aA
Kova su korupcija ir pinigų plovimu pagarsėjęs investuotojas Billas Browderis Latvijos teisėsaugai pateikė kriminalinį skundą dėl „Swedbank“, kaltindamas banką prisidėjus prie nešvarių pinigų iš Rusijos plovimo skandalo.
Swedbank
Swedbank
© DELFI / Domantas Pipas

B. Browderis jau pateikė panašius skundus dėl „Swedbank“ Švedijos ir Estijos teisėsaugai. Investuotojo teigimu, pasinaudojant Švedijos banko sąskaitomis 2006-2012 m. buvo išplauta 176 mln. dolerių.

Pasak B. Browderio, didžioji dalis šių lėšų – 117 mln. dolerių – buvo išplauta per Estijos „Swedbank“, o trečiadienį „Reuters“ išplatintas pranešimas rodo, kad B. Browderis Latvijos „Swedbank“ kaltina išplovus 42 mln. dolerių. B. Browderis savo skunde ragina Latvijos teisėsaugos institucijas ištirti šiuos kaltinimus „Swedbank“ kartu su kitu ikiteisminiu tyrimu dėl kur kas didesnio masto pinigų plovimo, kurį atskleidė švedų nacionalinis transliuotojas SVT.

„Swedbank“ atstovai tikino, kad bankas bendradarbiauja su visomis teisėsaugos institucijomis, tačiau esą negali pakomentuoti B. Browderio kaltinimų.

„Bendradarbiaujame su institucijomis visose mūsų rinkose ir sprendžiame iškilusius klausimus. Visgi negalime pakomentuoti specifinių atvejų, apie kuriuos kalba B. Browderis“, – „Reuters“ sakė „Swedbank“ atstovai.

Anksčiau B. Browderis dėl galimo pinigų plovimo „Nordea“ ir „Danske“ bankuose teikė skundus Švedijos, Suomijos, Estijos ir kitų šalių teisėsaugai. Estijos pareigūnai jau nusprendė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl B. Browderio skundo dėl pinigų plovimo „Danske“ banke. Savo ruožtu Švedija nepradėjo tyrimo, argumentuodama, kad aptariami pažeidimai buvo padaryti seniai, todėl jiems jau taikomas senaties terminas.

Galimo pinigų plovimo „Swedbank“ tyrimą Švedijos teisėsauga, kartu su kolegomis iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, turėtų užbaigti iki šių metų pabaigos. „Swedbank“ akcininkų informavimo pažeidimus taip pat tiria Švedijos ekonominių nusikaltimų tarnyba.

Kovo pabaigoje Birgitte Bonnesen buvo atleista iš Švedijos finansų grupės „Swedbank“ prezidentės ir vykdomosios direktorės pareigų. Įtariama, kad „Swedbank“ vadovybė iš anksto žinojo apie artėjantį pranešimo žiniasklaidoje dėl galimo banko įtraukimo į pinigų plovimo schemas paskelbimą bei informavo apie tai akcininkus, kad būtų minimizuoti jų nuostoliai dėl galimo akcijų nuvertėjimo.

„Swedbank“ anksčiau neigė prielaidas apie savo įsitraukimą į „Danske Bank“ pinigų plovimo skandalą, tačiau turėjo pripažinti kaltinimus, kai Švedijos nacionalinis transliuotojas SVT vasario 20 d. pranešė, kad tarp „Swedbank“ ir „Danske Bank“ Baltijos šalių filialų įvykdyta mokėjimų už maždaug 40 mlrd. kronų (3,8 mlrd. eurų). Švedijos ir Estijos finansų inspekcijos apie bendrą „Swedbank“ tyrimą pranešė jau kitą dieną – vasario 21-ąją.

Vėliau SVT pranešė, kad „Swedbank“ vadovams pernai rugsėjį siųsta, o vėliau nutekinta vidaus ataskaita atskleidė, jog 2007-2015 m. tarp įtarimą sukėlusių „Swedbank“ ir „Danske Bank“ klientų Baltijos šalyse buvo pervesta iš viso 95 mlrd. Švedijos kronų (9,04 mlrd. eurų).

