianos „Pacers“...

Iš Vokietijos – perspėjimas dėl Rusijos grėsmės: faktai kalba patys už save (159)

Rusija yra „didelė grėsmė“ taikai Europoje, mano Vokietijos kariuomenės vadas generolas...

Įspūdingiausi pasaulio Velykų gardėsiai: išsirinks net ir didžiausias gurmanas

Be abejonių, Velykų stalo puošmena – margučiai, tačiau šeimininkės visame pasaulyje kasmet...