SVT teigimu, „Swedbank“ teikė paslaugas ir Rusijos oligarchams bei buvusiam Ukrainos prezidentui Viktorui Janukovyčiui.

ELTA
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Lietuva norėtų plėsti ekonominį bendradarbiavimą su Slovėnija (10)

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius paragino Vilniuje viešintį...

17 Baltarusijos bendrovių nusprendė keltis į Latviją (20)

Jau 17 Baltarusijos bendrovių nusprendė visiškai ar iš dalies perkelti savo veiklą į Latviją...

„Panorama“ ir „LastMile“ pradeda bendradarbiavimą: teiks naują paslaugą

Karantino laikotarpiu daugiau šalies gyventojų pradėjo apsipirkti elektroninėse parduotuvėse....

Prie „Swedbank“ internetinio banko bus galima jungtis naudojant piršto atspaudą ir veido atpažinimą (3)

„Swedbank“ praneša, kad jungiantis prie interneto banko klientas galės savo tapatybę...

Teismas: „Samsonui“ 1 tūkst. eurų bauda skirta pagrįstai

Mėsos perdirbimo bendrovės „ Samsonas “ gaminių be mėsos pakaitalų reklama galėjo klaidinti...

Top naujienos

Lietuvos ginklai prieš koronavirusą nė iš tolo neprilygsta Europai: skaičiuoja net namo ateinančius svečius (59)

Užsienio reikalų ministerijos (URM) spalio 19 dieną parengta koronaviruso valdymo situacijos...

Neapsigaukite pirkdami būstą: vilioja fantastiškais pažadais, kurie taip ir lieka neištesėti (6)

Įsigyti naujos statybos butą galima keliais būdais: pirkti jį jau baigtame statyti daugiabutyje...

Robotai kėsinasi į 800 mln. darbo vietų visame pasaulyje įvardijo pažeidžiamiausias šalis (14)

Pažanga automatikos technologijų sektoriuje kelia grėsmę didelei daliai darbo vietų tose...

Žurnalas „Moteris“ | D+ nariams

Išskirtinis interviu su Hugh Grantu: manau, kad mes visi esame blogi

Net ištikimiausi šio britų aktoriaus gerbėjai nežino jo viso vardo. Hugh Johnas Mungo‘as...

Rinkodaros specialistė be užuolankų apie Julijos Žižės konkursą bei „graudų“ jos atsiprašymą: ji sužlugdė savo reputaciją (10)

Skandalingojo konkurso , kuriame buvo galima laimėti naudotą BMW ir krūtų korekciją, tema...

„Žalgirio“ pergalių puota Eurolygoje baigėsi – kauniečiai neapžiojo Valensijos klubo (429)

„Žalgirio“ krepšininkai (4/1) prie Eurolygos stalo demonstravo neįtikėtiną apetitą: jie...

Kalėdos šiemet bus kitokios: Veryga jau braižo scenarijų, kaip viskas gali atrodyti (341)

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga laidoje Delfi diena sako, kad šiais metais...

Daiva Bartkienė | D+ nariams

Vejos ruošimas rudenį: kad per žiemą ji nepražūtų ir pavasarį netektų graužtis nagų

Rudeniškos darganos nebetraukia iškylauti, tad atrodo, jog baigėsi ir vejų priežiūros sezonas....

Meksiką paskelbus saugia šalimi, Mantas įsigijo bilietą į vieną pusę ir išvyko: daug labiau bijau įstrigti Lietuvoje (196)

Praėjusiais metais prodiuseris ir aistringas keliautojas Mantas Bertulis aplankė 20 šalių, o...

Augalai indikatoriai – kaip pagal juos atskirti rūgščią ir šarmingą dirvas (1)

Augalai indikatoriai rodo, kokia žemė yra jūsų sklype.

|Maža didelių žinių kaina